证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-030 中科星图测控技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 3 月 3 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票方式，公司同一股东应选 择其中一种投票方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 10： ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-013 中科星图测控技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席张瑞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及《中科星图测 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-012 中科星图测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长胡煜 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中 科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则 ...

中科星图测控技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10996 号 此页无正文 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10996 号 中科星图测控技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中科星图测控技术股份有限公司（以下简称星图测控）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国·上海 2025 年 3 月 3 日 内控审计报告 第2页 中科星图测控技术股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，星图测控于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告 第1页 监制 家市场监督管理总局 人民币15900.0000万 关 11年01 le 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过! 家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 记 额 - 登 资 4 日 F The lice ...

中信建投证券股份有限公司 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 预计2025年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | 别 | 主要交易内容 | 生金额 | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 技术开发及劳务 | 6,400,000.00 | 669,428.74 | 公司业务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 技术开发及劳务、 软件销售、系统集 | 40,000,000.00 | 8,517,169.80 | 公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 | 成 | | | | | 委托关联方 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品 | | | | | | 接受关联方 | | | | | | 委托代为销 售其产品、商 | - | - | - | - | | 品 | | | | | | 其他 | 房屋租赁 | 1,600,000.00 | 5,29 ...

中科星图测控技术股份有限公司 中科星图测控技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10998 号 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-93 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10998 号 中科星图测控技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中科星图测控技术股份有限公司（以下简称星图测控）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图测控技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"星图测控""公司"或"发行人"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对星图测控2024年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024年12月9日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1767号），2024年12月27日，北京证券交易所出具《关于同意中科星图测控技术 股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628号），公司 股票于2025年1月2日在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票2,750.00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图测控技术股份有限公司 （一）募集资金使用情况 截至2025 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | | | 实施主体 | | 募集资金计划 | | 集资金金额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 投资总额（1） | | | （2） | （3）=（2）/（1） | | | 1 | 商 业 航 | 天测 | 控 | 中科星图 | | | 7,869.26 | | 50.44 | | 0.64% | | | 服 务 中 心 | 及 | 站 | 测 控 技 | 术 | | | | | | | （二）募集资金存储情况 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"星图测控""公司"或"发行人"）向不 特定合格投资者公开发行股票 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-029 2024 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1767 号），2024 年 12 月 27 日，北京证券交易所出具《关于同意中科星 图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628 号），公司股票于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 2,750.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行 价格为人民币 6.92 元，募集资金总额为 190,300,000.00 元，实际募集资金净额为 164,581,721.64 元，到账时间为 2024 年 12 月 26 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 27,060,639.00 元，到账时间为 2025 年 2 月 5 日。 上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验 资报告》和信 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-022 中科星图测控技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 名称：中科星图股份有限公司 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 技术开发及劳务 | 6,400,000.00 | 669,428.74 | 公司业务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 技术开发及劳务、 软件销售、系统集 | 40,000,000.00 | 8,517,169.80 | 公司业务发展需要 | | | 成 | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 ...