证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-040 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（"公司"或"本公司"）第十届董事会第十四次会 议（"会议"）于 2023 年 12 月 27 日在青啤大厦会议室以现场会议的方式召开， 会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 5、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。 授权董事会秘书代表本公司办理与议案 2 至议案 5 的修订有关事宜，包括但 不限于因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依 据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 1、审议通过关于公司加入《青岛啤 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-041 青岛啤酒股份有限公司第十届监事会第十四次会议 青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第十届监事会第十四次会议（"会议"） 于 2023 年 12 月 27 日以书面议案会议方式召开，会议通知及会议材料于会议召 开前以书面形式发出，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，形成如下决议： 1、审议通过关于公司加入《青岛啤酒集团有限公司企业年金计划》的议案。 2、审议通过关于修订《公司章程》及其附件《青岛啤酒股份有限公司监事 会议事规则》的议案。 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上述议案的同意票数均为 5 票，没有反对票和弃权票。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 1 该议案尚需提交公司股 ...

青岛啤酒股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （于 2023 年 12 月 27 日举行的公司第十届董事会第十四次会议上 经修订及获采纳通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范青岛啤酒股份有限公司（下称"公司"）董事会（下 称"董事会"）提名与薪酬委员会（下称"委员会"）的议事和决策程序，提高 委员会的工作效率和科学决策的水平，保证委员会工作的顺利进行，根据有关法 律、法规和规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（下称"《联交所上市规则》"）等公司上市地证券监管规 则和《青岛啤酒股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其附件《青岛 啤酒股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立委员会，并制定本 细则。 第二条 委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责 审核公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责审核公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，以及拟定公司董事及高级管理人员的选择标准、程 序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提 出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司任职的董 ...

（于 2023 年 12 月 27 日举行的公司第十届董事会第十四次会议上 经修订及获采纳通过） 第一章 总则 第一条 为适应青岛啤酒股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高董事会重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和规范性文 件、公司上市地证券监管规则、《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）及其附件《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会 议事规则》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下称"战略 与投资委员会"），现制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，其提 案提交董事会审议决定。 青岛啤酒股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 组织机构 第三条 战略与投资委员会由五名董事组成，成员应包括董事长以及至少一 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会任命。 第五条 战略与投资委员会设主席（会议召集人）一名，由董事会指定的委 员担任，负责主持战略与投资委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员任期与其董 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：2023-042 青岛啤酒股份有限公司 关于建议修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）发布的《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》生效，《关于执行<到境外上市公司章 程必备条款>的通知》同时废止。2023 年 7 月，香港联合交易所根据《关于执行 <到境外上市公司章程必备条款>的通知》的废止，对《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》进行了修订。 2023 年 4 月，为规范独立董事的履职行为，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，促进上市公司质量的提高，国务院出台了《关于上市公司独立董 事制度改革的意见》；2023 年 8 月，中国证监会、上海证券交易所（"上交所"） 陆续发布了《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及相关规范运作指引，对独立董事履职规范作出进一步细化要求。 2023 年 12 月 15 日， ...

修订对照表 | 修订前条文 | | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第一条 为规范青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）监事会的运作，确 | | 第一条 为规范青岛啤酒股份有限公司（简称"公司"）监事会的运作，确 | | 保监事会履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《到 | | 保监事会履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 | | 境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 | | 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等境内外上市公司监管法规 | | 等境内外上市公司监管法规和《青岛啤酒股份有限公司章程》（简称"《公 | | 和《青岛啤酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），制定本规则。 | | 司章程》"），制定本规则。 | | | | 第二章 监事会的组成和监事会日常工作机构 | | 第二章 监事会的组成和监事会日常工作机构 | | 第四条 名监事组成，其中一人出任监事会主席。 | 监事会由 5 | 第四条 监事会由五名监事组成，其中一人出任监事会主 ...

《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 | 修订前条文 | | 修订后条文 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会 | | 第三条 | 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会 | | 成员中有三分之一以上的独立董事（指独立于公司股东且不在公司内部任 | | 成员中外部董事（指不在公司内部任职的董事，下同）应占董事会人数的 | | | 职的董事）。 | | 二分之一以上，其中应当至少包括三分之一以上且不少于三人的独立董事 | | | | | （指与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 | | | | | 其他可能影响其进行独立客观判断关系，且不在公司内部任职的董事）。 | | | | | 独立董事中至少包括一名符合公司上市地证券监管规则要求的会计专业人 | | | | | 士。 | | | 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： | | 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： | | ...

《青岛啤酒股份有限公司章程》 修订对照表 | 修订前条文 | | | | | | | | 修订后条文 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | | | | | | 第一章 总则 | | | | 第一条 本公司（或者称"公司"）系依照《股份有限公司规范意见》、《关于 | | | | 第一条 | | | | 本公司（或者称"公司"）系依照《中华人民共和国公司法》（简称 | | | | 到香港上市的公司执行〈股份有限公司规范意见〉的补充规定》和国家其 | | | | | | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）和其他有 | | | | 他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 | | | | | | | | 关规定成立的股份有限公司。 | | | | 公司经国家经济体制改革委员会体改生[1993]年 89 号文件批准，以发起方 | | | | | | | | 公司经国家经济体制改革委员会体改生[1993]年 89 号文件批准，以发起方 | | | ...

青岛啤酒股份有限公司 董事会审计与内控委员会工作细则 第二章 委员会的组成 第四条 委员会由不少于三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中过半数为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士，委员会成员由 董事会委任。公司现任外部审计机构的前任合伙人在其离职或不再享有现任外部 审计机构的财务利益之日（以日期较后者为准）起两年内不得担任委员会委员。 第五条 委员会设主席（会议召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 第六条 委员任期与其董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间 1 （于 2023 年 12 月 27 日举行的公司第十届董事会第十四次会议上 经修订及获采纳通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范青岛啤酒股份有限公司（下称"公司"）董事会（下 称"董事会"）审计与内控委员会（下称"委员会"）的议事和决策程序，提高 委员会的工作效率和科学决策的水平，保证委员会工作的顺利进行，根据有关法 律、法规、规范性文件、公司上市地证券监管规则和《青岛啤酒股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）及其附件《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定，并结合公司的实 ...

青岛啤酒股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、公司上市地证券监管规则和《青岛啤酒股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事须按照法律、行政法规、公司上市地证券监管规则、公司章程和本 制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且人数最少 为三人，其中至少包括一名符合公司上市地证券监管规则要求的会计专业人士。 以会计 ...