证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2024-015 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开了第三届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司2024年度外汇衍生品交易预计 额度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、 谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、操作风险、客户履约风险、银 行违约风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公 2024 年度外汇衍生品交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率、利率波动带来的系统性风险，锁定经营利润， 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇衍生品业务。 交易品种： ...

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 · 关于中国中车股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400555 号 关于中国中车股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中国中车股份有限公司董事会： 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国中车股份有限公司(以下简称 "贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 --- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 的要求，贵公 ...

| 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 2024 年度担保安排的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人为公司下属子公司。 公司及其下属一级子公司拟对下属各级子公司提供担保 1,283.2 亿元人 民币或等值外币。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其下属子公司对外担保总额 为人民币 636.8 亿元人民币或等值外币。 | 被担保企业名称 | 被担保方 2023 资产负债率 | 年末 | 被担保金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 中车株洲电力机车有限公司 | 64.91% | | 80,000 | 1 | 中车洛阳机车有限公司 | 67.75% | 20,000 | | --- | ...

本次关联交易对公司的影响：本次关联交易不存在损害公司及中小股 东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不会对 关联人形成较大的依赖。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2024-014 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于签署《金融服务框架协议》暨 金融服务关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项需提交股东大会审议批准。 提请投资者注意的其他事项：无。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为便于中车财务有限公司（以下简称"财务公司"）为中国中车集团有限公 司（以下简称"中车集团"）提供金融服务并规范财务公司与中车集团之间的关 联交易往来，财务公司与中车集团需签署金融服务框架协议，并依据协议向中车 集团提供存款、信贷及经原中国银行业监督管理委员会（现已调整为"国家金融 监督管理总局"，下同）批准的可从事的其他金融服务。 （二）关联交易履行的审议程序 2 ...

中国中车股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公 司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责 和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人翁亦然，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学学历，研究员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，公司 独立非执行董事。2021 年 12 月起任公司独立非执行董事，亦任 公司董事会审计与风险管理委员会主席、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员。 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

中国中车股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 t and and the subject of the states of the subject of the station of the station of the station of the states of the station of the station of the states of the states of t KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外制是大外柴井馆可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2024-013 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于签署关联交易框架协议暨 日常关联交易预计的公告 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司 及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响， 不会对关联人形成较大的依赖。 提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）及/或其下属企业与 中国中车集团有限公司（以下简称"中车集团"）及/或其下属企业（不含公司 及其下属企业，下同）之间的关联交易往来，公司需与中车集团签署产品和服务 互供框架协议、固定资产及房屋租赁框架协议。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议 案》。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。在审议该议案时，3 名关联董事回避 表决，非关联董事一致同 ...

中国中车股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，中国中 车股份有限公司（以下简称"公司"）对毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2023 年 6 月 15 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于聘请中国中车股份有限公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘毕马威华振作为公司 2023 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构。 二、资质条件及执业记录 （一）资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更 名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 ...

作为中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的 规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责， 审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积 极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会 审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 中国中车股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人史坚忠，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，博 士研究生学历，研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦 任中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有 限公司董事。2020 年 6 月起任公司独立非执行董事，亦任公司 董事会薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员、提名委员会委 员。 1 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2024-009 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监 管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况； 未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财 务状况和本公司财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和本公司经营成果及合 并现金流量和本公司现金流量。 中国中车股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 202 ...