证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-111 中科星图测控技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵保军，已充分了解并同意由提名人中科星图测控技术股份有限公司董 事会提名为中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中科星图 测控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-113 中科星图测控技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵素艳，已充分了解并同意由提名人中科星图测控技术股份有限公司董 事会提名为中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中科星图 测控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-112 中科星图测控技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人谢传梅，已充分了解并同意由提名人中科星图测控技术股份有限公司董 事会提名为中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中科星图 测控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中科星图测控技术股份有限公司董事会，现提名赵保军为中科星图测 控技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与中科星图测控技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-108 中科星图测控技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-114 中科星图测控技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 20 日 15:00—2025 年 11 月 21 日 15:00。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 6 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第四次临时股东会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票方式，公司同一股东应 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-106 中科星图测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知的要求。 5.会议主持人：董事长胡煜 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，公司拟进行 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [6][12]. Core Views - The company reported a revenue of 188 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 15.57%. The net profit attributable to the parent company was 63 million yuan, up 25.28% year-on-year [6]. - The third quarter of 2025 saw a revenue of 89 million yuan, with a year-on-year increase of 9.26%, while the net profit attributable to the parent company reached 31 million yuan, growing by 26.37% year-on-year [6][9]. - The report indicates that the company's performance is in line with expectations, with improvements in both gross margin and net margin compared to the same period last year [8][9]. Summary by Sections Revenue Performance - The revenue growth rate in the third quarter continued to decline, potentially due to seasonal factors. The revenue for Q3 2025 was 89 million yuan, down from 56 million yuan in Q2 2025, which had a growth rate of 13.57% [7]. - The report anticipates a potential turnaround in performance for the fourth quarter, as revenue recognition in the aerospace industry is primarily concentrated in the second half of the year [7]. Profitability - The overall profitability is in line with expectations, with the gross margin for Q3 2025 at 57.68%, an increase of 6.90 percentage points year-on-year, and the net margin at 34.43%, up 4.67 percentage points year-on-year [9]. Financial Forecast - The company is projected to achieve revenues of 377 million yuan, 476 million yuan, and 589 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with year-on-year growth rates of 30.63%, 26.31%, and 23.73% [10][12]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 110 million yuan, 142 million yuan, and 174 million yuan for the same years, with growth rates of 28.95%, 29.57%, and 22.25% respectively [10][12].

Core Viewpoint - Xingtum Control, established on December 14, 2016, is set to be listed on the Beijing Stock Exchange on January 2, 2025, and specializes in aerospace measurement and control management and digital simulation, showcasing a full industry chain service capability [1] Group 1: Business Performance - For Q3 2025, Xingtum Control reported revenue of 188 million, ranking 108 out of 131 in the industry, significantly lower than the top player, Digital China, with 102.365 billion, and the second, Unisplendour, with 77.322 billion; the industry average revenue is 2.833 billion, and the median is 473 million [2] - The company's net profit for the same period was 62.8998 million, ranking 31 out of 131, below the top player Unisplendour's 1.723 billion and the second, Baosight Software's 1.133 billion; the industry average net profit is 25.9607 million, and the median is 5.831 million [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, Xingtum Control's debt-to-asset ratio was 22.87%, down from 38.58% year-on-year and below the industry average of 38.93%, indicating strong debt repayment capability [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 56.04%, up from 51.98% year-on-year and significantly higher than the industry average of 29.96%, reflecting outstanding profitability [3] Group 3: Management and Shareholder Information - The chairman, Hu Yu, has been in position since 2020, with a 2024 salary of 810,400; he has extensive experience in the aerospace sector [4] - As of June 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 13.27% to 12,700, with an average holding of 2,878.33 shares, up 23.59% [5] Group 4: Growth Prospects - The company reported a 21.9% year-on-year revenue increase to 99 million for H1 2025, with a net profit of 32 million, up 24.26% [5][6] - Key business highlights include a significant increase in software business revenue by 397.58% year-on-year, and a focus on expanding into the civil sector and enhancing the space cloud product system [6]

二、 说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科星图测控技术股份有限公司 2025 年第三季度报告业绩说明会预告公告 证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-105 一、 说明会类型 中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2025 年三季度 报告》（公告编号：2025-104），为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司拟召开 2025 年第三季度报告业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 1.现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号 F1 座会议室 2.网络会议地址：价值在线（www.ir-online.cn） 本次业绩说明会将采用现场和网络相结合的方式举行，投资者可通过网址 http ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-103 中科星图测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长胡煜 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以 及《中科星图测控技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2025 年三季度生产经营情况及 2025 年三季度财务数据，相应编 ...