证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细 公告编号：2023-113 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（北交所上 市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，董事会设立提名委员会，并制定本工作细则（以 下简称 ...

公告编号：2023-079 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制制度及内控评价 管理办法（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制制度及内控评价管理办法》（北 交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）等规定，并结合《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（ ...

公告编号：2023-118 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、 本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,454,385 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 0 股，占公司有表 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第一届董事会第十三次会议决议，公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登了公司《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。 1 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律证 2023 第 2974 号 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称 "《管理办法》"）以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾 ...

RSM 容诚 前期会计差错更正的专项说明 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字|2023|230Z3130 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z3130 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称科拜尔）2023 年 9 月 30 日及 2023 年 1-9 月财务报表进行了审计，并于 2023 年 12 月 15 日出具 了无保留意见的审计报告(报告文号:容诚审字[2023]230Z3939 号 )。 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全 国中 小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号――定期报告相关事 项》等相关文件的规定对会计差错进行更正和披露是科拜尔管理层的责任。 ...

公告编号：2023-148 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 具体更正内容详见公司于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书(更正后)》。 三、其他相关说明 除上述更正外，公司《公开转让说明书》其余内容未发生变化，公司对上述更 公告编号：2023-148 正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 一、 更正原因 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月10日在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公开转让 说明书》。 公司于2023年12月26日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次 会议，审议通过了《关于对会计差错进行更正的议案》。鉴于公司拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，经公司审慎核查，根 ...

公告编号：2023-129 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对 2020-2022 年度财务报表会计差错进行 更正，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次差错更正出具《关于合肥 科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字 [2023]230Z3130 号）。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于对会计差错进行更正的议案》。 二、更正事项具体情况及对公司的影响 (一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明 挂牌公司因自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产 生差错的原因为： □大股东、董事 ...

公告编号：2023-121 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审计报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市，为真实、准确反映公司 2023 年 1-9 月的经营成果和财务 ...

RSM 容 诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2023]230Z2989 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司™ 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2989 号 中国 · 北京 _ 目 录 | 序号 | | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | ব | 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)管理 层编制的 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第１号—非经常性损益（2008）》的有关要求编制非经常性 ...

RSM 容 诚 审计报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚审字[2023]230Z3939 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://scc.mof.gov.cn) 录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了科拜尔 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-9 月 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-112 | 审 计 报 告 容诚 ...