海信家电集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 海信家电集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025年5月30日经第十二届董事会2025年第三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 第 1 页 共 9 页 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司信息披 露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事会秘书负责协调实 施，证券部负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 公司任何部门及个人不得向任何媒介或以其他形式对外报道、传 送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法律 法规及上市规则所 ...

海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经公司第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名独立董事组成，均应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验。现时负责审计公司账目的审计机构的前任合伙 人在以下日期（以日期较后者为准）起计两年内，不得担任公司审计委 员会的委员： （一）该名人士终止成为该审计机构合伙人的日期；或 （二）该名人士不再享有该审计机构财务利益的日期。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善董事会功能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 ...

累积投票制实施细则 海信家电集团股份有限公司累积投票制实施细则 海信家电集团股份有限公司 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第 1 页 共 5 页 第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东的利益、规范公司选举董事行为， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时采用的 一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持有表决权的 每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘 积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一名候选董事，也可 以分散投票给数名候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上 的，或者股东会选举两名以上独立董 ...

（经 2025 年 5 月 30 日第十二届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 海信家电集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 海信家电集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第 1 页 共 13 页 第一条 为加强对海信家电集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证 券及期货条例（香港法例第 571（章））》《公司收购及合并守则》《股 份购回守则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行为的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》 ...

海信家电集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经公司第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 5 页 第一条 为规范公司领导人的产生，完善公司董事及高级管理人员的提名 程序，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，其中独立董事三名。提名委员 会应至少有一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准 ...

海信家电集团股份有限公司 关联交易管理办法 海信家电集团股份有限公司关联交易管理办法 （经 2025 年 5 月 30 日第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则， 保证公司关联交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利 益，保障投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、 规范性文件以及公司《公司章程》，特制定本管理办法。 第二章 关联人与关联交易 第 1 页 共 11 页 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）与关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 1、 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2、 由上述第1点法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、 由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高 级管 ...

第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 海信家电集团股份有限公司舆情管理制度 海信家电集团股份有限公司 舆情管理制度 第九条 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度， 快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案； （二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调 和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至 终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委 员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、 消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜 测和谣传； 1 第一条 为了提高海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥互联 网互动优势、正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 相关法律法规和《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 ...

海信家电集团股份有限公司独立董事工作制度 海信家电集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东 的利益，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等相关规定及《公司章程》要求，以及结合公司实际情况，公司 制定《独立董事工作制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程的 ...

海信家电集团股份有限公司信息披露管理办法 海信家电集团股份有限公司 信息披露管理办法 (2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第 1 页 共 13 页 第一条 为建立健全海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 制度，规范公司信息披露义务人信息披露行为，增强信息披露义务人保 密意识，加强信息披露事务管理，维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不 得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个 人不得非法要求信息披 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 4 页 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他 高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主 ...