【有sm】 容 诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z0975 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | | 3 | 非经常性损益明细表附注 | | 5-8 | 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司四 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0975 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn : 京24C 目 录 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）管理 层编制的 2023 年度、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表及 其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚审字|2024]230Z0211 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 "在" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-120 | 审计报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现 ...

公告编号：2024-003 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年度工作情况编制了公司《2023 年度监事会工作报 告》,由监事会主席代表监事会进行汇报。 公告编号：2024-003 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

公告编号：2024-014 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度向银行申请综合授信及流动资金贷款情况概述 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有 限公司预计在2024年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币21,000万元。 授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额 度使用有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开 之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。 二、2024 年度向银行申请综合授信额度统计 公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度具体情况如下： 1、2024 年度公司向邮政储蓄银行申请最高不超过 2,000 万元综合授信项下 融资，融资担保 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告编号：2024-001 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023120034）。 2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已披露于北京证券交易所指定信 息披露平台，详见北京证券交易所网站链接： https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=518 公司股票已于 2023 年 12 月 29 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2024 年 1 月 26 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见北京证券 交易所官网（https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-26/1706269930_324006.pdf）披 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司并国元证券股份有限公司: 现对由国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问 询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以 楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提 交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 | 一、业务与技术 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 与主要客户合作稳定性 3 | | 问题 | 2. 业绩增长的可持续性 6 | | 问题 | 3. 创新性特征披露充分性 8 | | 二、公司治理与独立性 10 | | | ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15、16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 科拜尔新材料法律意见书 目 录 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次挂牌的批准和授权 4 | | 二、本次挂牌的主体资格 5 | | 三、本次挂牌的实质条件 6 | | 四、科拜尔新材料的设立 10 | | 五、科拜尔新材料的独立性 12 | | 六、科拜尔新材料的发起人、股东和实际控制人 14 | | 七、科拜尔新材料的股本及演变 18 | | 八、科拜尔新材料的业务 24 | | 九、关联交易和同业竞争 27 | | 十、科拜尔新材料的主要财产 33 | | 十一、科拜尔新材料的重大债权债务 38 | | 十二、 科拜尔新材料的重大资产变化及收购兼并 43 | | 十三、科拜尔新材料公司章程的制定与修改 44 | | 十四、科拜尔新材料股东大会、董事会 ...

1-2-2 | 业务报备统一编码: | 110100322022603002590 | | --- | --- | | 报告名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z0217号 | | 被审(验)单位名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月28日 | | 报备日期: | 2022年04月07日 郑磊(340100030120), | | 签字注册会计师: | 俞华(110100320842), | | | 杨青(110100320839) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 1-2-1 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 推荐报告 国元证券股份有限公司关于推荐 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股份转让系 统公司"）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，合肥科拜尔 新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）就其股票进入全国股份 转让系统挂牌事宜分别经过其董事会、股东大会批准。 根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》等 有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本公司"）作为 科拜尔申请进入全国股份转让系统公司挂牌的主办券商，对科拜尔的公司业务、 公司治理、公司财务和合法合规等事项进行了尽职调查，对科拜尔本次申请股票 进入全国股份转让系统挂牌出具本推荐报告。 一、尽职调查情况 国元证券推荐科拜尔挂牌转让项目小组（以下简称"项目小组"）根据《全 国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对科拜 尔进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的 ...

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司挂牌 申请文件的第一次反馈意见 请主办券商及律师核查上述事项并发表明确意见。 2、关于报告期内收购和出售子公司。公开转让说明书显 1 示，2021 年 11 月公司与福腾国际有限公司、姜之涛、合肥 科之创材料技术合伙企业签订关于合肥科拜耳材料科技有 限公司（简称"材料科技"）100%股权的收购协议。2020 年 12 月公司将持有合肥卓尔塑胶有限公司（简称"卓尔塑胶"） 的 65%股权转让，本次股权转让后，公司丧失对子公司的控 制权。 请公司结合子公司业务及经营情况补充说明：（1）2020 年将材料科技转让给姜之涛后于 2021 年转回公司的原因。 （2）卓尔塑胶有限主要经营情况，转让原因、受让对象、受 让价格以及对合并报表的影响。（3）公司将收购材料科技股 权作为同一控制下企业合并的判断依据及其合理性、合并处 理是否符合企业会计准则的相关规定。（4）收购的子公司报 告期内业务经营、环境保护、产品质量、业务资质等是否合 法合规，是否存在违法经营以及大额负债或潜在纠纷情形， 是否存在业绩对赌及其潜在影响。 请主办券商及律师、会计师核查上述事项，并就前述交 易定价是否公允、交易是否 ...