海信家电集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 海信家电集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息范围及方式 第 1 页 共 9 页 第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误 导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部 ...

海信家电集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 海信家电集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经公司第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 5 页 第一条 为规范公司领导人的产生，完善公司董事及高级管理人员的提名 程序，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，其中独立董事三名。提名委员 会应至少有一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第 1 页 共 4 页 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他 高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主 ...

海信家电集团股份有限公司 海信家电集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日经公司第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名独立董事组成，均应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验。现时负责审计公司账目的审计机构的前任合伙 人在以下日期（以日期较后者为准）起计两年内，不得担任公司审计委 员会的委员： （一）该名人士终止成为该审计机构合伙人的日期；或 （二）该名人士不再享有该审计机构财务利益的日期。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善董事会功能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 要求，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 ...

海信家电集团股份有限公司 关联交易管理办法 海信家电集团股份有限公司关联交易管理办法 （经 2025 年 5 月 30 日第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强海信家电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则， 保证公司关联交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利 益，保障投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、 规范性文件以及公司《公司章程》，特制定本管理办法。 第二章 关联人与关联交易 第 1 页 共 11 页 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）与关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 1、 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2、 由上述第1点法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、 由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高 级管 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 联系地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 邮政编码：528303 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第三次临时会议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 一、关于聘任证券事务代表的情况 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年5月30日召开第十二届董事会 2025年第三次临时会议，审议通过了本公司《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘 任张桐担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满日止。 张桐已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0757-28362866 电子邮箱：hxjdzqb@hisense.com 传真号码：（0757）283610 ...

海信家电集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会 会议资料 2025 年 06 月 2024 年度股东周年大会会议资料 目录 | 一、2024 年度股东周年大会议程安排………………………………………………… 2 | | --- | | 二、2024 年度股东周年大会会议议案 3 | | 议案一：审议及批准本公司《2024 年度董事会工作报告》 4 | | 议案二：审议及批准本公司《2024 年度监事会工作报告》 5 | | 议案三：审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》 6 | | 议案四：审议及批准《经审计的本公司 2024 年度财务报告》 7 | | 议案五：审议及批准本公司《2024 年度利润分配方案》 8 | | 议案六：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 | | 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》 9 | | 议案七：审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》 10 | | 议案八：审议及批准本公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》 11 | | 议案九：审议及批准本公司《关于购买董监高责任险的议案》 12 | | 议 ...

1、本公司及子公司2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过人民币 80.0亿元，已超过本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%，其中为资 产负债率超过70%的控股子公司提供担保的额度不超过64.9亿元，敬请投资者注意相关 风险。 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-040 海信家电集团股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 2、本次担保事项须提交本公司2024年度股东周年大会审批。 一、担保情况概述 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根据本公司未来的融资和担保需求，为保 证业务顺利开展，本公司及子公司2026年拟为控股子公司提供担保，总担保额度不超过 人民币80.0亿元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信 用证、履约担保、银行承兑汇票等。 上述议案已经本公司第十二届董事会2025年第三次临时会议以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过。本次担保事项须提交本公司2024年度股东周年大会审批。 二、2026 ...

关于调整董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上 市规则》」）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提 名委员会。为确保海信家电集团股份有限公司（「本公司」）遵守《香港上市规则》的 最新规定，本公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议， 审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，高玉玲女士自 2025 年 5 月 30 日起开始担任本公司董事会提名委员会委员，任期至本公司第十二届董事会届满之日止。 代慧忠先生自 2025 年 5 月 30 日起不再担任本公司董事会提名委员会委员。 本次调整后本公司第十二届董事会提名委员会委员组成情况如下： 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-037 海信家电集团股份有限公司 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 | 专门委员会 | 调整前委员名单 | 调整后 ...

035 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025- 海信家电集团股份有限公司 一、通知债权人的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》及本公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》的相关 规定，鉴于本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 6 名激励对象离职、8 名激励对象 职务调整、82 名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本公司董事会同意回购注销上述 96 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 755,634 股，回购 价格为 5.157 元/股。本次回购注销完成后，本公司总股本预计将减少 755,634 股，本 公司注册资本也相应减少 755,634 元。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的 《关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》： 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销 ...