江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名王金本 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-040 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟适度开 展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险、增 强财务稳健性。本次衍生品投资仅限于使用领式期权工具对皮尔巴拉 股票进行套期保值，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，拟动用 的交易保证金和权利金不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、上述事项已经公司第五届董事会第九十一次会议、第五届监 事会第六十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：开展衍生品交易过程中可能存在决策和市场风险、 流动性风险、操作风险、履约风险等，公司将积极落实风险控制措施， 并根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意风险。 价值 ...

黄华安先生的简历见附件。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-044 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第五 届监事会任期届满，为进一步完善治理结构，依据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举黄华安 先生为公司第六届监事会职工代表监事。黄华安先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的监事组成第六届监事会，本届监事 会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。 附件： 黄华安先生：1991 年出生，本科学历。2014 年 9 月-2017 年 12 月任毕马威全球商务服务（广东）有限公司分析师；2018 年 7 月加 入公司，曾担任公司审计部主管，现任公司审计监察部副部长。2020 年 3 月起至今担任公司职工代表监事。 黄华安先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分 之五以上股份的 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人徐光华作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-034 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届监事会第六十三次会议决议公告 赣锋锂业《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公 告编号： 2025-035 ） 刊登于同日《证券 日 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经 境内外审计机构审计的 2024 年度财务报告》，该议案尚需提交股东 大会审议； 具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2024 年 年度报告》中财务报告章节。 四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年 度内部控制评价报告》； 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第六十三次会议于 2025 年 3 月 18 日以电话及电子邮件的形式发 出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席监事 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-033 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第五届董事会第九十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九十一次会议于 2025 年 3 月 18 日以电话或电子邮件的形式 发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式 举行。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李 良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年 度总裁工作报告》; 二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年 度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议； 具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年年度报告》中"第四节公司 治理"内容。 公司现任独立董事黄浩钧先生、徐一新 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赣锋锂 业"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九十一次会议、第五 届监事会第六十三次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预 案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度母公司实现净亏损 1.47 亿元，加上年初未分配利润 150.21 亿元， 减去 2024 年度利润分配 16.10 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司未分配利润为 132.64 亿元，公司总股本为 2,017,167,779 股。本次 利润分配预案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。 3、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全 体股东派发 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-041 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的公告 二、根据上述批准，公司获授权可在一般性授权有效期内回购公 司H股总面值不得超过本议案获通过及相关决议案于公司类别股东 会议获通过当日公司已发行H股数目的10%及A股总面值不得超过本 议案获通过及相关决议案于公司类别股东会议获通过当日公司已发 行A股数目的10%； 三、上述回购A股及H股股份的一般性授权的有效期自股东大会 及类别股东会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止： 1、公司2024年年度股东大会通过之日后12个月届满之日； 2、公司2025年年度股东大会结束之日；或 3、公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本议案所 授予董事会的一般性授权之日。 同时，董事会提请股东大会授予董事会或董事长及其授权人士采 取一切其合理认为所必要的行动，签署、完成和递交一切其合理认为 必要文件的工作、以实施本议案所述授权，包括但不限于： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-038 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于申 请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，为满足本公司业务 发展的需要，降低融资成本，及时把握市场有利时机，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 本公司董事会拟提请股东大会一般及无条件授予董事会并由董事会 转授权董事长及其授权人士在股东大会批准的可发行债务融资工具 额度范围内，决定并执行具体发行事宜： 1、发行债务融资工具的主要条款 （1）债务融资工具的种类：有关债务融资工具包括但不限于短期 融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业 债券、公司债券、H股可转换债券、境外人民币债券和外币债券、永 续债券及监管机构许可发行的其他境内 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 1 江西赣锋锂业集团股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 - 2 2 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70030845_B01号 江西赣锋锂业集团股份有限公司 江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江西赣锋锂业集团股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...