为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东会,查阅了公司提供的 与本次股东会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验 证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意见 书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一致、 副本与正本一致。 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 演室师事会员 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:新天绿色能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-551 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-041 1、董事长：曹欣 2、非执行董事：李连平、秦刚、张旭蕾、卢荣、赵士毅 3、执行董事：谭建鑫 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于选举第六届董事会非执行董事及执 行董事的议案》《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》。同日，公司召 开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门 委员会成员组成和聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。现将具体情况公告 如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 新天绿色能源股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 二、高级管理人员聘任情况 1、总裁：谭建鑫 公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董 事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的 贡献表示感谢！ ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-039 新天绿色能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 25 日 (二)股东会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 298 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,535,230,044 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,064,072,721 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 471,157,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-040 新天绿色能源股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临时 会议于 2025 年 7 月 25 日通过现场与通讯相结合方式召开。鉴于公司于 2025 年 7 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。为 保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定 召开公司第六届董事会第一次临时会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由全体董事推举曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：11 票同意、0 ...

行 业 及 产 业 公用事业 2025 年 07 月 21 日 行 业 研 究 / 行 业 点 评 相关研究 证 券 研 究 报 告 联系人 朱赫 (8621)23297818× zhuhe@swsresearch.com 雅江水电正式开工 欧亚气价回落 看好 ——申万公用环保周报(25/07/14~25/07/18) 本期投资提示： 证券分析师 王璐 A0230516080007 wanglu@swsresearch.com 莫龙庭 A0230523080005 molt@swsresearch.com 傅浩玮 A0230522010001 fuhw@swsresearch.com 朱赫 A0230524070002 zhuhe@swsresearch.com 研究支持 朱赫 A0230524070002 zhuhe@swsresearch.com 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。1 - ⚫ 电力：雅鲁藏布江下游水电站开工，水电设备双寡头有望直接受益。7 月 19 日国资委发布公告， 经国务院批准，组建中国雅江集团有限公司。同日，雅鲁藏布江下游水电工程 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-037 新天绿色能源股份有限公司第五届董事会 第三十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十五次临时会议于2025年 7月11日通过通讯方式召开。会议通知于2025年7月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董 事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、王涛、张旭蕾回避表决。 本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，独立董事认为：本次关联交易 事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序；增资事项符合公司经营发展需要，按照 一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存 ...

一、《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三十五次临时会议于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-037 新天绿色能源股份有限公司 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、 王涛、张旭蕾回避表决。 本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，独 立董事认为：本次关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规 定的程序；增资事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条款订立 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-038 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北建投新 能源有限公司（以下简称"建投新能源"）拟与公司控股股东河北建设投资集团 有限责任公司（以下简称"河北建投"）同比例对新天绿色能源围场有限公司（以 下简称"新天围场"）进行增资（以下简称"本次增资"）。其中，建投新能源以货 币出资 8,755.20 万元，本次增资后建投新能源持股比例仍为 97.28%。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5％；截 至本次关联交易为止，除已披露及已经股东会审议通过的关联交易外，公司过去 12 个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易金额已达到 公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。 本次交易已经公司第五届 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-037 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三十五次临时会议于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、 王涛、张旭蕾回避表决。 本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，独 立董事认为：本次关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规 定的程序；增资事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条款订立 ...

Core Insights - The event showcased the company's significant development milestones since its establishment, including the formation of a dual main business strategy in wind power and natural gas, the implementation of key projects, and optimization of its industrial layout under the "dual carbon" goals [2] - The company highlighted its core technological advantages in renewable energy, market expansion, and future growth plans, providing investors with a comprehensive understanding of its long-term value [2] Company Operations - The capital operations and investor relations department provided a detailed interpretation of the company's recent operational developments and analyzed future profit growth points in conjunction with industry policies [4] - The company's vice president and board secretary presented an in-depth introduction to the production and operational status of its main businesses, including wind power generation, natural gas, and energy [4] Investor Engagement - The interactive session fostered a lively atmosphere where investors engaged in in-depth discussions with the management team regarding trends in the wind power industry and the company's optimized industrial layout [4] - The event aimed to bridge the gap between investors and the listed company, enhancing investors' understanding of the company's operational status and development plans, while also stimulating awareness and exercise of shareholder rights [4] Future Initiatives - The company plans to continue organizing investor engagement activities to create more diverse communication platforms, helping investors gain deeper insights into the capital market and promoting the protection of their legal rights [4]