海通恆信國際融資租賃股份有限公司 董事會薪酬考核與提名委員會工作規則 （三） 對董事和高級管理人員的考核與薪酬管理制度進行審議並提出意 見，按正規且透明的程序制定薪酬政策，並向董事會提出建議； （四） 評估並審核獨立非執行董事的獨立性； （五） 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事會各專門委員會的 主任委員及公司總經理）繼任計劃向董事會提出建議； （六） 支持公司定期評估董事會表現； （七） 制定董事、高級管理人員的考核標準，對董事、高級管理人員進 行考核並提出建議； （八） 根據董事會所定的企業經營方針及目標對高級管理人員的薪酬提 出建議； （九） 建議董事和高級管理人員薪酬時，應考慮同類公司的薪酬、須付 出的時間和職責，以及集團內其他職位的僱用條件； （十） 就部分執行董事及高級管理人員個人的薪酬待遇，包括但不限於 非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任 之應付賠償）向董事會提出建議；就其他執行董事的薪酬建議，委 員會應諮詢董事長或公司總經理； （十一） 審核及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委 任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與 合約條款一致 ...

海通恆信國際融資租賃股份有限公司 董事會薪酬考核與提名委員會工作規則 第一章 總則 第二章 人員構成與組織機構 第三章 職責 註：本文件有中文版本和英文版本，以中文版本為準。 1 第一條 為保障海通恆信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會薪酬 考核與提名委員會（以下簡稱委員會）依法獨立、規範、有效地行使職權， 完善公司治理結構，確保本委員會的工作效率和科學議事，根據《中華人 民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、 法規、部門規章、規範性文件以及公司股票上市地上市規則（以下合稱相 關規則）和《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章 程》）的規定，結合公司實際情況，制定本規則。 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，向董事會報告工作。 第三條 委員會由三名以上董事組成，委員會成員應當具有與委員會職責相適應的 專業知識和工作經驗，其中獨立董事應佔多數；委員會需委任至少一名不 同性別的董事；委員會委員由董事長提名，報董事會批准。 第四條 委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔任。主任委員由董事長提名， 報董事會批准。 第五條 委員的任期與該名 ...

海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 章 程 （2025年9月26日經公司2025年第二次臨時股東大會審議通過） 海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 海通恆信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱「公司」）系依照《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和國家其他有關法律、 行政法規成立的股份有限公司。 公司由原海通恆信國際租賃有限公司以整體變更方式設立，於二零 一七年五月二十七日在上海市工商行政管理局變更登記，取得公司 營業執照。公司的統一社會信用代碼為：91310000764705772U。 第二條 公司註冊名稱： 中文：海通恆信國際融資租賃股份有限公司 英文：Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. 第三條 公司住所：中國上海市黃浦區中山南路599號 郵政編碼：200010 電話：(86-21)6135-5388 傳真：(8 ...

相关事件 格隆汇9月26日丨海通恒信(01905.HK)公告，选举执行董事毛宇星为公司第三届董事会董事长，其任期 自2025年9月26日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 同时宣布，全体董事于2025年9月26日董事会会议上表决，决议根据上市规则第3.05条委任执行董事、 董事长毛宇星为公司授权代表，其与林庚墀共同担任公司授权代表职务，自2025年9月26日起生效。 海通恒信(01905.HK)：选举毛宇星为董事长 海通恒信(01905.HK)8月29日举行董事会会议考虑及批准中 期业绩 ...

| | 董事會 委員會 | 薪酬考核與 | 環境、 社會及 | 風險管理 | 審計委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 提名委員會 | 管治委員會 | 委員會 | | | 執行董事 | | | | | | | 毛宇星先生 | | M | C | | | | 周劍麗女士 | | | M | M | | | 非執行董事 | | | | | | | 張信軍先生 | | | | | | | 鄭歡女士 | | M | M | | | | 呂彤先生 | | | M | | | | 吳淑琨先生 | | | M | | | | 張少華先生 | | | | M | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 姚峰先生 | | M | | M | | | 曾慶生先生 | | | | M | C | | 胡一威先生 | | M | | | M | | 嚴立新先生 | | C | | C | M | 附註： C 相關董事會委員會之主任 M 相關董事會委員會之委員 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 董事名單與其角色和職能 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 茲提述海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月9日的通函（「通 函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會投票表決結果 本公司於2025年9月26日（星期五）下午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通 恆信大廈舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。 臨時股東大會由董事會召集，周劍麗女士擔任臨時股東大會主席並主持大會。本公司全 部董事、全部監事及部分高級管理人員出席臨時股東大會。臨時股東大會乃根據《中華 人民共和國公司法》及公司章程召開。 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為8,235,300,000股股份，該等股份均賦予 持有人出席臨時股東大會及根據持股情況就會上提呈的決議案（「臨時股東大會決議案」） 投票的權利。持有合共7,696,810,057股有投票權之股份（佔已發行股份總數約93.46%）的 股東親身或委派代表出席臨 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 海外監管公告 本公告乃海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. 茲載列本公司在上海證券交易所網站( http://www.sse.com.cn/ )刊登的關於「23恆信G3」票面 利率調整和投資者回售實施辦法的第三次提示性公告，僅供參閱。 承董事會命 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 周劍麗 執行董事、總經理 中國，上海 2025年9月24日 於本公告日期，本公司執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生 及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。 ...

New Stock Activities - Companies currently in the IPO process include Botai Cheliang, Xipuni, and Zijin Gold International [1] - Chery Automobile is at the pricing stage, while Different Group is set for its listing date [1] Earnings Announcements - JBB Builders and Chuangneng Group are scheduled to announce their earnings [1] Shareholder Meetings - Companies holding shareholder meetings include Xinhua Wencuan, Jiajin Investment International, and Everbright Securities [1] - Other companies with scheduled meetings are Jiajin Investment International, Huangdafukong, Liangqing Holdings, Youran Muye, and Jinshi Holdings Group [1] Trading Suspension and Resumption - Changhong Jiahua is set to resume trading [1] Dividend Distribution - Companies with upcoming dividend-related dates include Tian Ge Interactive (ex-dividend date), KLN (dividend payment date), COSCO Shipping Holdings (ex-dividend date), Anta Sports (dividend payment date), and Yisheng Biotechnology (dividend payment date) [1] - Other companies with dividend-related dates include Tai Hing Group (ex-dividend date), Longji Group (dividend payment date), Zhou Li Fu (ex-dividend date), and Junjie Group Holdings (ex-dividend date) [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1905） 海外監管公告 本公告乃海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站( http://www.sse.com.cn/ )刊登的關於「23恆信G3」票面 利率調整和投資者回售實施辦法的第二次提示性公告，僅供參閱。 承董事會命 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 周劍麗 執行董事、總經理 中國，上海 2025年9月22日 於本公告日期，本公司執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生 及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。 ...

+ CCS3397 HUIH + NAME(S) AND ADDRESS OF REGISTERED SHAREHOLDER(S) 登記股東之姓名及地址 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code 股份代號：1905） DIVIDEND CURRENCY ELECTION FORM FOR 2025 INTERIM DIVIDEND OF RMB 0.42 PER 10 SHARES ("2025 INTERIM DIVIDEND") 二零二五年中期股息每 10 股人民幣 0.42 元（「二零二五年中期股息」） 股息貨幣選擇表格 股息貨幣選擇 This section needs only be completed if you wish to receive the 2025 Interim Dividend in Renminbi. If you wish to receive the 2025 ...