海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-007 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 3 月 16 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第一次会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议主持人：董事长高玉玲 （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准本公司《2025 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2025 年年度 报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2025 年年度报告 摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-008 海信家电集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年3月30日召开第十二届董事会 2026年第一次会议，审议通过了本公司《2025年度利润分配预案》，该议案尚需本公司 股东会审议通过。 以截至本报告披露之日本公司总股本1,384,861,171股扣除回购专户上已回购股份 后（截至本报告披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的股本总额1,384,115,264 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.65元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期 间发生变化的，本公司将按照"每股分配金额固定不变"的原则，按最新总股本重新确 定分红总金额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 ...

| 信 永 中 和会计师事务所 北京市 东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于海信家电集团股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信家电集团股份有限公司（以下简称海 信家电公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 ...

内部控制审计报告 XYZH/2026QDAA4B0027 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海信家电公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 我们认为，海信家电公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持 ...

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海信家电公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 审计报告 XYZH/2026QDAA4B0019 海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海信家电集团股份有限公司（以下简称海信家电公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审 计的独立性要求，我们独立于海信家电公司，并履行了独立性和职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们 ...

海信家电集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等要求，海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会就本公司在 任独立董事李志刚、蔡荣星、徐国君的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 本公司董事会认为独立董事李志刚、蔡荣星、徐国君未在本公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中对 独立董事独立性的相关要求。 1 海信家电集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

（一）基本情况 徐国君，中国人民大学经济学（会计学）博士，非执业注册会计师。历任青 岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、总经理及董事；中国海 洋大学会计学教授、博士生导师及人本价值管理研究所所长（已退休）；青岛双 星股份有限公司独立董事（股票代码：000599）；中电科思仪科技股份有限公司 独立董事；青岛青铁金汇控股有限公司外部董事；青岛英派斯健康科技股份有限 公司独立董事（股票代码：002899）等。现任百洋产业投资集团股份有限公司独 立董事（2020 年 8 月至今，股票代码：002696）；青岛盘古智能制造股份有限 公司独立董事（2020 年 10 月至今，股票代码：301456），公司独立非执行董事。 独立非执行董事 2025 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 海信家电集团股份有限公司 作为海信家电集团股份有限公司(「公司」)的独立非执行董事，2025 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和制度规定，以及公司《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规 定，忠实履行职责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充 分发挥 ...

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2025 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海信家电集团股份有限公司(「公司」)的独立非执行董事，2025 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和制度规定，以及公司《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规 定，忠实履行职责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充 分发挥独立非执行董事的独立作用，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）基本情况 李志刚先生，南开大学管理学博士，国务院政府特殊津贴专家。历任中国海 洋大学管理学院讲师、副教授，现任中国海洋大学管理学院教授、副院长、博士 生导师、校学术委员会委员、校学位委员会委员、中国海洋大学创新创业研究中 心副主任、《中国海洋大学学报（社会科学版）》副主编、中国管理现代化研究 会管理研究方法专委会副主任、中国企业管理研究会智能制造与数智生态系统专 委会副主任，青岛东方铁塔股份有限公司和青岛雷神科技股份有限公司独立董事， 本公司独立非执行董事。 ...

海信家电集团股份有限公司 独立非执行董事 2025 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海信家电集团股份有限公司(「公司」)的独立非执行董事，2025 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和制度规定，以及公司《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规 定，忠实履行职责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充 分发挥独立非执行董事的独立作用，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）基本情况 蔡荣星先生，美国加州国际大学荣誉博士学位，历任启星投资有限公司、常 州启发鞋业有限公司董事。现任应星控股集团有限公司（股票代码：HK.1440） 执行董事、启星实业（国际）有限公司、常州启辰投资有限公司、合诚有限公司 董事，公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 本人不在海信家电担任除董事外的其他职务，与海信家电及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受海信家电及其主要股东等单位或者个人的影 ...

海信家电集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 本制度所称高级管理人员以《海信家电集团股份有限公司章程》 中规定的人员范围为准。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 海信家电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第 1 页 共 5 页 第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的薪酬管理，贯彻落实环境、社会及管治（ESG） 发展理念，建立科学有效的激励与约束机制，确保管理层团队稳 定且有效调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公 司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发 展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水 平，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本 ...