Core Viewpoint - The article outlines the decision-making system for related party transactions at Great Wall Motor Co., Ltd, emphasizing the importance of internal control, shareholder protection, and compliance with relevant laws and regulations [1][12]. Summary by Sections General Principles - The company establishes this system to strengthen internal control over related party transactions, protect shareholders' legitimate interests, and improve corporate governance [1]. - Related party transactions are defined as transactions between the company or its subsidiaries and related parties, including various types of transactions such as asset purchases, financial assistance, and service provision [1][3]. Decision-Making Principles and Avoidance System - Related party transactions must adhere to principles such as avoiding conflicts of interest for board members and ensuring objective assessments of the transactions' benefits to the company [2]. - Board members with any interest in the transaction must abstain from voting [2][4]. Transaction Types and Pricing - The types of related party transactions include asset sales, external investments, financial assistance, guarantees, and various service agreements [3]. - Pricing for related party transactions should be fair and based on government pricing, market prices from independent third parties, or reasonable cost-plus pricing when no comparable prices exist [1][3]. Approval and Disclosure Requirements - Transactions exceeding certain thresholds (e.g., 300,000 yuan for individuals and 3 million yuan for entities) require approval from independent directors and must be disclosed [5][6]. - Transactions that exceed 30 million yuan and represent more than 5% of the company's latest audited net assets must be submitted for shareholder approval [6]. Avoidance of Conflicts - Related party transactions must be reviewed by non-related directors, and related directors must abstain from voting [7][10]. - The company cannot provide financial assistance to related parties, with specific exceptions for non-controlling related companies under certain conditions [8][12]. Cumulative Calculation of Transactions - Related transactions occurring within a 12-month period are subject to cumulative calculation for disclosure and approval requirements [14]. Compliance with Regulations - The company must comply with the Hong Kong Stock Exchange Listing Rules regarding related parties and transactions, applying stricter standards when conflicts arise [11][12].

董事会薪酬委员会工作制度 长城汽车股份有限公司 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 非执行董事（独立董事））及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简 称"上交所上市规则"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"联交所上市 规则"）、 《长城汽车股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立公司董事会薪酬委员会（以下简称"薪酬委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 ...

长城汽车股份有限公司 第一条 长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司的持续性稳定发展，保 护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据 《中华人民共和国公司法》和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，特制定本细则。 总经理工作细则 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 第一章 总则 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设有副总经理、财务总监及其他高级管理人员，协助总经理工作。副总经理、财务 总监及其他高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员可以由董事会成员兼任。 总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 （八）公司章程和董事会授予的其他职权。 第四条 对公司生产经营中发生的业务，经董事会或者董事长授权，总经理可审批资金 运用、资产运用、签订重大合同等事项，具体事项和权限由董事会或者董事长根据公司经营 情况具体授权。 第五条 公司总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。 第六条 公司 ...

Core Viewpoint - Great Wall Motor Company Limited is preparing for its fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025, focusing on amendments to its articles of association and governance structure [2][8][10]. Meeting Details - The meeting is scheduled for August 8, 2025, at 14:00, with both on-site and online voting options available [6]. - Shareholders must present identification and registration documents to participate in the voting process [2][3]. - The meeting will be chaired by Chairman Wei Jianjun [6]. Agenda Items - The agenda includes the reading of meeting notices, introduction of attendees, voting on various proposals, and announcement of resolutions [6][7]. - Key proposals include amendments to the company's articles of association and governance rules, the cancellation of the supervisory board, and modifications to certain governance systems [8][10][11]. Voting Procedures - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with each share representing one vote [3][6]. - Specific proposals require different thresholds for approval: a special resolution needs two-thirds majority, while ordinary resolutions require a simple majority [3][10]. Governance Changes - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the board's audit committee, in line with the new Company Law effective from July 1, 2024 [10]. - Amendments to various governance documents, including the independent director work system and external investment management system, are also proposed [11].

长城汽车股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED A 股股票代码：601633 H 股股票代码：02333（港币柜台）及 82333（人民币柜台） 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 18 日 会议须知 各位股东、股东授权代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利 进行，长城汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求， 通知如下： 一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表应于2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 13:00—13:50 办理会议登记。在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有 表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会 议表决。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东和股东授权代表携带 ...

| | | 长城汽车股份有限公司 关于公司股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励 计划》（以下简称"《2023年股票期权激励计划》"）和中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合长城汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）2025年半年度报告披露计划，现对公司《2023年股票期权激励计划》首次授 予股票期权第一个行权期的行权时间进行限定，具体如下： 一、基本情况 公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权于2025年1月26日进入第一个行权 期（期权代码：1000000572），行权期有效期为2025年5月12日-2026年1月25日，2025年 5月12日开始行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办 理限制行权相关事宜。 特此公告。 长城汽车股份有限公司董事会 2025年7月18日 二、限制行权期间 2023年股票期权激励计划首次 ...

此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 长城汽车股份有限公司 关联交易决策制度 | 第二章 | 关联方及关联交易的范围、定价 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 关联交易决策原则及回避制度 | 2 | | 第四章 | 关连交易 | 6 | | 第五章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对关联交易的内部控制， 保护股东的合法利益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规及公司股票上市地的交易所（以下简 称"交易所"）的规定，并结合《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度，以规范关联交易的决策。 第二章 关联方及关联交易的范围、定价 第二条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联方发生的交易，具 体包括但不限于： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（ ...

长城汽车股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 此规则经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 此规则尚需经公司 2025 年临时股东大会审议通过 | | | 第一章 总则 第一条 为了确保长城汽车股份有限公司 (以下简称"公司")的规范化运 作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、 权限和运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规章、规范性文件，制定本规则。 1 第二章 董事会的职权和责任 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召集股东会，向股 东会报告工作，执行股东会的决议，对股东会负责。 第三条 董事会是公司的常设决策机构，在公司发展战略、经营计划、财 务监控、 ...

第一条 为规范长城汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上 市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）（前两者合称"《上市规则》"）、《长城汽车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规章、规范性文件和公司股票上市地法 律或证券交易所有关规定，制定长城汽车股份有限公司股东会议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本规 则对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、其他高级管理人 员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 长城汽车股份有限公司 股东会议事规则 （修改稿） 此规则经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十 ...

长城汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 此制度经公司 2025 年 7 月 18 日第八届董事会第四十次会议审议通过 此制度尚需经公司 2025 年临时股东大会审议通过 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 9 | | 第五章 附则 | | 11 | 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 公司上市地证券监管机构及证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应至少有三名，占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。若任何时候公司的独立董事不满足本条所述条件，公司应立即 通知香港联交所，并刊登公告，公布有关详情及原因。公司应于其不符合有关规定后的三 个月内，委任足够人数的独立董事。 1 第二章 任职资格与任免 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律 ...