香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 誠如該公告所披露，新能供應鏈根據購銷合同向曹妃甸公司供應的LNG的價格為人民幣3.5713 元╱立方米（不包含接收站使用加工費用），該價格乃參考2025年7月上半月東北亞現貨到岸價格 (JKM)12.338美元╱百萬英熱單位而定。 本公司謹此向其股東及潛在投資者提供有關釐定本次交易代價基準的額外資料。 LNG單價人民幣3.5713元╱立方米乃通過將上述JKM價格由美元轉換為人民幣，再經過能量單位之 間的轉換（即從百萬英熱轉換為吉焦，再從吉焦轉換為立方米），並加上9%的增值稅計算得出。本次 交易的總代價乃通過LNG每立方米單價乘以購銷合同項下的供應量計算得出。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 有關LNG購銷合同項下 關連交易的進一步資料 茲提述新天 ...

新天绿色能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 7 月 7 日 新天绿色能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 7 月 25 日 9:30 网络投票：2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请 的律师，其他人员。 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 六、涉及公开征集股东投票权 不涉及。 七、会议流程 （一）宣布会议开始 （ ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-036 新天绿色能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：新天绿色能源股份有限公司（"本公司"）董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 09 点 30 分 召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,205,693,073 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600956 | 說明 | | A 股已在上海證券交易所主板上市。 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,366,688,677 | RMB | | 1 RMB | | 2,366,688,677 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,366,688,677 | RMB | | 1 RMB | | 2,366,688,677 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次临 时会议于 2025 年 6 月 30 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-034 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对第六 届董事会非执行董事、执行董事及独立非执行董事候选人的个人履历、教育背景 等方面进行了审查，董事会提名委员会认为：公司第六届董事会董事候选人符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立非执行董事符合《上市公司独立董 事管理办法》的有关规定，任职资格合法，一致同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周文港，已充分了解并同意由提名人新天绿色能源股份 有限公司董事会提名为新天绿色能源股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新天绿色能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈奕斌，已充分了解并同意由提名人新天绿色能源股份 有限公司董事会提名为新天绿色能源股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新天绿色能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新天绿色能源股份有限公司董事会,现提名陈奕斌为 新天绿色能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新天 绿色能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新天绿色能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨晶磊，已充分了解并同意由提名人新天绿色能源股份 有限公司董事会提名为新天绿色能源股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新天绿色能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-035 新天绿色能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司将进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举工作 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由11名董事组成，其中 独立非执行董事4名。2025年6月30日，公司召开第五届董事会第三十四次临时会 议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名曹欣博 士、李连平博士、秦刚先生、张旭蕾博士、卢荣先生和赵士毅先生为公司第六届 董事会非执行董事候选人，提名谭建鑫先生为公司第六届董事会执行董事候选人， 提名周文港博士、杨晶磊博士、陈奕斌先生和刘斌先生为公司第六届董事会独立 非执行董事候选人（简历附后）。独立非执行董事候选人周文港博士、杨晶磊博 士、陈奕斌先生和刘斌先生须经上海证券交易所审核无异议 ...