制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-109 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司重大信息内部报告和保密 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 公告编号：2023-109 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指信息披露部门尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》（北交所 上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

公告编号：2023-104 特此公告。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票前滚存利润的分配政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为配合公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的工作，根据公司目前的经营情况和未来发展目标，若公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案经北京证券交易所审核同意并经 中国证券监督管理委员会注册并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配 利润，由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。 2023 年 11 月 13 日 ...

公告编号：2023-099 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，进一步明确 公司本次发行上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，按照中 国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关要求， 公司制订了上市后三年内稳定股价的预案，预案内容如下： 1、稳定股价措施的启动和停止条件 （1）启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起 1 个月内，若公司股票出现连续 10 个 交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价 格，公司将启动股价稳定预案；自公司股票正式在北交所上市之日起第二个月 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事制度（北交所上 公告编号：2023-093 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事制度 （北交所上市后适用） 第一条 为进一步完善合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《指引第 1 ...

公告编号：2023-095 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司累积投票制度（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司累积投票制度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 （一）选举两名以上独立董事； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 累积投票制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制 度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： 公告编号：2023-095 （二）单一股东及其一 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-091 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司对外担保管理制度 合肥科拜尔新材料股份有限公司 对外担保管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 《合肥科拜尔新材料股份有限公司对外担保管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《合肥科拜尔新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称" ...

公告编号：2023-108 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》（北交所上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 公告编号：2023-108 人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事； （三）监事：指由股东大会选举后更换的监 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（北交所 上市后适用）经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-083 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所上市 公司 ...

公告编号：2023-089 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥科拜尔新材料股份有限公司关联交易管理制度》（北交所上市后适用） 经 2023 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 （二）遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联交易采取利害关系人表决权回避的原则； （四）公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东，特别是中 小股东的合法权益； （五）公司董事会应 ...

公告编号：2023-117 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 0 股，占公司总股本 0%，涉及自愿限售股东 4 名。 公告编号：2023-117 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | | 是否为控股 | 是否为 | 是否为公开 | | | | | 本次 | | | 本次限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控 | 股东、实际 | 公开发 | 发行前未直 | 董事、监 | | 本次自愿限 | 本次自 | 限售 | | | 售后该 | | | 股东姓 | 股股东、 | | 行前直 | 接持有但可 | 事、高级 | 截止 2023 | 售前已处于 | | 股数 | ...