Meeting Details - The annual general meeting of Xintian Green Energy Co., Ltd. is scheduled for June 27, 2025, at 9:30 AM, with online voting available on the same day from 9:15 AM to 3:00 PM [1][2] - The meeting will take place at Yunrui Guobin Hotel, Shijiazhuang, Hebei Province [1] - The meeting is convened by the board of directors and will include shareholders, directors, supervisors, senior management, and legal representatives [1][2] Voting Procedures - Shareholders must arrive between 8:30 AM and 9:30 AM on the meeting day to register [3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific instructions for filling out ballots [3][4] Agenda Items - The meeting will review the 2024 Independent Director's Work Report and several resolutions, including: - Authorization for the board to issue shares [4][5] - Profit distribution proposal for 2024, suggesting a cash dividend of RMB 0.21 per share, totaling a distribution ratio of 52.81% based on the total shares issued [6][7] - Appointment of Ernst & Young Huaming as the auditing firm for 2025, highlighting their experience and independence [8][9][10] Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a net profit of RMB 1,672,367,020.97, with total assets reaching RMB 84.016 billion and a net profit attributable to shareholders of RMB 1.672 billion [15][6] Board and Governance - The board consists of 9 members, with recent changes in executive and independent directors [15][19] - The board has held multiple meetings to discuss various operational and strategic matters, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [19][21] Future Development Strategies - The company aims to enhance its renewable energy development, focusing on wind and hydrogen energy projects, while also expanding its natural gas supply chain [23][24][27] - Plans include increasing efficiency in existing operations and exploring new markets for LNG and hydrogen [28][27] Investor Relations - The company emphasizes effective communication with shareholders, providing regular updates on financial performance and operational developments [22][29]

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部新天綠色能源股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附的第二份 代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 China Suntien Green Energy Corporation Limited* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） (1) 修訂公司章程 (2) 修訂《股東大會議事規則》 (3) 修訂《董事會議事規則》 及 股東週年大會補充通告 本補充通函應與本公司日期為2025年6月6日的股東週年大會通函和股東週年大會通告一併閱讀。本公 司將按原訂計劃於2025年6月27日（星期五）上午9時 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 股東週年大會補充通告 茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年6月6日的通函（「股東週年大會通函」）及 通告（「股東週年大會通告」），其中載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）召開的時間、地點及擬 於會上提請股東審議的決議案。 作為補充特別決議案 9. 關於修訂本公司《公司章程》的議案 10. 關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案 11. 關於修訂本公司《董事會議事規則》的議案 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事╱總裁 中國河北省石家莊市，2025年6月12日 * 僅供識別 1 茲補充通告，本公司將按原訂計劃於2025年6月27日（星期五）上午9時30分於中國河北省石 ...

Major Events - JiuTai Rural Commercial Bank (06122) plans to sell 78.51% stake in HuanShan HuiMin Village Bank for 40.4 million yuan [1] - Vanke Enterprises (02202) intends to receive a loan of up to 3 billion yuan from its major shareholder, Shenzhen Metro Group [1] - China Gas Holdings (08246) signed a memorandum of understanding with the Lao Ministry of Industry and Commerce to explore cooperation in developing fuel and natural gas supply networks in Laos [1] - Miniso Group (09896) is conducting a preliminary assessment on the potential spin-off listing of its trendy toy business operated under the "TOP TOY" brand [1] - Baiyunshan Pharmaceutical (00874) subsidiary received approval from the National Medical Products Administration for the drug registration certificate of Tadalafil tablets (2.5mg, 5mg) [1] - Huaxing Capital Holdings (01911) portfolio company Circle successfully listed on the New York Stock Exchange, marking the first IPO milestone in the global stablecoin sector [1] - China National Nuclear Corporation (01763) plans to initiate its first irradiation station cooperation project in Peru [1] Operating Performance - Yuexiu Property (00123) reported a cumulative contract sales amount of approximately 50.7 billion yuan in the first five months, an increase of about 26.5% year-on-year [1] - China Overseas Land & Investment (00688) recorded a cumulative property sales amount of approximately 90.4 billion yuan in the first five months, a decrease of 11.1% year-on-year [1] - Shimao Group (00813) reported a cumulative contract sales total of 11.2 billion yuan in the first five months, a decrease of 18.71% year-on-year [1] - Zhongliang Holdings (02772) achieved a cumulative contract sales amount of approximately 5.37 billion yuan in the first five months, a decrease of 33.38% year-on-year [1] - GAC Group (02238) experienced a year-on-year decline in May's automobile production by 8.16% and a sales drop of 24.80% [1] - Poly Property Group (00119) achieved a contract sales amount of approximately 21.8 billion yuan in the first five months, an increase of 3.81% year-on-year [1] - New天绿色能源 (00956) completed a power generation volume of approximately 7.29 million megawatt-hours in the first five months, an increase of 10.86% year-on-year [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 建議修訂公司章程 新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，(i)根據2024年7月1日生效實施的新 《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會發佈的《關於新<公司法>配套制度規則實施相 關過渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修訂）等相關法律法規、規範性文件的規定及監管 要求，結合本公司實際情况，本公司擬對本公司的公司章程（「公司章程」）中相關條款作出修訂，主 要修訂內容包括：(1)取消監事、監事會（「監事會」）設置，監事會的相關職權由董事會審計委員會行 使；(2)為進一步優化本公司治理結構，提高董事會規範運作水平，本公司擬將董事會席位由9名增加 至11名，其中獨立董事由3名 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） * 僅供識別 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 新天绿色能源股份有限公司 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司董事會議事規則（修訂 稿）》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年6月6日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 职务。董事就任日期为股东会通过选举的决议当日或根据股东会 决议确 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司股東會議事規則（修訂 稿）》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年6月6日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 新天绿色能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益 ...

新天绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1 人数不足法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事 职务。董事就任日期为股东会通过选举的决议当日或根据股东会 决议确定的起任时间就任。 新一届董事会中的职工代表董事的民主选举产生之日若早 于新一届董事会产生之日，该职工代表董事的就任时间为新一届 董事会产生之日；除此之外，职工代表董事的就任时间为其民主 选举产生之日。 第六条 董事会非由职工代表担任的董事由上届董事会提名 或由持有公司有表决权股份总数的 1%以上股东提名，经公司股 东会选举通过后生效。职工代表董事由公司职工民主选举和罢免。 第七条 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的 1/2。 第一条 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 ...

股东会议事规则 新天绿色能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东会规则》、《香港联合证券交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色能 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及规 范性文件，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 对于法律法规及规范性文件、公司股票上市地上市 规则、公司章程规定应当由股东会决定的事项，必须由股东会对 该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。 1 在必要、合理且 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-030 新天绿色能源股份有限公司 2025 年 5 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司董事会 根据公司初步统计，2025年5月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量1,268,068.50兆瓦时，同比增加6.14%。截至2025年5月31日，累计完成发电量 7,290,089.80兆瓦时，同比增加10.86%。 | 地区 | 发电量 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 | 年 月 5 | 同比变动 | 年 月 2025 1-5 | 同比变动 | | | | （兆瓦时） | （%） | （兆瓦时） | （%） | | 风电业务 | | 1,234,784.41 | 4.74 | 7,146,366.45 | 9.85 | | 河北 | | 863,199.29 | 0.96 | 5,204,768.44 | 11.5 ...