中科星图测控技术股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10082 号 关于中科星图测控技术股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 星图测控管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北 京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附的 2024 年度股东 及其他关联方占用资金情况说明（以下简称"占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是星图测控管理层 的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计星图测控 2024 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解星图测控 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况， 占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 情况 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-017 中科星图测控技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 中科星图测控技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵 保军、谢传梅、赵素艳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （ ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-028 中科星图测控技术股份有限公司 2024年年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部各部门及所有子公司；纳入评 价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、发展战略、人力资源、资金活动、 采购业务、资产管理、销售业务、存货管理、担保业务、财务报告、合同管理、 控股子公司管理、关联交易控制、重大投资控制；重点关注的高风险领域主要包 括资金活动、采购业务、销售业务、存货管理、财务报告、关联交易控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-024 中科星图测控技术股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 12 月 24 日，中科星图测控技术股份有限公司发行普通股 27,500,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合，发行价格为 6.92 元/股，募集资金总额为 190,300,000.00 元，实际募集资金净额为 164,581,721.64 元，到账时间为 2024 年 12 月 26 日。 公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 27,060,639.00 元，到账时间为 2025 年 2 月 5 日。超募资金为 1,133,360.64 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 截至 2025 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 ...

关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》 证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-023 中科星图测控技术股份有限公司 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 | | | | | | | | | | | 第二条 | | | | | | | | | | | 公司系依照《公司法》和其它有关规定， | | | | | | | | | | | ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-026 中科星图测控技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2024 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2024 年上市公司审计客户家 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-025 首席合伙人：朱建弟 （二）聘任程序 中科星图测控技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 三、总体评价 公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程 中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质， 按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报 告客观、完整、清晰、及时。 中科星图测控技术股份有限公司 公司第一届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-031 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可于 2025 年 3 月 11 日前访问网址 https://eseb.cn/1mkYbFOGZQ4 或使用微信扫描下方小程序码，进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 三、 参加人员 中科星图测控技术股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-019），为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-018 中科星图测控技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律 法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事赵素艳、独立董事谢传梅、董事成伟，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事赵素艳担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作 职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议通过相关议案 ...

信会师报字[2025]第 ZG10083 号 关于中科星图测控技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 目 录 | | | 第 | 1 | - | 页 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | | | | | | | | 鉴证报告 | | | | | ⚫ 专项报告 第 1 - 4 页 关于中科星图测控技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10083号 中科星图测控技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图测控技术股份有限公司（以下简称 "星图测控"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 星图测控董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及 ...