江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，以维护公司利益为原则，认真履行有关法律、法 规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董 事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 全体股东的合法权益。公司监事会2024年度履职情况如下： 一、2024年监事会主要工作 报告期内，公司监事会依法履行职责，勤勉尽责，认真进行了监 督和检查。 （一）对公司经营活动的监督 监事会成员列席了2024年公司召开的历次董事会和股东大会，听 取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司经营管 理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执行股东 大会决议、董事会决议以及生产经营计划、财务状况、内部控制管理、 员工激励方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理 活动的具体情况，并对此提出相应的意 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 对象签署承诺书。 | | --- | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后 2 个交 | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 是 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 是 | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | 管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 是 | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项 | | 公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买 | | 卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、 | | 是 泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进 | | 行交易的，是否进行核实、 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-039 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3月 28 日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司 的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额 度合计人民币 2,521,000 万元，同意子公司向子公司提供连带责任保 证担保额度人民币 1,114,000 万元，两项合计担保总额人民币 3,635,000 万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。其中公司 及子公司向资产负债率 70%以上的子公司提供总额不超过人民币 1,501,000 万元，向资产负债率 70%以下的子公司（含新设立暂无财 务数据的子公司）提供总额不超过人民币 2,134,000 万元。本次担保 额度在公司股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，担保对 象 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名黄浩钧 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-043 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 鉴于江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会、监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。现将相关事项公告如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九十一次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》，公司第六届董事会由 10 名董事组成，其中 6 名非独立 董事，4 名独立董事，具体情况如下： 提名李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖 先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名黄浩钧先生、 徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事候选 人。独立董事候选人与公司不 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70030845_B03号 江西赣锋锂业集团股份有限公司 江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了江西赣锋锂业集团股份有限公司的财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70030845_B01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，江西 赣锋锂业集团股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称 "情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是江西 赣锋锂业集团股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对江西赣锋锂业集团股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施 的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计江西赣锋锂业集团股份 有限公司2024年度财务报表时所审 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名徐光华 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名徐一新 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 二〇二四年年度内部控制评价报告 江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工 作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-045 江西赣锋锂业集团股份有限公司 一、担保情况概述 1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第八十四次会议、于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增公司及 子公司对外提供担保额度的议案》和《关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提供担保的议案》。公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份 有限公司（以下简称"赣锋锂电"）为满足新设子项目建设和经营周 转需求，新增赣锋锂电对其控股子公司提供连带责任担保额度合计不 超过人民币 265,000 万元，本次新增担保额度在公司股东大会审议通 过此议案之日起 12 个月内有效；同意 GFL International Co.,Ltd （以 下简称"赣锋国际"）及全资子公司 Greentech Metal Global PTE. Ltd. （以下简称"Greentech Metal"）为 Minera Exar S.A.（以下简称"Minera Exar"）向银行提供不超过 8,000 万美元 ...