证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－015 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，补充公司流动性，根据《公 司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额为不 超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元） 的超短期融资券，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次超短期融资券的注册发行方案 1．注册规模 本次拟注册超短期融资券的规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）。 2．发行期限 一次注册，分期发行。每笔发行期限不超过 270 天。 3．发行利率 6．主承销商选聘 本次超短期融资券拟由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。 7．资金用途 补充营运资金、置 ...

电话：+86-10-84552266 传真：+86-10-64689298 邮箱：brand@capitaleco-pro.com 地址：北京市西城区车公庄大街 21 号首创·新大都，100044 Tel:+86-10-84552266 Fax:+86-10-64689298 Address:No. 21 Chegongzhuang Street, Xicheng District,Beijing, 100044, P. R. China 2023 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 北京首创生态环保集团股份有限公司 首创环保集团 2023年环境、社会及治理报告 关于本报告 本报告编写力求符合业界通行的相关标准，同时立足企业背景，展现企业特色，重点参考了以下指南： 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南（ISO 26000）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASSCSR4.0）》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 同时在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间参照 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会2023年度本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。现就审计委员会2023年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、汤亚楠和车丕照三名成员组成, 其中孟焰、车丕照为独立董事,孟焰为会计专业人士及主任委员。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 (一) 2022年年报审计工作中的履职情况 2023年9月21日,因董事会成员发生变动,故调整公司第八届董事会审计委 员会成员,调整后公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、车丕照、张萌三名 成员组成,其中孟焰、车丕照为独立董事,孟焰为会计专业人士及主任委员。 2024年2月26日,公司完成第九届董事会换届并重新选举审计委员会成员, 现公司第九届董事会审计委员会成员由刘俊勇、王涌、张萌三名成员组成,其中 刘俊勇、王涌为独立董事,刘俊勇为会计专业人士及主任委员。 二、董事会审 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-020 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公司所投资基金拟进行清算的公告 重要内容提示： 一、基本情况概述 2019 年 12 月 30 日北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议，审议通过了《关于出资参与设 立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金的议案》，同意公司与中信建投资本管 理有限公司（以下简称"中信建投资本"）、扬州鼎汇投资管理有限公司（以下简 称"扬州鼎汇"）发起设立的扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙） （以下简称"扬州基金"），具体内容详见《关于出资参与设立股权投资基金暨对 外投资的公告》（公告编号：临 2019-125 号）；2021 年 5 月 18 日公司召开第八届 董事会 2021 年度第一次临时会议，审议通过了《关于出资设立扬州市润信文昌 水汇智造股权投资基金变更的议案》，同意后续不再向扬州基金实缴，具体内容 详见《关于出资设立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金事项变更的公告》（公 告编号：临 2021-035 号）；2024 年 4 月 11 日 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐祖信） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 提名委员会：徐祖信（主任委员）、李伏京、孟焰 薪酬与考核委员会：刘俏（主任委员）、徐祖信、张萌 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"大华会计师事务所")作为公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023年年报工作安排,大华会计师事 务所对公司 2023 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 本次审计中,大华会计师事务所审计人力保障充分,审计合伙人、签字注册 会计师、审计团队其他人员均保持了良好的专业水平和执业能力。本次年报审计 为大华会计师事务所对公司的首次年报审计服务,在审计前期与前任事务所的沟 通、对了解公司主要经营等做了大量前期准备。审计过程中,大华会计师事务所 跟公司管理层、治理层沟通反馈及时,且重要事项与所内复核、质控部门积极反 馈沟通,保证了审计时效。大华会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况, 制定了全面、合理、可操作 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020399 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首创生态环保集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-159 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－011 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席董事 11 人，其中现场及通讯出席 10 人，委托出席 1 人，董事秦怡因公无 法出席本次董事会，委托董事于学奎代为出席并代为行使表决权。会议由董事长 刘永政主持，部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 同意《2023 年年度报告全文及其摘要》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并 ...

一、资产减值准备情况概述 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－021 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，北京首创生态环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减 值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备，现将相关情况公告如下： 1、应收款项减值 根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应 收款项按信用风险特征进行分类，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用 损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用 损失。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且 有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收 到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，2023 年度 相应计提应收款项减值准备 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性 文件及《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露均指股票市场信息披露。信息披露文件包括定 期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （八）法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所及《公司章程》规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人：是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 第 1 页 共 13 页 第五条 信息 ...