根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，无锡药明康德新药开发股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 Christine Shaohua Lu-Wong （卢韶华）、Wei Yu（俞卫）、Xin Zhang（张新）、詹智玲、冯岱的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事关于独立性的自查 报告》《独立董事资格调查表》等相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不 存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及 《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 ...

一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 表决方式于2024年3月18日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议暨2023 年年度董事会会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会 议由董事长 Ge Li（李革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的 相关内容。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-027 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第九次会议暨 2023 年年度董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

一、监事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 表决方式于2024年3月18日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议暨2023 年年度监事会会议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席 Harry Liang He（贺亮）主持。本次监事会会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《无锡药明康德新药开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的 相关内容。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-026 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届监事会第七次会议暨 2023 年年度监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2023 年度工作 中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会 议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审 慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人在行业、企业管理和财务等方面具备担任公司独立 董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关 法律法规的要求，本人的基本情况详见《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00056 号 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会： 在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关募集资金存放与实际 使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵 公司截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。 - 1 - 审核报告 - 续 德师报(核)字(24)第 E00056 号 我们审核了后附的无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2023年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情 况报告")。 一、董事会对募集资金存放 ...

2023 环境、社会及管治报告 | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 03 | 关于本报告 | | | | 04 | 董事长兼首席执行官致辞 | | | | 05 | 2023 ESG 亮点绩效 | 绩效表 | 93 | | 06 | 2023 ESG 评级表现 | 附录 | 101 | | 关于药明康德 | | ESG 管理策略 | | 责任公民 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务平台 | 08 | ESG 管理策略 | 20 | 道德与合规 | 26 | | 企业管治 | 09 | ESG 治理架构 | 22 | 反腐败与反贿赂 | 29 | | 利益相关方 | 14 | 董事会声明 | 23 | 药物研发伦理 | 33 | | | | | | 信息安全保护 | 38 | | 赋能客户 | | 守护地球 | | 社区共建 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 客户体验 | 45 | 气候变化 | 59 | 我们的员工 | 77 | | 质量为本 | 48 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"药明康德"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及 2020 年 A 股非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关规定，对药明康德 2023 年年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）A 股首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准无锡药明 康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678 号 文）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"或"药明康 德"）在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 104,198,556 股， 发 行 价 格 为 每 股 ...

目 录 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡药明康德新药开发股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00296 号 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了无锡药明康德新药开发股份有限公 司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以 下合称"财务报表"），并于 2024 年 3 月 18 日签发了德师报(审)字(24)第 P01279 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2023 ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无 锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明 康德新药开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委 员会议事规则》"）的相关规定，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况汇报如下： 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 1 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照相关《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》《香港审 计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度报告的工作安排，德勤华永和德勤 香港对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时德勤华永对公司募集资金存放与实际使用情况，商誉减值 测试情况以及 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Xin Zhang（张新）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司股票上市地 证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发 展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会获选举为公司 第三届董事会独立董事。本人在财务等方面具备担任公司独立董事所必需的专业 知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求， 本人的基本情况详见《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度报告》 中"董事、监事和高级管理人员的情 ...