公司代码：603259 公司简称：药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人冯岱严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司股票上市地证券交易所上 市规则等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动 了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见， 切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利， 维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下 简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人在行业、企业管理等方面具备担任公司独立董事所 必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法 规的要求，本人的基本情况详见《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 年度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-028 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的 2024 年度境内会计师事务所名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 本议案尚需提交无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会审议。 一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，获准从事 H 股企业审计业务。 德勤华永已 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-030 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度的公告 二、被担保人基本情况 担保额度：为前述范围内的被担保人提供不超过人民币 115 亿元的担保 （以 下简称"本次担保"）。截至本公告披露日，本公司为全资子公司 WuXi AppTec (HongKong) Limited 已实际提供的担保余额为 5 亿美元，按 2024 年 3 月 18 日中 国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价进行折算后为人民币 3,547,150,000 元。 一、担保情况概述 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易 所的上市规则以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保及提供财务资助管理 1 本次担保无反担保，尚需本公司股东大会审议批准。 本公司无逾期担保事项。 制度》的规定，为满足本公司下属子企业的经营发展需要，本公司拟在 2024 年 度对资产负债率为 70%以下（以最近一期未经审计数据计算）的下属子企业提供 不超过人民币 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00123 号 (第 1 页，共 2 页) 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无 锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 - 1 - 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(24)第 S00123 号 (第 2 页，共 2 页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师﹕虞扬 中国上海 按照 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-029 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 （二）交易方式 本公司及其下属子企业的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具 有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易， 包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。 本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第九次会议暨 2023 年年度董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。 风险提示：本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内 部控制风险、客户违约风险等风险。 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 根据本公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，本公司国际业务量不断 增加，本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对本 公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对本公 司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情 ...

关于2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第三 个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-025 无锡药明康德新药开发股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 101,376 股。 2、2019 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 29 日，公司对激励对象名单的姓名和职 务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与《2019 年激励计划》项下的激 励对象有关的任何异议。2019 年 9 月 13 日，公司监事会公告了《无锡药明康德新 药开发股份有限公司监事会关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2019 年 9 月 20 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二 次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会，2019 年 11 月 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的限制性股票 第三个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致：无锡药明康德新药开发股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就无锡药明康德新药开发股 份有限公司（以下简称"公司"）2019 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售（以下简 称"本次解除 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期： 2024年3月15日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | A | | | | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | | | | | 發行股份 (註6及7) | 股份數目 | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | | 每股發行價 (註1及7) | | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 202 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期： 2024年3月14日 | 變動日期 | 2024年3月13日 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | | 373,500 | 0.01 | % RMB | 53.81 | RMB | 56.75 | -5.1806 | % | | 於2024年3月14日，本公司回購373,500股A股股份。 | | | | | | | | | | | | 變動日期 | 2024年3月14日 | | | | | | | | | | | 於下列日期結束時的結存(註8) | | 2024年3月14日 | 2,566,403,689 | | | | | | | | 第 2 頁 共 5 頁 v 1.2.5 FF304 我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項證券發行已獲發行 ...