长城汽车股份有限公司 筹资管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | | | | 第二章 | 发行股票筹资 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 债务性筹资 | 2 | | 第四章 | 筹资的监督 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 第一章 总 则 第一条 为了加强对长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及其纳入合并报 表范围内的子公司（以下简称"子公司"）筹资业务的内部控制，防范筹资风险，降低 筹资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《长城汽车股份 有限公司章程》、上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定并结合公司具体情况制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司的筹资行为。 第三条 本制度所称筹资，包括发行股票筹资（包括非公开发行及公开发行）和债 务性筹资（包括短期借款、长期借款、应付债券等形式）。 第四条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原则、适度 负债防范风险的原则。 第五条 与银行借款有关的主要业务活动由公司财务管理部负责；与发行公司股票、 债券有关的主 ...

此制度经 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格 | 1 | | 第三章 | | 董事会秘书的任免 | 1 | | 第四章 | | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第五章 | 培训 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 4 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，明确董事会 秘书职责和权限，提高长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长城汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 长城汽车股份有限公司 董事会秘书管理制度 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东数据 ...

长城汽车股份有限公司 信息披露管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容 | 3 | | 第三章 | 信息披露的程序 | 9 | | 第四章 | 信息披露的管理和责任 | 12 | | 第五章 | 保密和处罚 | 17 | | 第六章 | 附 则 | 18 | 第一章 总 则 第一条 为加强长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作管理，规 范信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》、《股价敏感资料披露指引》等其他相关法律、法规及部 门规章的规定、上市地交易所不时修改的上市规则及《长城汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影响的 ...

长城汽车股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 此制度经公司2025年7月18日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第二章 | 暂缓、豁免信息的范围和条件 1 | | --- | --- | | 第三章 | 暂缓、豁免信息的管理流程 3 | | 第四章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为了规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本 制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上市地证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第三条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露上市地 证券监管机构及证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第四条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者 豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 ...

长城汽车股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第二章 | 对外信息报送的管理和流程 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 责任追究及处罚 | 2 | | 第四章 | 附则 | 2 | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）对外报送相关信息及外部信 息使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长城汽车股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各控股子公司、控股股东及实际控制人及与披露工作有 关的其他单位。 第三条 本制度所指外部单位是指除公司以外的其他单位,包括但不限于公司的控股股 东、公司的实际控制人、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外部单位。 第四条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，以及有 关法律、行政法规、部门规章、上市地监管部门以及上市地交易所 ...

长城汽车股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案 4 | | | 第四章 | 保密管理及责任追究 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范长城汽车股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理行为，加强内 幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和《长城汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长城汽车股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案 ...

长城汽车股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会 管理制度 此制度经公司2025年7月18日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略规划及可持续发展管理机构 | 1 | | 第三章 | 战略管理工作内容及要求 | 3 | | 第四章 | 战略规划文档归档、保管和查阅 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为加强长城汽车股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")战略管理， 适应公司可持续发展需要，更好地整合优势资源，获取竞争优势，增强公司核心竞争力，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中的公司战略规划是指，在充分保障公司各业务模块经营自主性的前提 下，所做出的公司中长期发展战略规划。 第三条 本制度对公司战略规划及可持续发展管理的流程、周期与内容做出规定，是公 司开展战略规划工作的依据，股份公司和各职能模块必须遵照执行。 第二章 战略规划及可持续发展管理机构 第四条 公司战略规划及 ...

长城汽车股份有限公司 董事会薪酬委员会工作制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 非执行董事（独立董事））及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市 规则"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立公司董事会薪酬委员会（以下简称"薪酬委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管 ...

长城汽车股份有限公司 总经理工作细则 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的职权、义务及任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理办公会议召开的程序、参加人员与会议记录 | 2 | | 第四章 | 总经理的考核与奖惩 | 3 | | 第五章 | 总经理向董事会报告制度 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司的持续性稳定发展，保 护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据 《中华人民共和国公司法》和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，特制定本细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设有副总经理、财务总监及其他高级管理人员，协助总经理工作。副总经理、财务 总监及其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员可以由董事会成员兼任。 总经理和其他高级 ...

长城汽车股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本信息申报 | 2 | | 第三章 | | 交易行为书面通知 3 | | 第四章 | | 可转让本公司股份数量的计算 4 | | 第五章 | | 禁止买卖公司股份的情况 5 | | 第六章 | 信息披露 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《证券及期货条例》等 适用法律、法规、规范性文件、上市规则以及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及本制度第二十五条规定的自 ...