公告编号：2023-086 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度》（北交所上市后适 用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 信息披露管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部 和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第7号——信息披露业务办 ...

关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的议案的审核意见 公告编号：2023-107 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》 等法律、行政法规及规范性文件及公司章程的有关规定，公司监事会基于独立、 审慎、客观的立场，就公司董事会制定的公司申请公开发行股票并在北京证券交 易所（以下简称"北交所"）上市的具体方案发表意见如下： 公司本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案，有利于扩大公司规 模，促进公司发展，进一步优化公司资本结构，增强公司的抗风险能力。发行方 案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规 的规定及监管政策的相关要求，该方案切实可行，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司中小股东利益的情形。 监事会同意《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市的议案》，并将该议案提请股东大会审议。 特此公告。 合肥科拜尔新材料股份有限公 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日召开了第一届董事会第十三次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事 会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审 阅第一届董事会第十三次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十三次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市的议案》的独立意见 经审阅《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市的议案》，我们认为：公司关于本次申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以 下简称"本次发行上市"）的方案符合《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，不存在损害公司即中小股东权益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该议案 ...

制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-109 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司重大信息内部报告和保密 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 公告编号：2023-109 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指信息披露部门尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》（北交所 上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

公告编号：2023-104 特此公告。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票前滚存利润的分配政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为配合公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的工作，根据公司目前的经营情况和未来发展目标，若公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案经北京证券交易所审核同意并经 中国证券监督管理委员会注册并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配 利润，由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。 2023 年 11 月 13 日 ...

公告编号：2023-099 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，进一步明确 公司本次发行上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，按照中 国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关要求， 公司制订了上市后三年内稳定股价的预案，预案内容如下： 1、稳定股价措施的启动和停止条件 （1）启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起 1 个月内，若公司股票出现连续 10 个 交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价 格，公司将启动股价稳定预案；自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-091 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司对外担保管理制度 合肥科拜尔新材料股份有限公司 对外担保管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 《合肥科拜尔新材料股份有限公司对外担保管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《合肥科拜尔新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称" ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事制度（北交所上 公告编号：2023-093 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事制度 （北交所上市后适用） 第一条 为进一步完善合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《指引第 1 ...

公告编号：2023-095 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司累积投票制度（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司累积投票制度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 （一）选举两名以上独立董事； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 累积投票制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制 度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： 公告编号：2023-095 （二）单一股东及其一 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 公告编号：2023-108 人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事； （三）监事：指由股东大会选举后更换的监 ...