江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王金本作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人徐一新作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：______ ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资交易情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定的要求，江西赣锋 锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券 与衍生品投资交易情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资交易审议批准情况 （一）证券投资 根据公司《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》规定，公 司进行证券投资，可以对未来十二个月内投资范围、额度及期限等进 行合理预计，投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝 对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并 及时履行信息披露义务；投资额度占公司最近一期经审计净资产 50% 以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会审议。 相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （二）商品套期保值 1、关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议 案 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七十 ...

1 | 目录 | 可持续发展管理 01 | | 环境友好，守护绿水青山 02 | | 创新赋能，严守质量底线 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CONTENTS | 可持续发展治理架构 | 07 | 气候挑战，携手应对 | 12 | 创新驱动，产权筑基 | 24 | | | 回应联合国可持续发展目标（UN | 07 | 资源整合，循环经济 | 15 | 质量铸就，服务至上 | 29 | | | SDGs） | | 严控污染，守护生态 | 19 | 合作共赢，价值共创 | 32 | | | 利益相关方沟通与尽职调查 | 08 | | | 数据信息，安全护航 | 33 | | | 重要性议题识别与分析 | 09 | | | | | | 报告编制说明 | 01 | 04 | 关爱员工，共护和谐社区 | | 05 | 行稳致远，助力合规经营 | | ESG 数据绩效表 | 55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | | ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 和交易所监管规则的要求，以及《江西赣锋锂业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）利润分配政策的有关规定，公司在关 注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，制定了《江西赣 锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》 （以下简称"本规划"）。具体如下： 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重 视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 1、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照 《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 2、公司未来三年（2025 年-2027 年）的利润分配形式：采取现 金、股票或二者相结合的方式分配股利，凡具备现金分红 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-036 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所及确定报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》及《关于预计2025年度会计师事务 所报酬的议案》，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2025年度境内财务报告及内 部控制审计机构，续聘安永会计师事务所（以下简称"安永"）为公 司2025年度境外财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议。其中，续聘境内会计师事务所情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立， 2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场安永 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄浩钧作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-042 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准 则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所 属资产进行了减值测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的应收 款项、存货、长期股权投资等资产进行全面清查和减值测试后， 2024 年度计提各项资产减值准备合计人民币 47,908.60 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-037 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于增发公司H股股份一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于增 发公司H股股份一般性授权的公告》，董事会提请公司2024年年度股 东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独 或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行H股股份数量的20%的 H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司H 股的类似权利（以下简称"一般性授权"）。具体授权如下： 一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权 人士决定单独或同时配发、发行及处理H股或可转换成该等股份的证 券、购股权、认股权证或可认购公司H股的类似权利（以下简称"类 似权利"），及决定配发、发行及处理新股或类似权利的条款及条件， 包括但不限于以下条款： 1、拟发行的新股的类别及数目； 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、 ...