证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－013 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税） 1 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派现金红利 1元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案已经北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司 合 并报 表实 现利 润总 额 2,668,899,840.86 元， 归属 于母 公司 的净 利 润 1,606,154,341.31 元；母公司报表实现净利润 1,128,617,574.56 元。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，提取 1 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-016 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）第九届董 事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的 议案》《关于公司公开发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。 本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行 公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的 有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公 司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。 二、发行公司债券的具体方案 为拓宽公司融资渠道，优化负债结构 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京首创生态环保集团 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事 工作细则》等相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独 立董事独立性的情况,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立 ...

公司代码：600008 公司简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（车丕照） (三)是否存在影响独立性的情况说明 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：孟焰（主任委员）、车丕照、张萌 法治与合规建设委员会：刘永政（主任委员）、李伏京、车丕照 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 车丕照：法学硕士，长期担任清华大学法学院教授、博士生导师，历任清华 大学法学院副院长、党委书记和法学学科学位委员会主席，并兼任中国国际经济 法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 本人已取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》等相关法律法规和 部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 大华会计师事务所计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。 3. 诚信记录 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和北 京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《北京 首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(以下简称"《董 事会审计委员会实施细则》")等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1. 基本信息 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")成 立于2012年2月9日,注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101, 首席令伙人为梁春先 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－022 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月印发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《解 释 17 号》"），《解释 17 号》规定，"关于售后租回交易的会计处理"的内容允 许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定。 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修 订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果现金流量 和未来经营业绩产生重大影响。 三、本次会计政策变更的影响 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－012 一、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定； 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表 决，通过如下监事会决议： 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包 含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理状况和财务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密 规定的行为。 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-014 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于为子公司提供非融资性保函额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、代开保函情况概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股子公司 北京首创环境投资有限公司(以下简称"首创环境")的子公司参与建设运营的环保 项目大多要求开具建设期和运营期履约保函，但子公司成立之初尚不能取得银行 授信开具保函，或需缴纳全额保证金开具保函。为了履行对合作方的承诺，支持 子公司的业务开展，加强公司整体资金管理，公司第九届董事会 2024 年度第一 次会议审议通过了《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》，为子公司在 股东大会通过之后 12 个月内提供非融资性保函额度人民币 150,000 万元。 因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资 性保函额度尚需提交公司股东大会审议批准。 二、代开非融资性保函的主要内容 1．代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公 ...

本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公 开发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公开发行可续期公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）第九届 董事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条 件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-017 为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资 者公开发行可续期公司债券，具体方案如下： 1. 发行规模 本次公开发行可续期公司债券（以下简称"本次债券"）的规模不超过人民 币 49 亿元（含 49 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权 人士）根据公司资金需求情况和发 ...