公告编号：2024-043 我们一致同意《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》。 公告编号：2024-043 二、关于《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经常性损益 的鉴证报告》真实、公允、准确地反映了公司 2024 年 1-6 月的非经 常性损益情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了第一届董事会第二十次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第二十次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第二十次会议审议 的相关事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公告编号：2024-044 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立 ...

『京』容 诚 内部控制鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2282 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nc.gev.cn）"进行榜 " 录 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 公 | DT 44 4-13 | 内部控制鉴证报告 ittps//WWW.rsm.glob 容诚专字[2024]230Z2282 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2024年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z2283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxg.co)，进行在 您可 目 录 | 序号 | | 项目 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | x 2 i 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科拜尔申 请首向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文件, 随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号一非经常性损益〈2023 年修订〉》的有关要求编制非经常性损益明细 表是科拜尔管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公告编号：2024-042 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》 1.议案内容： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的非经常性损益 情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常 性损益的鉴证报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国股转公司指定信息披露平台 （www.neeq.com ...

公告编号：2024-041 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2024-041 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2024-035 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2024-035 根据全 ...

公告编号：2024-036 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2024 年半年度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 根 ...

公告编号：2024-037 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十九次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第十九次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十九次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司 2024 年半年度报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了2024 年半年度报告，该报告是对公司实际经营状况的客观反映，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 公告编号：2024-037 正系根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更 正》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行的，该等更正是必要 的 ...

