本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-073 广州白云山医药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,167 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,166 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,539,688 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 772,873,065 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 22,666,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州白云山医药集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州白云山医药 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。 茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的 北京市中倫（廣州）律師事務所關於本公司2025年第二次臨時股東大會的法律意見書之中文全文，僅 供參考。 海外監管公告 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會 中國廣州，2025年9月26日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、陳傑輝先生、程寧女士、程洪進先生、 唐和平先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

同时宣布，陈杰辉获选举为公司第九届董事会执行董事，陈先生的任期自股东于股东大会上批准之日起 至公司第九届董事会任期届满止。 格隆汇9月26日丨白云山(00874.HK)宣布，经股东临时股东大会以特别决议案批准有关建议修订公司章 程及取消监事会的决议案后，公司自临时股东大会结束时起相应取消监事会。 ...

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會議事規則 （經2025年第二次臨時股東會審議通過） 第一章 總則 第一條 為了進一步明確廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事 會的職權範圍，規範董事會內部機構及運作程序，確保董事會的工作效率和科學決策，充分發揮董 事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和 國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司治理準則》《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》 （以下簡稱「公司章程」）及其他境內外有關法律、行政法規規定，制定本規則。 第二章 董事 第二條 董事的任職資格： 1 （一）董事為自然人，董事無需持有公司股份； （二）符合國家法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定及其他 有關規定。 第三條 有下列情形之一者，不得擔任公司的董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或因 犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二 年； （三）擔任破產清算的公司 ...

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 股東會議事規則 （經2025年第二次臨時股東會審議通過） 第一章 總則 第一條 為提高股東會議事效率，保證股東會會議程序及決議的合法性，充分維護全體股東的 合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下 簡稱「《證券法》」）、《上市公司股東會規則》《上市公司治理準則》《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及境內外其他有關法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或 者證券交易所相關規定，制定本議事規則。 第二條 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）股東會的召集、提 案、通知、召開等事項適用本議事規則。 第三條 本公司應當嚴格按照法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所 相關規定、《公司章程》及本議事規則的相關規定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。股東會 應當在《公司法》和《公司章程》規定的範圍內行使職權。 本公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。本公司全體董事應當勤勉盡責，確 保股東會正常召開和依法行使職權。 第二章 股東會職權 1 第五條 ...

| 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 5 | | 第四章 | 減資和回購股份 | 9 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 11 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | 12 | | 第七章 | 股東會 | 18 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 | 37 | | 第九章 | 董事會 | 40 | | 第十章 | 公司董事會秘書 | 51 | | 第十一章 | 公司總經理及副總經理 | 52 | | 第十二章 | 公司董事和高級管理人員的資格和義務 | 53 | | 第十三章 | 財務會計制度 | 57 | | 第十四章 | 利潤分配 | 57 | | 第十五章 | 內部審計 | 62 | | 第十六章 | 會計師事務所的聘任 | 63 | | 第十七章 | 保險 | 63 | | 第十八章 | 勞動管理和職工工會組織 | 64 | | 第十九章 | 公司的合併與分立 | 65 | | 第二十章 | 公司解散和清算 | 66 | | 第二十一章 | 公司章程的修訂程序 | 68 | ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （H股股份代碼：00874） 於2025年9月26日舉行之2025年第二次臨時股東大會之投票結果 董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2025年9月26日（星期五）舉行，且所有提交股東審議和批准之 議案經由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東投票表決後均已獲正式通過。 茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）(i)一份日期為2025年9月5日之關於召開2025年 第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通告；及(ii)一份日期為2025年9月5日之臨時股東大會通函 （「通函」）。除非文義另有所指外，否則本公告所用詞彙的涵義與通函所界定者相同。 董事會欣然宣佈臨時股東大會已於2025年9月26日（星期五）舉行，且所有提交股東審議和批准之議案 經由有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東投票表決後均已獲正式通過。 1. 緒言 1 (1) 臨時股東大會已於202 ...

Core Insights - Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. (referred to as "Guangyao Group") has established a joint venture named Guangzhou Baiyunshan (600332) Xihe Health Pharmaceutical Co., Ltd. (referred to as "Baiyunshan Xihe Health") with the Xiamen Rare Earth Research Institute to enter the nuclear medicine sector [1][2] - Nuclear medicine, which involves radioactive drugs for diagnosis and treatment, is becoming a strategic focus for the global biopharmaceutical industry, with major pharmaceutical companies investing in this area [1] - The Chinese government has introduced policies to support the development of the nuclear medicine industry, including the "Medical Isotope Medium and Long-term Development Plan (2021-2035)" [1] Company Developments - Baiyunshan Xihe Health was established on August 15 with a registered capital of 50 million yuan, co-funded by Guangyao Group and the Xiamen Rare Earth Research Institute [2] - The technical team of Baiyunshan Xihe Health successfully produced high-quality Zirconium-89 using an advanced domestic solid target system, filling a gap in domestic production [2] - Guangyao Group has set clear goals: short-term focus on rapid industrialization of rare earth diagnostic and therapeutic nuclear products; mid-term plans to build a nuclear production and R&D base; and long-term commitment to providing smart nuclear medical solutions [2]

Core Viewpoint - The "2025 Phoenix Star Listed Company Awards" ceremony was held in Guangzhou, recognizing companies for their performance in innovation, returns, responsibility, growth, brand influence, and globalization [1] Award Categories and Winners - The awards included categories such as Best Innovative Listed Company, Best Shareholder Return Listed Company, Most Socially Responsible Listed Company, Best Employer Award, Most Growth Potential Listed Company, Most Brand Influential Listed Company, Best Global Business Contribution Listed Company, Best Overseas Globalization Case, and Best IPO Company [1] - Six companies were awarded the title of "Most Brand Influential Listed Company": China Railway Construction Corporation, China Pacific Insurance, Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical, Yiling Pharmaceutical, Master Kong, and Haier Smart Home [1][3] Company Highlights - **China Railway Construction Corporation**: Recognized for its significant role in the "Belt and Road" initiative, operating in over 140 countries, and has been listed among the Fortune Global 500 for 19 consecutive years. The company emphasizes high-quality development and innovation in infrastructure [5][6] - **Master Kong**: Acknowledged for its long-term respect for consumers and commitment to quality. The company aims to promote Chinese culinary culture globally while focusing on technological upgrades and cultural heritage [8][9] - **China Pacific Insurance**: The company has a strong brand value and influence, providing comprehensive protection to 180 million customers. It has been ranked among the top five global insurance brands for several years [11] - **Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical**: As a World Fortune 500 company, it emphasizes high-quality products and social responsibility, with a brand value of 31.79 billion yuan, leading the pharmaceutical health sector in China [13] - **Haier Smart Home**: Transitioned from a home appliance leader to a smart living pioneer, serving over 1 billion users globally. The company focuses on technological innovation and sustainable development, holding the highest number of smart home invention patents for 13 consecutive years [15][16] - **Yiling Pharmaceutical**: Known for its innovative traditional Chinese medicine products, with 17 patented drugs, 11 of which are included in the national medical insurance directory. The company has successfully expanded its market presence in over 50 countries [17][18]