公告编号：2023-062 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立公司董事会专门委员会及选举各专门委员会委员的议 案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2023-062 为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟在董事会下设战略委员 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-065 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司董事会战略委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《合肥科 拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，负责对公司长期发展战略规划、重大投资 ...

公告编号：2023-063 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了第一届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于设立公司董事会专门委 员会及选举各专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于设立董事会专门委员会的情况 为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司拟在董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委 员会，并选举出了各专门委员会委员及主任委员。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 2023 年 9 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立 公司董事会专门委员会及选举各专门委员会委员的议案》，选举出上述专门委员 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 公告编号：2023-073 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2023 年第三季度报告 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 因此，我们一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审 议。 （以下无正文） （本页无正文，为《合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 陆顺平 罗 平 刘庆龄 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第一届董事会第十二次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会制度》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在 认真审阅第一届董事会第十二次会议相关会议资料后，依据客观公正 的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十二次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年第三季度报告，该报告是对公司实际经营状况的客观反映， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 2023 年 10 月 31 日 ...

公告编号：2023-078 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 监事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）、《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司指定专门负责人员协助监事会主 ...

公告编号：2023-090 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司对外投资管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保 值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《合肥科拜尔新材料股份有限公司 章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公 ...

公告编号：2023-076 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-076 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次 ...

公告编号：2023-114 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（北 交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第七条 委员会设召集人一名。召集人由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 按规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公 司 ...

公告编号：2023-085 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会 第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防止 控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股 东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）等法律、法规和《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以 ...