Company Overview - The company reported a total registered capital of 32,454,385 RMB[6]. - The company was established on January 20, 2010, and is listed on the National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) since June 29, 2022[6]. - The company operates in the manufacturing industry, specifically in the rubber and plastic products sector[6]. - The controlling shareholders are Jiang Zhitang and Yu Hua, who are also the actual controllers of the company[6]. - The company has not undergone any changes in its main sponsor during the reporting period[6]. - The company is classified under the innovation tier of the NEEQ[6]. - The company has a designated information disclosure platform at www.neeq.com.cn[6]. Financial Performance - The financial report for the first half of 2024 has not been audited by an accounting firm[1]. - The company achieved a revenue of 215.24 million yuan, representing a year-on-year growth of 38.16%[9]. - The net profit attributable to shareholders was 21.61 million yuan, an increase of 34.79% compared to the previous year[9]. - Total assets reached 283.55 million yuan, growing by 6.52% from the end of the previous year[9]. - Shareholders' equity amounted to 228.59 million yuan, reflecting a 10.55% increase from the previous year[9]. - Operating revenue increased by 38.16% to ¥215,242,064.66 compared to ¥155,793,262.58 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders rose by 34.79% to ¥21,609,896.11 from ¥16,031,872.49 year-on-year[26]. - The gross profit margin decreased to 18.26% from 19.77% in the previous year[26]. - Total assets grew by 6.52% to ¥283,550,280.27, up from ¥266,189,585.28 at the end of the previous year[27]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 19.38% from 22.32% year-on-year[27]. - Cash flow from operating activities turned positive at ¥9,865,220.57, a significant improvement from a negative cash flow of ¥30,121,974.54 in the previous year[27]. - Basic earnings per share increased by 29.05% to ¥0.67 from ¥0.52 year-on-year[27]. Market and Industry Trends - The company operates within the strategic emerging industry of new materials, focusing on high-performance thermoplastic resins and modified plastics[10]. - Recent policies support large-scale equipment updates and consumer product replacements, which may benefit the company's market environment[12]. - The market size of modified plastics in China increased from 225 billion CNY in 2018 to 360.2 billion CNY in 2021, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.98%, and is expected to reach 415.2 billion CNY in 2022[16]. - The production of modified plastics in China grew at a CAGR of 9.46% from 2018 to 2022, reaching approximately 25.6 million tons in 2022, a year-on-year increase of 16.74%[15]. - The modification rate of plastics in China is projected to rise from 19% in 2016 to 30% by 2024, indicating significant growth potential in the industry[15]. - The modified plastics industry is a key component of China's strategy for lightweight, low-carbon, and environmentally friendly manufacturing, supporting the country's innovation-driven development strategy[15]. - The global modification rate of plastics is nearly 50%, highlighting a gap in China's current application scale, which remains relatively small[15]. - The government policies favoring the development of high-performance modified plastics are expected to create a favorable market environment for the company's growth[15]. - The demand for modified plastics is driven by the rapid development of industries such as automotive, home appliances, and electronics, which are increasingly shifting to China[15]. - The modified plastics industry in China is projected to grow significantly, with a market size expected to reach approximately 465.64 billion yuan by 2026, maintaining a compound annual growth rate (CAGR) of 5.2%[17]. Operational Strategies - The company maintains a direct sales model, establishing stable partnerships with major clients such as Sichuan Changhong and Midea Group[9]. - The production model is based on "sales-driven production," ensuring customized products to meet diverse customer needs[9]. - The company emphasizes independent research and development, continuously innovating to meet market demands[9]. - The main raw materials include synthetic resins and various additives, with procurement prices fluctuating according to market conditions[9]. - The company is focusing on expanding its applications in daily consumer goods, leveraging the advantages of modified plastics in terms of strength, corrosion resistance, and aesthetic appeal[19]. Risks and Challenges - The company faced a major risk from fluctuations in raw material prices, which constitute over 90% of the main business costs[40]. - The company faces risks related to the inability to pass on rising raw material costs to downstream customers or offset these costs through technological innovation, which could adversely affect operational performance[41]. - The company operates in a highly competitive market with many small enterprises, and failure to strengthen its competitive advantages may result in a disadvantage in future market competition[41]. - The company is exposed to risks from fluctuations in downstream industries, particularly in the home appliance and automotive sectors, which are influenced by macroeconomic conditions and industry cycles[41]. - Changes in national income tax policies could lead to a decline in net profit if the company no longer qualifies for tax incentives as a high-tech enterprise[41]. Shareholder Information - The actual controller and his spouse hold a combined 87.82% of the company's shares, which gives them decisive influence over major decisions, potentially impacting the company's operations and strategic direction[41]. - The total number of ordinary shares is 32,454,385, with 94.59% being restricted shares[49]. - The largest shareholder, Jiang Zhitai, holds 22,500,000 shares, accounting for 69.33% of total shares[50]. - The second-largest shareholder, Yu Hua, holds 6,000,000 shares, representing 18.49% of total shares[50]. - The company has a total of 30,700,000 restricted shares held by shareholders, which is 94.59% of the total share capital[49]. Compliance and Governance - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[44]. - The company is currently fulfilling commitments related to non-competition and reducing related party transactions, ensuring compliance with regulatory requirements[44]. - The company has committed to fulfilling various promises regarding financial transparency and compliance with regulations[46]. - The company has established strict internal control systems to mitigate risks associated with the actual controller's influence, but improper control could still harm the company's interests[41]. Employee and Operational Metrics - The total number of employees increased from 139 to 144, with production personnel rising from 71 to 78[54]. - As of June 30, 2024, the company's current assets totaled approximately CNY 238.71 million, compared to CNY 237.64 million at the end of 2023[55]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 60.10 million to CNY 56.75 million during the reporting period[55]. - Accounts receivable decreased from CNY 85.05 million to CNY 75.24 million, indicating a reduction of approximately 11.5%[55]. - Inventory increased from CNY 34.87 million to CNY 41.45 million, reflecting a growth of about 19%[55]. Accounting and Financial Reporting - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous financial statements, ensuring consistency in financial reporting[70]. - There were no significant changes in the scope of consolidation for the financial statements, maintaining the integrity of reported financial data[70]. - The company has not reported any major asset impairments or significant research and development expenditures during the reporting period[70].