山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：赵峰 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公 司独立非执行董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责，全面、及时、 深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人主要从事财务相关工作，在财务管理、公司管理等领 域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况 汇报如下： 赵峰，女，汉族，1969 年 2 月生，经济学学士，中国注册 会计师、香港注册会计师（HKICPA）、英国资深特许公认会计 师（ACCA），具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾任安达 信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监， ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和事务所"）和信永中和（香港）会计 师事务所有限公司（以下简称"信永中和（香港）"，两家机构合称为"信永中 和"）分别担任公司 2023 年度 A 股和 H 股财务审计机构，信永中和事务所为公 司 2023 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年信永中和资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）信永中和事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截至 ...

山东黄金 矿业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-161 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: Donacheng District certified public accountants 审计报告 XYZH/2024JNAA5B0084 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东: 我们审计了山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"山东黄金")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 ...

山东黄金矿业股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的 专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，山东黄金 矿业股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董 事王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

山东黄金 生态矿业 本报告采用环保再生纸制作 山东黄金矿业股份有限公司 2023 环境、社会与治理（ESG)暨社会责任报告 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 股票代码 600547.SH 1787.HK 山东黄金 生态矿业 4 8 2 8 1 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 环境、社会与治理（ESG）暨社会责任报告 关于本报告 关于本报告 | 报告主体范围 | 山东黄金矿业股份有限公司及其附属公司，部分内容涉及山东黄金矿业股份有限公 | 时间范围 | 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-028 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》等相关规定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"或"山东黄金"）2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、A股募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山 东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]2540号）的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控 股有限公司（以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简 称"前海开源")、山金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控" ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、A 股募集资金情况 山东黄金矿业股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 山东黄金矿业股份有限公司 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山东黄金 矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下 简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源")、山金金控 资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市金茂矿业有限公司（以下 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-027 山东黄金矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简 称"信永中和（香港）"）。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五十八次会议及第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和及信永中和（香港）分 别担任公司 2024 年度 A 股和 H 股财务审计机构，续聘信永中和为公司 2024 年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下。 一、境内 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大 ...

关于山东黄金股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 1 | a永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beidaiie 86 (010) 6554 7190 Donachena District Reijing certified public accountants 100027, P.R.China 关于山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项讲明 XYZH/2024 JNAA5B0096 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股 ...

关于山东黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东黄金矿业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA5B0094 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "山东黄金公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 29 日 出 具 了 XYZH/2024JNAA5B0084 号无保留意见的审计报告。 为了更好地理解山东黄金公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供山 ...