合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会制度》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在 认真审阅第一届董事会第十四次会议相关会议资料后，依据客观公正 的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十四次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司 2023 年 1-9 月审计报告的议案》的独立意 见 经审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年 1-9 月审计报告》真实、 客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，报告内容真实、有效， 不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于公司 2023 年 1-9 月审计报告的议案》。 二、关于《关于最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》的 独立意见 经审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性 ...

公告编号：2023-141 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第一届董事会第十五次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会制度》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在 认真审阅第一届董事会第十五次会议相关会议资料后，依据客观公正 的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十五次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于对会计差错进行更正的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司对 2020-2022 年度及 2023 年第三季度已 披露的财务数据的更正系根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会 计估计变更和差错更正》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行 的，该等更正是必要的、合理的，能够确保公司信息披露的准确性， 更加客观、准确、合理地反映公司相关年度的财务状况及经营成果， 不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于对会计差错进行更正的议案》。 二、关于《关于更正公司 2022 年年度报告 ...

公告编号：2023-120 第一届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审计报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 公告编号：2023 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2023-139 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审慎审查， 公司对 2020-2022 年度及 2023 年第三季度已披露的财务数据进行更正。上述更 正事 ...

声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 国元证券 2022 年 5 月 1-1-1 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。 1-1-2 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | - ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2987 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事； 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 投告编码: 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-6 | | 3 | 前次募集资金使用情况对照表 | | | | ব | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | | 8 | and . 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2987 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"） 董事会编制的截至 2023 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为 ...

RSM 容诚 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字|2023|230Z3237 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由其有执业许可的会计师事务所值费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ke.cnof.gov.cn）"进行了 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z3237 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"科拜尔")管 理层编制的《关于科拜尔前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科拜尔披露前期差错更正情况时使用,不得用作任何其他目 的。 二、管理层和治理层的责任 科拜尔管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准 则第 28 号 --- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号 -- 定期报告相关事项》的相关规定编制 《关于科拜尔前 ...

公告编号：2023-128 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 更正原因 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公开 转让说明书》。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于对会计差错进行更正的议案》。鉴于公司拟申请 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，经公司审慎核查， 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证信息披露的 准确性，现决定对公司 2022 年 6 月 10 日披露的《公开转让说明书》中涉及的有 关信息进行更正。 二、 更正内容 本次更正内容主要涉及 ...

【RSM 容 诚 内部控制鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2988 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 PTE 报告编码:京23AB2 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2988 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2023 年 9 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

公告编号：2023-138 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体 董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司 内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措 施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立和完善 ...