香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司第六屆董事 會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名 稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身 華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」 名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱 「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於 2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股 票代碼：6886），其A股於2010年2 ...

免責聲明 EF002 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | 股票發行人現金股息（可選擇貨幣）公告 | | 發行人名稱 | HTSC | | 股份代號 | 06886 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度之末期股息 (更新) | | 公告日期 | 2025年6月20日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新 (1) 派息金額及公司預設派發貨幣; (2) 匯率 ; (3) 選擇權截止時限; (4) 除淨日; (5) 為符 合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限; (6) 暫停辦理股份過戶登記手續之日期; | | | (7) 記錄日期; (8) 股息派發日; 及 (9) 發行人董事。 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 ...

董事名單與其角色和職能 本公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張偉先生 （董事長） 周易先生 （首席執行官） 王瑩女士 非執行董事 丁鋒先生 陳仲揚先生 柯翔先生 晉永甫先生 張金鑫先生 獨立非執行董事 王建文先生 王全勝先生 彭冰先生 王兵先生 老建榮先生 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 1 董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信 息： | 委員會 | 發展戰略 | 合規與風險 | | | 薪酬與考核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | 管理委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 張偉先生 | C | | | | | | 周易先生 | M | C | | | | | 王瑩女士 | | | | M | | | 丁鋒先生 | | | M | | | | 陳仲揚先生 | M | | | | | | 柯翔先生 | | M | | | | | 晉永甫先生 | M | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 2024年度股東大會、2025年第一次A股類別股東會及 2025年第一次H股類別股東會之投票表決結果； 派付末期股息； 變更非執行董事及選舉執行董事；及 調整董事會專門委員會組成方案 2024年度股東大會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別 股東會 茲提述本公司日期為2025年5月21日的2024年度股東大會（「年度股東大會」）及 2025年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）通函（「通函」），以及年度股東 大會通告及H股類別股東會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所定義 者應具相同涵義。 董事會欣然宣佈已於2025年6月20日（星期五）下午2時正假座中國江蘇省南京市 建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室以現場會議方式召開年度股東 ...

Group 1 - The company announced the repurchase and cancellation of part of its A-share restricted stock due to 143 incentive recipients not meeting personal performance conditions or having their employment terminated [1] - A total of 438,495 shares will be repurchased at a price of RMB 7.22 per share, amounting to a total repurchase fund of RMB 3,165,933.90 [1] - Following the repurchase, the company's registered capital will decrease from RMB 9,027,302,281 to RMB 9,026,863,786 [1] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.37 per share to all shareholders, which is yet to be implemented [2] - After the profit distribution, the repurchase price will be adjusted to the lower of the adjusted grant price and the average trading price of the company's stock on the trading day before the board's review of the repurchase, which is RMB 6.85 per share [2][3] - The adjustment to the repurchase amount will take effect after the profit distribution is approved by the board [3] Group 3 - Creditors have the right to request debt repayment or corresponding guarantees within 30 days of receiving the company's notice, or within 45 days from the announcement date if no notice is received [3] - Creditors can submit their claims through various methods including in-person, mail, or fax [3][4] - The declaration period for creditors is from June 21, 2025, to August 4, 2025 [4]

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会收到非执行董事刘长春先生的书面辞职报告。因工作调动原因， 刘长春先生提请辞去公司第六届董事会非执行董事和董事会发展战 略委员会委员职务。刘长春董事的离任不会导致公司董事会成员低于 法定人数。 刘长春董事离任的基本情况如下： | 是否继续 | 是否存 | | --- | --- | | 在上市公 | 在未履 | 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 司及其控 行完毕 股子公司 的公开 任职 承诺 非执行董 2025 年 6 月 2025 年 12 月 工作调动 否 否 审议通过了《关于选举公司第六届董事会成员（非独立董事）的议案》 选举晋永甫先生为公司第六届董事会非执行董事,选举王莹女士为公 司第六届董事会执行董事。 根据公司《章程》规定，自本次股东大会选举通过之日起，晋永 甫先生将接替刘长春先生履行公司第六届董事会非执行董事职责，王 莹女士将正式履行公司第六届董事会执行董事职责，任期均至本届董 事会任 ...

| 证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-024 | | | | --- | --- | --- | | 华泰证券股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | 一、会议召开和出席情况 | | | | （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 | | | | （二）股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒 | | | | 店会议室 | | | | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | ? 2024 年度股东大会 | | | | 其中：A 股股东人数 1,611 | | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 3 | | | | 2,896,801,039 其中：A 股股东持有股份总数 | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 673,852,188 | ...

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-025 公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 1 配的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.37 元（含 税）。截至本公告日，该项利润分配方案尚未实施。2024 年度利润 分配方案实施后，根据《激励计划》的相关规定，公司将对本次回购 所适用的授予价格进行调整,调整后的授予价格=调整前的授予价格 7.22 元/股-每股派息额 0.37 元/股=6.85 元/股。拟回购的 A 股限制 性股票所适用的回购价格为调整后的授予价格和董事会审议回购事 项前 1 个交易日公司标的股票交易均价之间的孰低值，即人民币 6.85 元/股，用于回购的资金总额也将相应调整。上述调整需在完成利润 分配后经公司董事会审议通过方可生效。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 公司债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自本公告披露 之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此 影响其债权 ...

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-026 华泰证券股份有限公司关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 20 日，华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到非执行董事刘长春先生的书面辞职报告。因工作调动原因， 刘长春先生提请辞去公司第六届董事会非执行董事和董事会发展战 略委员会委员职务。刘长春董事的离任不会导致公司董事会成员低于 法定人数。 | | | | | | 是否继续 | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任期到 | | 在上市公 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期日 | 离任原因 | 司及其控 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 的公开 | | | | | | | 任职 | 承诺 | | | 非执行董 | 2025 年 6 月 | 2025 年 12 月 | 工作调动 | 否 | 否 | | 刘长 ...

致：华泰证券股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华泰证券股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的《华泰证券股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会 及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于华泰证券股份有限公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第 一次 H 股类别股东会 之法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A ...