北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟焰） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：孟焰（主任委员）、车丕照、张萌 提名委员会：徐祖信（主任委员）、李伏京、孟焰 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟焰 ...

本次拟注册发行中期票据的规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。 2．发行期限 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－019 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行中期票据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，优化债务结构，根据《公司 法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定， 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额为 不超过 8 亿元（含 8 亿元）（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元）人民 币的中期票据，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次中期票据的注册发行方案 1．发行规模 7．资金用途 本次拟注册发行中期票据的期限为不超过 5 年（含 5 年）。 3．发行利率 发行中期票据的利率按照债券市场情况，根据集中簿记建档结果确定。 6．主承销商选聘 4．发行对象 本次注册发行的对 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于注册发行永续中票公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，从而进一步满足公司业 务发展需要，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等法律、法规的规定，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）（以下除非特别注 明，所称"元"均指人民币元）的永续中票，本次发行事宜经 2024 年 4 月 11 日召开的公司第九届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、本次永续中票的注册发行方案 1. 注册发行规模 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－018 本次拟注册发行的永续中期票据总规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。 2. 发行期限 5. 利率 本次公司拟注册发行永续中票的利率将根据债券市场情况，通过集中簿记建 档、集中配售方式确定，第一个定价周期内各计息年度发行利率保持不变，自第 1 本次 ...

一、2023 年度财务决算报告 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务决算工作已完成，经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算工作情况报告如下： （一）2023 年报告编制依据和合并范围 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并范围内核算单位共 计 396 家，其中：纳入合并范围的二级控股子企业共 175 家， 权益法核算的二级企业 24 家。2023 年公司新增 11 家二级控 股子企业，详细情况如下： | 公司名称 | 注册资本 | 直接持股 | 间接持股 | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 比例 | 比例 | | | 南安市首创水务有限责任公司 | 100.00 | 80.00% | | 设立 | | 宿州首创水务有限责任公司 | 20,500.00 | 85.00% | | 设立 | | 北京首创鸿钰水务有限责任公司 | 12,261.69 | ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘俏） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 薪酬与考核委员会：刘俏（主任委员）、徐祖信、张萌 战略委员会：刘永政（主任委员）、邓文斌、李伏京、刘俏、张萌 本人已取得独立董事资格证书 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 ✓特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 浙商证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、平安基 金管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、招商 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－010 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持，公司监事及高管 因工作原因未列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议 经表决后，全体董事一致通过如下决议： 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》 同意聘任官念女士为公司董事会秘书，郭雪飞先生为公司总法律顾问，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ✓特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华创证券、申万宏源证券、东方资产。 时间 2024年2月 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-007 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,458,806,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.1189 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事刘永 政先生主持，全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举董事刘永政先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会会 议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－008 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会 ...