北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及管理层的考核与薪酬管理制度，充分 发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数 以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连 ...

Group 1: Business Overview - The company has established a nationwide presence, operating in 28 provinces and over 140 cities across China [3] - The primary focus of projects is in eastern and central provinces such as Shandong, Jiangsu, Henan, and Guangdong, creating a scale effect [3] Group 2: Project Management and Operations - The company primarily operates under a concession model, with project concession periods typically ranging from 20 to 30 years [3] - During the 13th Five-Year Plan period, the company acquired numerous new projects through BOT, TOT, and mergers, with most projects currently in growth or stable operation phases [3][4] - The company is closely monitoring market dynamics as some project concessions will gradually expire in the coming years [4] Group 3: Financial Performance and Cost Management - The company has seen a 50 basis point reduction in project financing costs in 2023 due to effective loan replacement strategies [4] - The company aims to continuously lower costs and enhance efficiency to improve profitability [4] Group 4: Environmental Standards and Upgrades - The company has upgraded wastewater treatment standards from Class B to Class A during the 13th Five-Year Plan, with most projects now meeting Class A standards [4] - Ongoing efforts are being made to further enhance standards in regions like Shandong, aiming for compliance with Class IV standards [5]

1. 同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2024 年度财务报表审 计和内部控制审计； 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－042 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第五次临时会议于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出召开董事会会 议的通知，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因 未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部 分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议 经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 北京首 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-041 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于出售资产进展公告 股权交易款的收回将进一步改善公司现金流及盈利能力，对公司 2024 年经 营业绩产生积极影响，最终影响数额以公司披露的经审计的定期报告为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 6 月 17 日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会 2024 年度第四次临时会议，审议通过了《关于转让 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权的议案》，同意公司按照股 权转让方案转让 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd（以下简称"标 的公司"）的 100%股权（以下简称"本次交易"，详见公 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-040 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西华首创环保能源有限公司（以下简称"西华焚烧"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 21,900.00 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本 次担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对西华焚烧 的担保余额为人民币 16,100.00 万元，本次新增担保额度为置换前次担保。 一、担保情况概述 北京首创投资全资子公司西华焚烧因经营发展需要向中国建设银行股份有 限公司周口分行（以下简称"建设银行"）申请借款合计不超过人民币 21,900.00 万元用于置换存续北京银行借款及部分股东借款，借款期限 11 年，由北京首创 投资提供连带责任保证担保、西华焚烧应收账款质押。近日，北京首创投资与建 设银行签署《保证合同》。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-039 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,489,128,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5319 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会 召集，鉴于公司董事长 ...

2024 年第二次临时股东大会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京首 创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团 的要求，指派本所邢飞、黄诗卉律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法 性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性、合 ...

Group 1: Overseas Market Focus - The company continues to pay attention to overseas markets, with a strategy encompassing "enter, exit, guard, and test" [3] - In the "enter" category, the company will focus on urban water supply, rural sewage treatment, and waste incineration, leveraging its technical capabilities and operational experience [3] Group 2: Business Development Directions - In the water supply sector, the company will explore urban water supply investment and operation projects [3] - For sewage treatment, the focus will be on water plant investment and operation, including pipelines, industrial parks, and sludge management [3] - In solid waste management, the company aims to advance waste incineration operations, including transfer stations and medical waste facilities [3] - Air pollution control efforts will concentrate on municipal and park air investment operations [3] Group 3: Financial Goals for 2024 - The company aims to control accounts receivable while enhancing service and technology product revenues, net profit attributable to shareholders, and efficiency indicators [4] - As of Q1 2024, accounts receivable stood at CNY 13.079 billion, with ongoing efforts to manage this balance [4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 362 million, indicating orderly progress across various business segments [4] Group 4: Accounts Receivable Composition - The company's business is primarily based on a franchise model, with significant contributions from urban water and solid waste sectors [5] - Accounts receivable from urban water and solid waste services account for approximately 80% of the total [5]

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年七月 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 时间：2024 年 7 月 4 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累计投票议案 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Beijing Shouchuang Ecological Environmental Group Co., Ltd. focuses on the integration of water, solid waste, air, and energy services [2][3] - The company is currently in the cultivation phase of its energy business, exploring carbon asset development and low-carbon heating solutions [4][5] - The "Ecology + 2025" strategy includes three core strategies: urban deepening, diversified value, and three-dimensional driving [5][6] Group 2: Financial Performance and Projections - In 2023, the company implemented water price adjustments for 10 projects, affecting a treatment capacity of 810,000 tons/day, expected to increase annual revenue by CNY 76.76 million [6][7] - The company has maintained a cash dividend policy for 24 consecutive years, with dividends exceeding CNY 700 million in 2023 and a payout ratio over 45% [7] - Future plans include actively seeking new advantageous projects domestically and internationally in line with the national "Belt and Road" initiative [8] Group 3: Investor Relations and Engagement - The investor relations activity on June 19, 2024, included a site visit to the Dongba Water Plant and discussions on the overall environmental industry situation [3][4] - Key questions from investors included the impact of water price adjustments and the company's approach to future dividends [6][7] - The company emphasizes a commitment to reasonable returns for investors while balancing its funding needs [7]