烟台北方安德利果汁股份有限公司 总裁工作细则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）责权明确， 决策科学，运作规范，保证总裁和经理层高管人员依法行使职权、承担义务，维护公 司及全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、上市地上市规则、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等有 关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等 经理层高级管理人员。 第二章 总裁及经理层高级管理人员的任职条件 第三条 总裁和经理层其他成员的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； （二）具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的企业经营管 理知识和较强的经营管理能力； （三）具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力； （四）熟悉本职业务，掌握国家相关政策及法律法规，具有一定战略眼光和市场 意识； （五）具有较强的使命感和开拓进取精神。 第四条 有 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、监 管规则及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 内部审计制度 公司应当披露内部审计部门负责人与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关 系等情况。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"），内 部审计制度，加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《上市公司治理准则》《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责和权限、内部审计 对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审计管理工作的 标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司的财务收支与业务活动 均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。 公司审计部直接对董事会及董事会审计委员会负责，向董事会及审计委员会报告工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，其专职人员应不少于三人，内 部审计人员应当具备下列理论知 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股 ...

Group 1 - The company Andeli (605198) Juice (02218) announced the appointment of Ms. Wang Yan as a member of the company's nomination committee effective September 22, 2025 [1] - Mr. Wang Changqing will no longer serve as a member of the company's nomination committee [1]

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-056 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2025 年 9 月 12 日发出书面通知，于 2025 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市 地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件 的规定及监管要求，同意取消监事会，由董事会审计 ...

智通财经APP讯，安德利果汁(02218)发布公告，自2025年9月22日起，王雁女士已获委任为公司提名委 员会成员，王常青先生将不再担任公司提名委员会成员。 ...

格隆汇9月22日丨安德利果汁(02218.HK)发布公告，自2025年9月22日起，王雁已获委任为公司提名委员 会成员，王常青将不再担任公司提名委员会成员。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd.* 02218 建議取消監事會並修訂公司章程； 建議修訂及制定本公司部份制度；及 更換公司提名委員會委員 建議取消監事會並修訂公司章程 烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）宣布，為進一步完善公司治理，根據最新 修訂的《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引 （2025年修訂）》等相關法律法規、規範性文件的規定及監管要求，擬取消監事會，並相 應廢止《監事會議事規則》，由本公司審計委員會（「審計委員會」）承接法律法規規定的部 份監事會職權。同時擬對本公司《公司章程》（「公司章程」）相關條款進行修訂，公司章程 之建議修訂載於本公告附錄一。除附錄所列內容外，公司章程亦將「股東大會」統一調整 為「股東會」，删除「監事」、「監事會」等表述及部份監事會的職權由審計委員會行使。 對公司章程之建議修 ...

Company Overview - Andeli Juice Co., Ltd. is located in Yantai, Shandong Province, and was established on March 30, 1996. The company was listed on September 18, 2020. Its main business involves the processing and sales of concentrated fruit juice [1][2] - The main revenue composition of the company includes juice and flavoring at 96.69%, pomace at 3.05%, and others at 0.26% [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Andeli achieved operating revenue of 948 million yuan, representing a year-on-year growth of 49.97%. The net profit attributable to the parent company was 201 million yuan, with a year-on-year increase of 50.26% [2] - Since its A-share listing, Andeli has distributed a total of 234 million yuan in dividends, with 198 million yuan distributed over the past three years [3] Stock Performance - As of September 22, Andeli's stock price decreased by 2.01% to 44.96 yuan per share, with a total market capitalization of 15.34 billion yuan. The stock has increased by 64.57% year-to-date [1] - The stock has seen a net outflow of 3.80 million yuan in principal funds, with large orders accounting for 16.96% of total purchases and 24.04% of total sales [1] Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Andeli was 9,207, an increase of 99.93% from the previous period. The average circulating shares per person decreased by 46.11% [2] - Among the top ten circulating shareholders, the Southern Core Growth Mixed Fund A (009646) holds 300,000 shares as a new shareholder [3]