公告编号：2023-077 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 合肥科拜尔新材料股份有限公司 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日上午 9 时至 12 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 公告编号：2023-077 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

公告编号：2023-071 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-071 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2023 年第三季度报告》。 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式： ...

公告编号：2023-087 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关 规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 合肥科拜尔新材料股份有限公司募集资金管理制度（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司募集资金管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行证券（包括定向或非定向增 ...

公告编号：2023-115 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（北交所上 市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 公告编号：2023-115 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名独立董事。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断企业的核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《合肥科拜尔新材料股份有 ...

公告编号：2023-111 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司投资者权益保护制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司投资者权益保护制度》（北交所上市后适 用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 投资者权益保护制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提高公司运作 水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《合肥科拜尔新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员。 公告编号：2023-111 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、 ...

《合肥科拜尔新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（北交所上市后适 用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-082 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实维护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性 关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公 ...

公告编号：2023-075 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，本次申请公 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-075 开发行股票并在北交所上市的具体方案如下： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情 ...

公告编号：2023-103 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 公司根据相关规定，制定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后三年股东分红回报规划，具体内容如下： 一、分红回报规划制定所考虑的因素 公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司管理层、董事 会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。利润分配 不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 二、分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取 股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，实行持续、稳定的利润分配 政策。 三、公司上 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会制度 公告编号：2023-094 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《合肥科拜尔新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 ...

公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 一、 审议及表决情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细 则（北交所上市后适用） 《合肥科拜尔新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（北交所 上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范 性文件和《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司实际情况，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东大会网络投票系统 ...