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科拜尔:承诺管理制度(北交所上市后适用)
2023-12-29 19:02
一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司承诺管理制度》(北交所上市后适用)经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东 大会审议。 公告编号:2023-092 证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 合肥科拜尔新材料股份有限公司 承诺管理制度 (北交所上市后适用) 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"公司")实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性,切实保护中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司及股东、实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 有关主体(以下简称承诺人)做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可 操作性,并符合法律法规、部 ...
科拜尔:董事会秘书工作细则(北交所上市后适用)
2023-12-29 19:02
公告编号:2023-080 证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会秘书工作细则(北 交所上市后适用) 第一条 为提高合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"公司)治理 水平,充分发挥董事会秘书的作用,规范董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等有关法规、法规及规 范性文件的规定及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》),制定本细则。 第二条 本细则适用于公司董事会秘书工作岗位,是董事会审查、评价董 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》(北交所上市后 适用)经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事 ...
科拜尔:董事会审计委员会工作细则(北交所上市后适用)
2023-12-29 19:02
公告编号:2023-112 证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(北交所上 市后适用)经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (北交所上市后适用) 第一章 总则 第一条 为强化合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称《上市规则》)、《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的规定,公司董事会设立审计委员会,并制定本细则。 第二条 审 ...
科拜尔:公司章程(草案)(北交所上市后适用)
2023-12-29 19:02
合肥科拜尔新材料股份有限公司 章 程(草案) (北交所上市后适用) 二○二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、审计和利润分配 29 | | ...
科拜尔:关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施
2023-12-29 19:02
合肥科拜尔新材料股份有限公司关于不存在虚假记载、误 公告编号:2023-101 证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券 (3)若因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失, 并依法承担其他相应的法律责任。 公告编号:2023-101 导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据相关法律、法规和规范性文 件的有关规定,公司拟定了就招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施,具体内容如下: 1、公司承诺 (1)公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担 ...
科拜尔:内部控制制度及内控评价管理办法(北交所上市后适用)
2023-12-29 19:02
公告编号:2023-079 证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制制度及内控评价 管理办法(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制制度及内控评价管理办法》(北 交所上市后适用)经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议 通过,无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 (北交所上市后适用) 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"公司")的内 部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 《上市规则》)等规定,并结合《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》( ...
科拜尔:向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及相关承诺
2023-12-29 19:02
公告编号:2023-102 证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市填补被摊薄即期回报的相关措施 及相关承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,为维护投资者利益,根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关 要求,结合公司实际情况,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析,拟定了关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺,具体内容如下: 一、公司关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 本次发行及上市后,公司将采取多方面措施提升公司的盈利能力和水平,尽 量减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响,具体措施如下: 1、强化和规范募集资金的管理,提升募集资金的利用效率。 (1)在公开发 ...
科拜尔:董事会提名委员会工作细则(北交所上市后适用)
2023-12-29 19:02
证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细 公告编号:2023-113 则 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(北交所上 市后适用)经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (北交所上市后适用) 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 和高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)及其他有关规定,董事会设立提名委员会,并制定本工作细则(以 下简称 ...
科拜尔:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-12-29 17:01
公告编号:2023-118 证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点:合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长姜之涛 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、 本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政 法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 32,454,385 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份 总数 0 股,占公司有表 ...
科拜尔:安徽天禾律师事务所关于合肥科拜尔新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
2023-12-29 17:01
天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 (一)经验证,根据公司第一届董事会第十三次会议决议,公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上刊登了公司《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。 1 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律证 2023 第 2974 号 致:合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《非上市公众公司监督管理办法》(下称 "《管理办法》")以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的有关规定,安徽天禾 ...