关于海尔智家股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000137 号 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 | 1-2 | | 明 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000137 号 海尔智家股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海尔智家股份有限公 司（以下简称"海尔智家公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日 出具了和信审字（2024）第 000186 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王克勤） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 我按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人王克勤，男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有 超过 36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000 年至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，本人为德勤中国 全国审计及鉴证主管合伙人。本人为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计 师公会、特许管理会计师公会以及特许公司治理公会（原名"特许 ...

海尔智家股份有限公司 2023 年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制 制度》等的要求，海尔智家股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海尔集 团财务有限责任公司（以下简称"海尔财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 资质证照，审阅其 2023 年度经审计的资产负债表、利润表、现金流量表等财务 报表，对海尔财务公司风险管理体系的建设及实施情况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、海尔财务公司基本情况 海尔财务公司成立于 2002 年 6 月 19 日，系经中国人民银行银复（2002）157 号文批准，由海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）及其下属 3 家成员单位出 资设立的非银行金融机构，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指 导和日常监管。海尔财务公司为海尔集团及各成员单位提供结算、存款、信贷等 专业金融服务。 海尔财务公司基本信息如下： 1 成员单位产品消费信贷、买方信贷；提供成员单位委托贷款、非融资性保函；从 事套期保值类衍生产品交易；国 ...

海尔智家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴琪） 作为海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）独立董事， 本人按照《公司法》等法律法规、《海尔智家股份有限公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人吴琪，男，生于 1967 年，现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会 独立董事。本人曾任埃森哲全球副总裁、大中华区副主席、顺哲公司董事长；罗 兰贝格全球管理委员会成员，大中华区总裁；罗兰贝格全球监事会成员；富士康 D 次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器 Xnode 的顾问等职务。 本人拥有 25 年的全球一流的管理咨询公司的工作和管理经验，本人过往咨询行 业经验涉及 ...

海尔智家股份有限公司 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利 润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司 的长远及可持续发展，并符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规 定。 三、未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 1 公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分 配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司具备现 金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 自海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于1993年在上海证券交易所上 市至今，公司一直重视通过现金分红回报股东，上市至今累计实现现金分红296.87 亿元。2021年度~2023年度的分红比例稳步提升。经公司第十一届董事会第九次会 议审议，拟建议2023年度现金分红占2023年度合并报表归属于母公司所有者的净 利润比例为45.02%，该议案尚需公司于2024年6月20日召开2023年度股东大会审议 通过。 为进一步提升股东回报，明确分红机制，根据《中华人民共 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-004 海尔智家股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公 司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以邮件形式发出，本 次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席 刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案： 一、《海尔智家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（表决结果：同 意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票） 海尔智家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告如下： 1、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取 公司生产经营、财务运作等方面的情况，参与公 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-010 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司 2021 年度回购 计划回购股份的用途进行变更。回购股份用途由"用于股权激励/员工持股计划" 变更为"用于注销以减少注册资本"，即拟对 2021 年度回购计划回购专用证券 账户中的全部 54,051,559 股进行注销并相应减少公司的注册资本。 以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的股本结构表为准。 海尔智家股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第九次会议，会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分 回购股份用途并注销的议案》，公司拟对 2021 年度回购计划回购专用证券账户 中的 54,051,559 股用途进行变更，将"用于股权激励/员工持股计划"变更为"用 于注销 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-013 海尔智家股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）的 要求变更会计政策。本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计 准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交海尔智家股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了解释 16 号，该解释规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。公司根据 财 ...

股票代码：600690 股票简称：海尔智家 编号：临2024-006 海尔智家股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第十一 届董事会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计 准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机 构的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited，以下简称"国卫会计师事务所"）为公司2024年度财务、内控 审计机构。相关情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为确保公司2024年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性， 并考虑到和信会计师事务所、国卫会计师事务所分别具备中国会计准则审计、 国际会计准则审计所需的专业资格，服务团队分别具备多年为境内外上市公司 提供审计服务的经验和能力，在 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-007 海尔智家股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司预计担保额暨担保进展 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）生产经营资 金需求和业务发展需要，2024 年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等 事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司 提供担保，担保金额上限为 3,350,000 万元。 前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合 授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提 供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及 子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。 担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计 公司及子公司担保额度事项时为止。 被担保人名称：公司子公司，详见" ...