中国铁路通信信号股份有限公司 章程 目录 | 第一章 总则 - 2 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 股份和注册资本 - 4 - | | 第四章 股东和股东会 - 11 - | | 第五章 党委 - 34 - | | 第六章 董事和董事会 - 36 - | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 - 51 - | | 第八章 董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 . - 52 - | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 - 57 - | | 第十章 合并、分立、解散和清算 - 64 - | | 第十一章 修改章程 - 67 - | | 第十二章 通知和公告 - 67 - | | 第十三章 附则 - 69 - | - 1 - 第一章 总则 公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国铁路 通信信号股份有限公司的批复》（国资改革〔2010〕1492 号）批准，由中国铁路通信信号集团有限公司、中国机械工 业集团有限公司、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控 股有限责任公司、中金佳成投资管理有限公司共同发起设 立，于 2010 年 12 月 29 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁路通信信号股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国铁路通信信 号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》规定和股东会授予的职 权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订发行公司债券、任何种类股票、认股权证和其 他类似证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、购回本公司股票或者合并、分 立、重组、解散及变更公 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 A 股关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称 "公司"或者"本公司"）的关联交易行为,控制关联交易风险, 保障公司和股东整体利益,促进经营活动安全、稳健运行,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ("以下简称《上交所上市规则》")《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》及《中国铁路 通信信号股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,制定本制度。 第二条 本制度仅适用于公司依据A股股票上市地证券监管 规则实施的关联交易行为。公司已根据《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》("以下简称《联交所上市规则》")制定 《中国铁路通信信号股份有限公司H股关连交易管理制度》 (以下简称"《H股关连交易制度》"),该制度仅适用于公 司依据H股股票上市地证券监管规则实施的关连交易行为。 第三条 公司关联交易的披露和决策程序应同时遵守《上交 所上市规则》、本制度以及《联交所上市规则》《H股关连交 易制度》的规定。当出现两地法律或上 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （一） 召集、主持委员会的定期会议和临时会议； （二） 确定每次委员会会议的议程； （三） 签署委员会的重要文件； 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的决策程序，充分保护公司和股东的 合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联 交所上市规则》"）、《中国铁路通信信号股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事 会设立审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章 程》设立的专门工作机构，主要负责提议公司外部审计机构 的选聘、更换；公司内部审计的监督；公司内外部审计的沟 通、监督和核查；财务信息及其披露的审阅；风险管理及内 部制度的审查；公司风险管理策略和解决方案的审查；重大 决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和 评估等工作。 — 1 — ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-034 中国铁路通信信号股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大 厦 A 座 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 377 | | 其中：A 股股东人数 | 376 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,590,016,677 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 7,590,016,677 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 6,778,296,415 | | ...

ZHONG LUN o 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 南岛 · 杭州 · 南京 · 海港、伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 北京 · . I IIN 北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号楼南塔 22- 22-24/F & 27-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. haovang District Be 电话/Tel : +86 10 5957 2288 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:中国铁路通信信号股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板 ...

Core Insights - Insurance capital continues to increase its allocation to equity assets, with the proportion of equity assets reaching near historical highs in Q3 2025 [1] - The allocation structure shows a significant increase in technology and a reduction in high-end manufacturing sectors [5][6] - Insurance capital has accelerated its stake acquisitions in listed companies, particularly in Hong Kong stocks, with a notable increase in the number of acquisitions compared to previous years [9] Allocation Trends - In Q3 2025, the allocation of insurance capital to various asset classes is as follows: bank deposits (7.9%), bonds (50.3%), stocks (10.0%), funds (5.5%), long-term equity investments (7.9%), and other assets (18.4%) [1] - The investment proportions in bank deposits and bonds decreased by 0.7 percentage points and 0.8 percentage points, respectively, while the investment in stocks and funds surged to 15.5%, approaching the historical peak of 16.1% in H1 2015 [1] Sector and Stock Preferences - Insurance capital has significantly increased its allocation to banks, steel, and textile sectors, while reducing holdings in high-end manufacturing sectors such as new energy and military [5] - Key stocks that saw increased investment include Agricultural Bank of China, Postal Savings Bank, Industrial and Commercial Bank of China, and Hikvision, while reductions were noted in stocks like Goldwind Technology and Aviation Industry Corporation of China [6][8] Shareholding Activities - In 2025, insurance capital has made 30 stake acquisitions in listed companies, surpassing the total for the entire years of 2020 and 2024, with 25 of these acquisitions in Hong Kong stocks [9] - The trend indicates a shift towards acquiring dividend-yielding assets in Hong Kong due to declining bond yields and rising traditional dividend assets [9]

中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688009.SH 证券简称:中国通号 03969.HK 中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 关于取消监事会的议案 | 5 | | 议案二 关于科创板部分募投项目变更的议案 | 6 | | 议案三 关于变更 H 股募集资金用途的议案 | 17 | | 议案四 关于修订《A 股关联交易管理制度》的议案 | 18 | | 议案五 关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案 | 26 | | 议案六 关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公 | | | 司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 | 31 | | 议案七 关于修订《公司章程》的议案 | 33 | | 议案八 关于 ...

Core Insights - A new company named Tonghao Jintou Intelligent Technology (Shanxi) Co., Ltd. has been established, with a registered capital of 50 million yuan [1] - The company is co-owned by China Tonghao's wholly-owned subsidiary Tonghao Communication Information Group Co., Ltd. and Jincheng State-owned Capital Investment Operation Co., Ltd. [1] Company Overview - The legal representative of the new company is Dun Jianzheng [1] - The business scope includes data processing services, artificial intelligence innovation and entrepreneurship service platform, artificial intelligence public data platform, and aviation operation support services [1]

Group 1 - The establishment of Tonghao (Guangzhou) Intelligent Technology Co., Ltd. was recently reported, with a registered capital of 10 million RMB [1][2] - The company is involved in the development of rail transit operation management systems, foreign contracting projects, and computer system services [1][2] - The shareholders of the company include China Tonghao (688009), Tonghao Urban Rail Transit Technology Co., Ltd., Metro Design (003013), and Guangzhou Baiyun Construction Science and Technology Holding Group Co., Ltd. [1][3] Group 2 - The company was officially registered on November 6, 2025, and is classified as a limited liability company [2] - The business scope includes sales of rail transit special equipment, key systems and components, urban rail transit equipment manufacturing, and geological exploration services [2][3] - The company is registered under the jurisdiction of the Market Supervision Administration of Baiyun District, Guangzhou [2]