第一章 总则 第一条 为加强金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关者的合法权益， 规范公司的信息披露工作，明确公司内部（含控股子公司）和有关人 员的信息披露职责范围和保密责任，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"），香港证券及期货 事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）《证券及期货条例》及《内 幕消息披露指引》，香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市 规则》"）等相关法律、法规，及《金风科技股份有限公司章程》的 有关规定，制定本制度。 金风科技股份有限公司 信息披露管理制度 （三）各部门负责人、控股子公司第一负责人及参股子公司股东 代表； （四）持股百分之五以上的股东及其一致行动人；及 1 第二条 本制度适用于如下人员及机构： （一）公司董事、高级管理人员； ...

金风科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 5 | | 第四章 | 减资和回购股份 | 7 | | 第五章 | 股东的权利和义务 | 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第七章 | 股东会 | 12 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 24 | | | 第九章 | 董事会 | 26 | | 第十章 | 独立董事 | 33 | | 第十一章 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第十二章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 37 | | | 第十三章 | 董事会秘书 | 39 | | 第十四章 | 董事、高级管理人员的资格和义务 40 | | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 42 | | | 第十六章 | 内部审计 | 45 | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第十八章 | 公司的合并与分立 | 46 | | 第十九章 | 公司解散和清算 | 47 | | 第二十章 | ...

金风科技股份有限公司 高级管理人员可以在任期届满以前辞职。高级管理人员辞职应当 提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时生效。 1 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；审计委 员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，或 者董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合要求的，或者独立董 事中没有会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新 任独立董事产生之日。 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件以及《金风科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独 ...

金风科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 香港《证券及期货条例》等法律法规、规范性文件以及《金风科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所及香港联合交易所有限公司规定或者要求披露的内容，适用 本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 1 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信 ...

2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 金风科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为完善金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，提高董事会和经营层的决策水平与管理能力，促使董事会提名、 任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《金风科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会专业委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，包括两名独立董事，且至 少应包含一名不同性别的董事。 2.3 提 ...

金风科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》等相关法律法规、规范 性文件及《金风科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。本制度并不取代任何相关法律、法规及监管规则，本公司董 事、高级管理人员须遵守一切适用规定，以更严格者为准。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.* 金風科技股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (Stock Code: 02208) 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《金風科技股份有限 公司信息披露暫緩與豁免管理辦法》，僅供參閱。 承董事會命 金風科技股份有限公司 馬金儒 公司秘書 北京，2025年11月21日 於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建 軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；公司獨立非執行董事為曾憲芬先生、劉登清 先生及苗兆光先生；及公司職工代表董事為余寧女士。 *僅供識別 1 ( ) 金风科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第九 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公 司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会、类别股东会议审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因 2025 年 11 月 21 日，第九届董事会第八次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象中 15 名激励对象已离职，2 名激励对象 2024 年度个人绩效考核不达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟 对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 127.90 万股限制性 股票进行回购注销。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司 网站（https://www.hkexnews.hk）上披露的《关 ...

第九届董事会第八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技（以下简称"公司"）2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2025 年 11 月 21 日在北京金风科创风电设备有限 公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董事会第八次 会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由副董事长曹志刚先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-102 本次会议经审议，形成决议如下： 金风科技股份有限公司 鉴于首次授予激励对象中 15 名激励对象已离职，2 名激励对象 2024 年度个人绩效考核不达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟 回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 127.90 万 股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求 继续执行。 本议案已经公 ...

金风科技股份有限公司 第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议 金风科技股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议于 2025 年 11 月 18 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应 到委员三名，实到委员三名，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》的有关规定，会议形成如下决议： 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于首次授予激励对象中 15 名激励对象已离职，2 名激励对象 2024 年度个人绩效考核不达标。根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司 拟回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 127.90 万股。本次首次授予部分限制性股票授予价格为 3.95 元/股（调整后）， 1）如激励对象上一年度个人绩效考核评级为 C/D，则回购价格为授 予价格加上银行同期存款利息之和；2）如激励对象离职，则回购价 格为授予价格。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 金风科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 11 月 21 日 ...