香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 海外市場監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》已刊載於深圳證券交 易所指定之信息披露網站：http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女 士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生； 及本公司的職工代表董事為殷必彤先生。 海信家电集团股份有限公司董事、高级管理人 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 海外市場監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司關於開展外匯衍生品業務的公告》、《海信家電集團股份有 限公司關於開展外匯衍生品業務的可行性報告》已刊載於深圳證券交易所指定之信息披 露網站：http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女 士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生； 及本公司的職工代表董事為殷必彤先生。 海信家电集团股份有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《關於海信家電集團股份有限公司 2025 年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的 專項說明》、《海信家電集團股份有限公司關於海信集團財務有限公司的風險評估報告》、 《關於海信家電集團股份有限公司 2025 年度涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金 融 業務的 專 項 說 明 》 已 刊 載 於 深 圳 證 券 交 易 所 指 定 之 信 息 披 露 網 站 ： http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 30 日 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 海外市場監管公告 於本公告日期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 海外市場監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司獨立非執行董事 2025 年度述職報告》、《海信家電集團股 份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見》已刊載於深圳證券交易所指定 之信息披露網站：http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女 士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生； 及本公司的職工代表董事為殷必彤先生。 海信 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外市場監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務所 2025 年度履職情況評 估及履行監督職責情況的報告》、《海信家電集團股份有限公司對會計師事務所 2025 年 度履職情況的評估報告 》 已 刊 載 於 深 圳 證 券 交 易 所 指 定 之 信 息 披 露 網 站 ： http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女 士及代慧忠先生；本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 海外市場監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司 2025 年年度報告》、《海信家電集團股份有限公司 2025 年年度報告摘要》、《海信家電集團股份有限公司 2025 年年度審計報告》已刊載於深圳 證券交易所指定之信息披露網站：http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女 士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生； 及本公司的職工代 ...

海外市場監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司 2025 年度內部控制評價報告》、《海信家電集團股份有限 公 司 內部控制 審 計 報 告 》 已 刊 載 於 深 圳 證 券 交 易 所 指 定 之 信 息 披 露 網 站 ： http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女 士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生； 及本公司的職工 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 《海信家電集團股份有限公司第十二屆董事會 2026 年第一次會議決議公告》已刊載於 深圳證券交易所指定之信息披露網站：http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 董事長 高玉玲 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 海外市場監管公告 於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女 士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生； 及本公司的職工代表董事為殷必彤先生。 中國廣東省佛山市，2026 年 3 月 30 日 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-009 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下 午 3:00 召开本公司 2026 年第一次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期与时间： 1.现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 ...

海信家电集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 04 月 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 一、2026 | 年第一次临时股东会议程安排 2 | | --- | --- | | 二、2026 | 年第一次临时股东会会议议案 3 | 1 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会议程安排 (五) 会议议程： 2 (一) 会议时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 3:00 (二) 会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室 (三) 本次股东会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会 (四) 会议主持人：高玉玲女士 1. 大会主持人宣布会议开始 2. 推举两名计票人及一名监票人 3. 会议议案内容介绍 4. 会议议案内容答疑、股东交流 5. 现场股东投票表决 6. 统计及核查表决结果 7. 宣布表决结果及会议决议 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议议案 | | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- ...