江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-107 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 本次临时股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均 列席参加。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 100,661,154 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 ...

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-106 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到欧盟医疗 器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认证证 书，现将有关情况公告如下： 一、Ⅱb 类带测量功能的 MDR CE 证书 证书编号：G15 074340 0024 Rev.00 认证产品：Z12159004-OXYGEN CONCENTRATORS（制氧机） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时间：2025-11-06 证书到期时间：2030-11-05 二、对公司的影响 呼吸类产品作为公司核心战略产品，公司积极主动布局国内外市场，始终高 度重视医疗器械标准到符合性。上述产品认证证书的批准，是公司应对欧盟实施 新医疗器械法规的重要举措。该证书表明上述产品符合欧盟最新医疗器械法规要 求，具备欧盟市场的最新准入条件，可以持续在相关海外市场合法销售，对公司 产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。 三、风险提示 上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法 ...

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-103 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司董事长代表公司执行公司 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | 事务，公司董事长为公司的法定代表 | 为公司的法定代表人，董事长为执行公 | | 人。 | 司事务的董事。 | | 公司董事长辞任的，视为同时辞去 | 执行公司事务的董事辞任的，视为 | | 法定代表人。 | 同时辞去法定代表人。 | | 法定代表人辞任的，公司将在法定 | 法定代表人辞任的，公司将在法定 | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | 代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | 法定代表人。 | 法定代表人。 | | 第一百五十九条 审计委员会成员为 3 | 第一百五十九条 审计委员会成员为 3 | | 名，为不在公司担任高级管理人员的董 | 名，审计委员会的成员由董事会选举， | | 事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 ...

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月 14 日 15:00。 登记 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-101 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定， 公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年第三 ...

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-100 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日收到项国强先生出具的《股份减持进展告知函》。项国强先生与项友亮、黄捷 静共为公司实际控制人，其一致行动人为宿迁鹿晶企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海鹿得实业发展有限公司，项国强先生于 2025 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 22 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 918,308 股，导致上述股东合 计持有公司的股份比例从 56.2680%减少至 55.7417%，权益变动触及 1%整倍数 的情形，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1 、基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | | | | 项国强 | 2025 年 10 月 10 日至 年 | 2025 | 10 月 | 22 日 | | 股票简称 | 鹿得医疗 | 股票代码 | | | 9 ...

关于腕式电子血压计通过美国 FDA510(K)审核的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日收到 U.S.Food and Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下 简称"美国 FDA"）通知，公司腕式电子血压计正式获得美国 FDA510(K)的审核 通过。现将相关 情况公告如下： 一、基本情况 设备名称：腕式电子血压计（Wrist Automatic Blood Pressure monitor） 型号：LD-735,LD-752,LD-753 证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-099 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 二、对公司的影响 "510(K)"是美国食品药品监督管理局（FDA）对于医疗器械的一种市场准 入途径，其目的是证明新的医疗器械已经获得美国市场准入资格。公司腕式电子 血压计通过美国 FDA510(K)审核，体现公司持续不断的自主创新能力 ...