（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2050） 董事名單及其角色與職能 浙江三花智能控制股份有限公司董事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. 浙江三花智能控制股份有限公司 鮑恩斯先生 石建輝先生 潘亞嵐女士 葛俊先生 張亞波先生 （董 事 長） 王大勇先生 倪曉明先生 陳雨忠先生 非執行董事 張少波先生 任金土先生 獨立非執行董事 – 1 – 董 事 會 設 有 四 個 董 事 會 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 所 任 職 該 等 委 員 會 的 成 員 資 料。 | | | | 董事會委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審計委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 提名委員會 | 戰略管理及 ESG委員會 | | 張亞波先生 | | | M | C | | 王大勇先生 | | | | M | | 倪曉明先生 | | | | M | | 陳雨忠先生 | | | | ...

董事會提名委員會工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 （H股 發 行 並 上 市 後 適 用） 第一章 總 則 第一條 為規範浙江三花智能控制股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）領導人員的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指 引 第1號－主 板 上 市 公 司 規 範 運 作》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》等 有 關 法 律 法 規、規 範 性文件及《浙 江 三 花 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）的 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會，並 制 定 本 制 度。 第二條 董 事 會 提 名 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 對 公 司 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作制度 （H股 發 行 並 上 市 後 適 用） 第一章 總 則 第一條 為了進一步建立健全浙江三花智能控制股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指引第1號－主 板 上 市 公 司 規 範 運 作》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》 （以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）及《浙 江 三 花 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）的 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會，並 制 定 本 制 度。 第二條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 是 董 事 會 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事會審計委員會工作制度 （H股 發 行 並 上 市 後 適 用） 第一章 總 則 第一條 為強化浙江三花智能控制股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董事會決策 功 能，做 到 事 前 審 計、專 業 審 計，確 保 董 事 會 對 經 理 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 的 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法》《深 圳 證 券 交 易 所上市公司自律監管指引第1號－主 板 上 市 公 司 規 範 運 作》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》及《浙 江 三 花 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）的 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 審 計 委 員 會，並 制 定 本 制 度。 第二條 審 計 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 審 核 公 司 ...

– 1 – Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 浙江三花智能控制股份有限公司 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限 公 司（「香港結算」）對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何 責 任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包 括 其 領 土 及 屬 地、美 國 任 何 州 以 及 哥 倫 比 亞 特 區）發 布、 刊 發、派 發。本 公 告 並 不 構 成 或 組 成 在 美 國 境 內 或 於 任 何 其 他 司 法 權 區 購 買 或 認 購 證 券 的 任 何 要 約 或 招 攬 的 一 部 分。本 公 告 所 述 證 券 並 無 亦 不 會 根 據1933年美國證券法（經 不 時 修 訂）（「美 國證券法」）或 美 國 任 何 州 或 其 他 司 法 權 區 的 證 券 法 登 記。證 券 ...

Core Viewpoint - Sanhua Intelligent (02050) is set to launch an IPO from June 13 to June 18, 2025, aiming to issue 360 million H-shares, with 7% allocated for public offering in Hong Kong and 93% for international offering, plus a 15% over-allotment option [1] Group 1: Company Overview - According to Frost & Sullivan, Sanhua is the largest manufacturer of refrigeration and air conditioning control components globally, with a market share of approximately 45.5% in the refrigeration and air conditioning control components market as of 2024 [1] - The company is also a leading manufacturer of automotive thermal management system components, ranking fifth globally with a market share of about 4.1% as of 2024 [1] - Sanhua aims to develop a smart low-carbon economy and create a green quality environment, focusing on research, promotion, and application of thermal management technology [1] Group 2: Fundraising and Use of Proceeds - The cornerstone investors, including Schroders, GIC, and others, have agreed to subscribe to shares amounting to approximately $562 million, with a total of 202 million shares expected to be subscribed at a price of HKD 21.87 per share [2] - Assuming no exercise of the over-allotment option and after deducting commissions and estimated expenses, the net proceeds from the global offering are expected to be approximately HKD 7.741 billion [3] - The net proceeds will be allocated as follows: 30% for ongoing global R&D and innovation, 30% for expanding and building new factories in China, 25% for enhancing overseas capacity, 5% for strengthening digital infrastructure, and 10% for working capital and general corporate purposes [4]

Group 1 - The company plans to globally offer 360 million shares, with 25.22 million shares available in Hong Kong and 335 million shares internationally, along with an overallotment option of 54.05 million shares [1] - The subscription period for the shares is from June 13 to June 18, with a maximum offer price of HKD 22.53 per share and an entry fee of approximately HKD 2,275.72 for 100 shares [1] - The total expected fundraising amount is HKD 7.88 billion, with a net amount of HKD 7.74 billion, which will be used for ongoing global R&D and innovation, factory expansion in China, enhancing production automation, and strengthening digital infrastructure [1] Group 2 - The company's main business includes the research and development of household appliances, manufacturing of refrigeration and air conditioning equipment, and various types of valves and pumps [2] - The net profits for the years 2023, 2024, and the first quarter of 2025 (ending March 31) are projected to be CNY 2.92 billion, CNY 3.10 billion, and CNY 903 million, reflecting year-on-year changes of 13.51%, 6.10%, and 39.47% respectively [2]

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 2050 全球發售 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示 重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢專業獨立意見。 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. 浙江三花智能控制股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 | ： | | | ： | | | ： | | | ： | | | | | | ： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 全球發售項下 360,330,000股H股（視 乎 發 售 量 調 | 發售股份數目 整權及超額配股權行使與否而 | 定） | 香港發售股份數目 25,223,100股H股（可 予 重 新 分 配 | 及視乎發售量調整權行使與否 | 而定） | 國際發售股份數目 335,106,900股H股（可 予 重 新 分 配 | ...

就 全 球 發 售 而 言，中 國 國 際 金 融 香 港 證 券 有 限 公 司 作 為 穩 定 價 格 操 作 人（「穩定價格操作人」） （或 其 聯 屬 人 士 或 代 其 行 事 的 任 何 人 士）可在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範 圍 內，代 表 包 銷 商 於 上 市 日 期 後 一 段 有 限 期 間 內 超 額 分 配 或 進 行 交 易，以 穩 定 價 格 操 作 人、 其 聯 屬 人 士 或 代 其 行 事 的 任 何 人 士 可 能 釐 定 的 有 關 價 格、數 量 及 方 式 穩 定 或 維 持H股市價並 使 其 高 於 原 應 達 致 的 水 平。然 而，穩 定 價 格 操 作 人（或 其 聯 屬 人 士 或 代 其 行 事 的 任 何 人 士）並 無 責 任 進 行 任 何 該 等 穩 定 價 格 行 動。該 等 穩 定 價 格 行 動 一 經 採 取，(a)將由穩定價格操作人（或 其 聯 屬 人 士 或 代 其 行 事 的 任 何 人 士）以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式全 權 酌 情 進 行，(b)可隨時終止及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日 ...