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亿华通(688339) - 亿华通 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
2025-05-29 11:46
证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-027 北京亿华通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案(一)》《关于修订部分公司管 理制度的议案(二)》,现将相关情况公告如下: 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为符合对上市公司的规范要求,进一步完善公司治理,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况及需求,公司 拟对《北京亿华通科技股份有限公司章程(以 ...
亿华通(688339) - 亿华通 关于董事会换届选举的公告
2025-05-29 11:46
证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-029 北京亿华通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢! 北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已届 满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将 本次董事会换届提名情况公告如下: 一、 董事会换届提名情况 2025 年 5 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关 于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事) 的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执行董事候选人的 议案》。 经董事会提名委员会审核,公司董 ...
亿华通(688339) - 亿华通 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告
2025-05-29 11:46
证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-030 北京亿华通科技股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司针对募集资金设立 了相应的募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准 开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订 了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之上市公告书》。 二、 募集资金投资项目 根据公司《以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》,本次发行募集资 金总额扣除发行费用后,拟全部用于下列募集资金投资项目: | 序号 | 项目名称 | 总投资额 (万元) | 募集资金投入金额 (万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 燃料电池综合测试评 ...
亿华通(688339) - 亿华通 关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告
2025-05-29 11:46
证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-031 北京亿华通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1447 号),公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股 17,630,523 股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价 格为人民币 76.65 元,募集资金总额为人民币 135,137.96 万元,扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资报 告》。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金 专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金 专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专 户监管协议 ...
亿华通(688339) - 独立非执行董事提名人声明(纪雪洪)
2025-05-29 11:46
北京亿华通科技股份有限公司 独立非执行董事提名人声明 北京亿华通科技股份有限公司董事会,现提名纪雪洪先生为 北京亿华通科技股份有限公司第四届董事会独立非执行董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京亿华通科技股份有限公司第四届董事会独立非执行 董事候选人(参见该独立非执行董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立非执行董事任职资格,与北 京亿华通科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 . 1 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委 ...
亿华通(688339) - 独立非执行董事候选人声明与承诺(陈素权)
2025-05-29 11:46
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 北京亿华通科技股份有限公司 独立非执行董事候选人声明与承诺 本人陈素权,已充分了解并同意由提名人北京亿华通科技股份有限公司董事 会提名为北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独 立非执行董事候选人。本人公开声明,本人具备独立非执行董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用) ...
亿华通(688339) - 亿华通 关于续聘会计师事务所的公告
2025-05-29 11:46
证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-028 北京亿华通科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"立信") 2025 年 5 月 29 日,北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")召 开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事 务所事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下: 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上 海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从 事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计 资格,并已向 ...
亿华通(688339) - 亿华通 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-05-29 11:45
证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-033 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间:2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期:2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交 ...
亿华通(688339) - 亿华通 第三届监事会第十九次会议决议公告
2025-05-29 11:45
证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-032 北京亿华通科技股份有限公司 监事会认为:公司本次终止募投项目事项是公司根据市场变化和实际经营发 展需要做出的审慎决策,终止该项目不会对公司研发工作及业务经营产生重大不 利影响。该事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 1 综上,监事会同意公司本次终止募投项目事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十九次会议 于2025年5月29日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名, 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规 ...
亿华通:终止燃料电池综合测试评价中心项目
news flash· 2025-05-29 11:25
亿华通公告,公司决定终止募投项目"燃料电池综合测试评价中心项目"。该项目原计划总投资额2.2亿 元,拟使用募集资金金额为1.5亿元。截至2025年5月20日,募集资金实际投入金额为3243.55万元,剩余 募集资金1.25亿元。终止原因为市场环境与行业发展变化,公司现有测试能力已能满足核心研发测试需 求,需优化配置研发资源,第三方测试能力提升也为项目投入计划调整提供条件。本次终止不会对公司 研发工作及业务经营产生不利影响,剩余募集资金将继续留存于专用账户。 ...