杭州泰格医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）、香港《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》、香 港《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）发 布的《公司收购、合并及股份购回守则》和 《内幕消息披露指引》等法律、法规、规 范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司董事、高级管理 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上 市规则》、《香港上市规则》附录 C1 的《企业管治守则》、《杭州泰格医药科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州泰格医药科技股份有限公 司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集 人。 第五条 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，负责主 持提名委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定 60 日内补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限为： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》、《香港上市规则》附 录 C1 的《企业管治守则》、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）,并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进杭州泰格医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券交易所的上市规则及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织 实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二） 具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生 产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公； 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司审计委 员会工作指引》、《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1 的《企业管治守则》（以下简称"《企 业管治守则》"）、香港会计师公会《审核委员会有效运作指引》、《杭州泰格 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州泰格医药科 技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。公司 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名独立董事组成，审计委员会的召集人应当为会 计专业人士，其中至少有一名独立董事为会计专业人士并符合《香港上市规则》 第 3.10（2）条的要求。审计委员会成员应当为不 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《杭州 泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指本公司以自有资产或信誉为任何其他单位提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司为自身债务提供担保不适用本 制度。 第三条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。下属全 资子公司和控股子公司对外提供担保需报公司批准。 第五条 公司对外提供担保，必须采取反担保等必要的防范措施，且反担保的提 供方应当具有实际承担能力 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有限 | 法》（以下简称《证券法》）、《境内企业 | | | | 第一条 为维护杭州泰格医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 1 | 法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理 | | | | 试行办法》（以下简称《境外上市管理办法》）、 | 境外发行证券和上市管理试行办法》（以下 | | | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 | 简称《境外上市管理办法》）、《香港联合 | | | （以下简称《香港上市规则》）、《上市公司 | 交易所有限公司证券上市规则》（以下简 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）036 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 吴灏先生由第五届董事会非职工董事变更为第五届董事会职工董事，任期至第五届董 事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致公司第五届董事会构成人员变动，吴灏先生将 继续担任第五届董事会执行董事以及董事会战略委员会委员，任期与第五届董事会任期一 致。 吴灏先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 1 上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。吴灏先生担任公司职工 董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 2 附件：第五届董事会职工董事简历 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月28 日召开的第 五届董事会第十八次会议及第五届监事会 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订 以 及废止公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月28 日召开第五 届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。《关于修订<公司章程> 的议案》以及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》中的部分制度尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市规 则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的 情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订，主要修订内容如下： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）035 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 二、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的相关情况 1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是进一步完善《公 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 / 3 2 / 3 | | 有限公司 | 业 | 合同资产 | | | | | 提供劳务 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杭州泰鲲股权投资基金 | 其他关联方及其附属企 | 应收账款、 | | 4,346. | 4,346. | | 出售商品/ | 经营性 | | | 合伙企业（有限合伙） | 业 | 合同资产 | - | 02 | 02 | - | 提供劳务 | 往来 | | | 上海佰诚医药供应链管 | 其他关联方及其附属企 | 应收账款、 | - | 6.96 | 5.63 | 1.33 | 出售商品/ | 经营性 | | | 理有限公司 | 业 | 合同资产 | | | | | 提供劳务 | 往来 | | | 杭州魔迅科技有限公司 | 实际控制人曹晓春子女 | 应收账款、 | | | | | 出售商品/ | 经营性 | | | | 担任执行董事兼经理 | 合同资产 | - | 0.41 | ...