公告编号：2023-076 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-076 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次 ...

公告编号：2023-114 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（北 交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第七条 委员会设召集人一名。召集人由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 按规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公 司 ...

公告编号：2023-085 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会 第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防止 控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股 东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）等法律、法规和《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以 ...

公告编号：2023-077 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 合肥科拜尔新材料股份有限公司 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日上午 9 时至 12 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 公告编号：2023-077 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

公告编号：2023-071 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-071 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2023 年第三季度报告》。 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式： ...

公告编号：2023-087 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关 规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 合肥科拜尔新材料股份有限公司募集资金管理制度（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司募集资金管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行证券（包括定向或非定向增 ...

公告编号：2023-115 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（北交所上 市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 公告编号：2023-115 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名独立董事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《合肥科拜尔新材料股份有 ...

公告编号：2023-111 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司投资者权益保护制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司投资者权益保护制度》（北交所上市后适 用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 投资者权益保护制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提高公司运作 水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《合肥科拜尔新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员。 公告编号：2023-111 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、 ...

《合肥科拜尔新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（北交所上市后适 用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-082 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实维护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性 关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公 ...

公告编号：2023-075 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，本次申请公 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-075 开发行股票并在北交所上市的具体方案如下： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情 ...