海信家电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 海信家电集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息范围及方式 第 1 页 共 9 页 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 联系地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 邮政编码：528303 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第三次临时会议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 一、关于聘任证券事务代表的情况 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年5月30日召开第十二届董事会 2025年第三次临时会议，审议通过了本公司《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘 任张桐担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满日止。 张桐已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0757-28362866 电子邮箱：hxjdzqb@hisense.com 传真号码：（0757）283610 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-036 海信家电集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》， 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》及其附属规则《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，本次《公司章程》修订经 2024 年度股东 周年大会审议通过后，本公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，本公司监事会相关的制度相应废止。本公司董事会一并提请股东大会授权董事 会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。 | 原章程 | | | | 修订为 | | | | ...

关于调整董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上 市规则》」）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提 名委员会。为确保海信家电集团股份有限公司（「本公司」）遵守《香港上市规则》的 最新规定，本公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议， 审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，高玉玲女士自 2025 年 5 月 30 日起开始担任本公司董事会提名委员会委员，任期至本公司第十二届董事会届满之日止。 代慧忠先生自 2025 年 5 月 30 日起不再担任本公司董事会提名委员会委员。 本次调整后本公司第十二届董事会提名委员会委员组成情况如下： 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-037 海信家电集团股份有限公司 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 | 专门委员会 | 调整前委员名单 | 调整后 ...

1、本公司及子公司2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 80.0亿元，已超过本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%，其中为资 产负债率超过70%的控股子公司提供担保的额度不超过64.9亿元，敬请投资者注意相关 风险。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-040 海信家电集团股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 2、本次担保事项须提交本公司2024年度股东周年大会审批。 一、担保情况概述 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据本公司未来的融资和担保需求，为保 证业务顺利开展，本公司及子公司2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过 人民币80.0亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信 用证、履约担保、银行承兑汇票等。 上述议案已经本公司第十二届董事会2025年第三次临时会议以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司2024年度股东周年大会审批。 二、2026 ...

035 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025- 海信家电集团股份有限公司 一、通知债权人的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关 规定，鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 6 名激励对象离职、8 名激励对象 职务调整、82 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本公司董事会同意回购注销上述 96 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 755,634 股，回购 价格为 5.157 元/股。本次回购注销完成后，本公司总股本预计将减少 755,634 股，本 公司注册资本也相应减少 755,634 元。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的 《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》： 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销 ...

海信家电集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会 会议资料 2025 年 06 月 2024 年度股东周年大会会议资料 目录 | 一、2024 年度股东周年大会议程安排………………………………………………… 2 | | --- | | 二、2024 年度股东周年大会会议议案 3 | | 议案一：审议及批准本公司《2024 年度董事会工作报告》 4 | | 议案二：审议及批准本公司《2024 年度监事会工作报告》 5 | | 议案三：审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》 6 | | 议案四：审议及批准《经审计的本公司 2024 年度财务报告》 7 | | 议案五：审议及批准本公司《2024 年度利润分配方案》 8 | | 议案六：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 | | 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》 9 | | 议案七：审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》 10 | | 议案八：审议及批准本公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》 11 | | 议案九：审议及批准本公司《关于购买董监高责任险的议案》 12 | | 议 ...

海信家电集团股份有限公司董事会多元化政策 海信家电集团股份有限公司 董事会多元化政策 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 一般要求 第三章 可计量目标 第五条 董事候选人的选举将基于一系列多元化角度可计量目标观察，包 括 但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、地 第 1 页 共 2 页 第一条 为加强海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，促进公司的长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定公司《董事会多元化政策》 （以下简称"本政策"）。 第二条 本政策旨在列明公司为达到董事会成员多元化而采取的方针和政 策。 海信家电集团股份有限公司董事会多元化政策 区和行业经验、种族、知识及服务期限，以及董事会不时认为相 关及适用于达致董事会成员多元化之任何其他因素。 第四章 监督管理 第五章 附则 海信家电集团股份有限公司 2025 年 5 月 30 日 第 2 页 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-031 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定 期即将届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事 会第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年 A 股员工持股计划第二个锁定期及剩余 预留部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2022 年 A 股员工持 股计划（「本员工持股计划」）第二个锁定期（含首次及预留份额）将于 2025 年 6 月 1 日届满，剩余预留份额第一个锁定期将于 2025 年 7 月 15 日届满。根据本公司 2024 年度业绩完成情况，本员工持股计划第二个锁定期及剩余预留部分第一个解锁条件已达 成。本员工持股计划第二个解锁期及剩余预留第一个解锁期符合解锁条件的股份合计 3,386,630 股，占本公司目前总股本的 0.24%，其中：本员工持股计划第二个锁定期符 合解锁条件的股份为 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-033 关于 2024 年 A 股员工持股计划第一个锁定期即将届满 暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事 会第三次临时会议，审议通过了《关于 2024 年 A 股员工持股计划第一个锁定期即将届 满暨解锁条件成就的议案》，本公司 2024 年 A 股员工持股计划（「本员工持股计划」） 第一个锁定期于 2025 年 7 月 10 日届满，根据本公司 2024 年度业绩完成情况，第一个 锁定期解锁条件已达成，本员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股份为 4,419,638 股，占本公司目前总股本的 0.32%。根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将本持股计划第一个锁定期届满 及解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、本公司于 2024 ...