证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-070 2025年12月10日 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-069 新天绿色能源股份有限公司 关于修订或废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议 通过了《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈新天绿色能 源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》及《关于修订或废止本公司部分治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情 况，公司对以下内部治理制度进行了系统性的梳理，拟分别进行修订或废止，具体如下： ■ ...

9月23日，长城人寿增持新天绿色能源股份有限公司（下称"新天绿能"）股票100万股，增持后合计持有新天绿能股票2.104亿股，占新天绿能总股本的 5.0027%。9月24日，长城人寿披露《简式权益变动报告书》，披露上述交易行为。 险企举牌"大户"收警示函！ 12月9日，河北证监局披露行政监管措施决定书，决定对长城人寿保险股份有限公司（下称"长城人寿"）采取出具警示函的行政监管措施。 | 索 引 号 | bm56000001/2025-00014191 | | --- | --- | | 发布机构 | | | 称 ਆ | 河北证监局关于对长城人寿保险股份有限公司采取出具警示函行政监管 | | 文 粤 | | 河北证监局要求，长城人寿应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范证券交易行为，杜绝此类违法违规行为再次发生。根据《证券期货市场 诚信监督管理办法》第十一条，河北证监局将该行政监管措施记入证券期货市场诚信档案。 长城人寿是经原中国保监会批准成立的全国性人寿保险公司，于2005年9月20日正式成立，公司总部设于北京，注册资本金68.39亿元，总资产规模超 1600亿元，主要业务范围包括人寿保险、健康保险、 ...

每经AI快讯，新天绿能（SH 600956，收盘价：7.43元）12月10日晚间发布公告称，公司第六届第三次 董事会会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于审议<2025年新天公司内控 体系工作报告>的议案》等文件。 （记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 2025年1至6月份，新天绿能的营业收入构成为：天然气占比68.68%，电力占比31.28%，其他占比 0.04%。 截至发稿，新天绿能市值为335亿元。 ...

新天绿色能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全新天绿色能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则》的规 定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定对公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及管理人员的薪酬政策与计划，对 董事会负责。董事会将定期评核薪酬与考核委员会的表现。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告 工作，薪酬与考核委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员共 5 名，由独立董事和非执 行董事组成，其中独立董事应占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之 ...

新天绿色能源股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事 会战略与投资委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则》的规 定，特制定本规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作 机构，对董事会负责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议，并在董事会授权下监督、检查年度 经营计划、投资方案的执行情况。 第三条 战略与投资委员会对董事会负责，并向董事会报告 工作，战略与投资委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 委员会的组成 第四条 战略与投资委员会应至少由三名董事组成。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 1 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会设主 ...

新天绿色能源股份有限公司 第二章 委员会的组成 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应 占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《新天绿色能源 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《新天绿色能源股 份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，并向董事会报告工作， 提名委员会的提案应提交董事会审议决定。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任的任命和罢免，由董事会决定。主任的主要 职责权限为： （一 ...

新天绿色能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进新天绿色能源股份有限公司（以下称"公 司"）诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外 形象，加强公司对外担保管理，规避和降低经营风险、财务风险， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公 司证券上市规则》（前述上市规则以下合称"上市地上市规则"） 及其他适用法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《新 天绿色能源股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不能履行债务时， 由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。担保的形式包括保 证、抵押、质押以及其他法律法规及规范性文件认可的担保形式。 第四条 本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是 1 指包括公司对子公司担保在内的公司对外 ...

新天绿色能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的行为，确保独立董事依法行使职权，忠实履行 职责，勤勉高效地工作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "香港上市规则"）（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及《新 天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立、客观判断关系的董事。 独立董事的任职资格需符合公司上市地上市规则的要求。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司章程和 1 本制度的 ...

第一章 总 则 1 第四条 审计委员会至少由 3 名委员组成。审计委员会委员 须全部是非执行董事，并且独立董事应占多数，由独立董事中会 计专业人士担任召集人。其中至少一名独立董事必须具备适当的 公司股票上市地上市规则要求的专业资格，或具备适当的会计或 相关财务管理专长。 第一条 为强化新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"香港上市规则"）等有关法律、法规、规范性文件 和《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则》的规定，特制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职 能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理 制度的执行情况及效果，出具内部管理建议书，与内部审计部门 和外部审计机构的独立沟通、监督和核查工作，以及行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员 ...

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | 根据最新法规更新表述 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | 根据最新法规更新表述 | | 3 | 总裁工作管理规定 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 5 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 7 | 董事会战略与投资委员会议事规则 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 8 | 董事会秘书工作管理规定 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 9 | 募集资金管理规定 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 10 | 规范与关联方资金往来管理规定 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 11 | A 股关联交易控制与决策 ...