独立董事候选人声明与承诺 本人王涌,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李艺,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (九)《银行业令融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首都创业集团有限公司，现提名王巍、李艺、王涌、 刘俊勇为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格,与北京首创生态环保集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

一、 审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 同意公司 2024 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度， 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2024-004 号公告。 二、 审议通过《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关 系管理制度>的议案》 同意修订《北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－002 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议 的通知，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ✓特定对象调研 ✓分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 平安养老保险、三井住友德思私募基金、华泰证券、国信 证券、泰康资产、大家保险、民生证券、天风证券、申万 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-001 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司乐亭首创工业水处理有限公司（以下简称"乐亭工业水"）因业务需 要，计划与北京农投商业保理有限公司（以下简称"农投保理"）办理合计不超 过人民币 3 亿元（以下除非特别说明，所称"元"均指"人民币元"）的应收账 款保理业务 农投保理与公司同受公司控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简 称"首创集团"）控制，本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 除本次关联交易外，过去 12 个月公司与首创集团及其子公司累计发生 关联交易金额 1,427 万元；过去 12 个月公司未与农投保理未发生关联交易，亦 未与其他关联人开展保理业务 本次交易经公司第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议 一、关联交易概 ...

一、关于子公司乐亭首创工业水处理有限公司开展应收账款保理业务暨关 联交易的议案 本次会议审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 本次关联保理融资事项有助于满足公司业务发展需要，不存在损害公司和全体股 东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决， 因此同意该议案。 独立董事：孟焰、车丕照、刘俏、徐祖信 2024 年 1 月 8 日 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会2024年度第一次临时会议 相关议案的独立意见 根据北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事,我们对公司第八届董 事会 2024 年度第一次临时会议的相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下： ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-12 ✓特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东吴证券、信达证券、天弘基金、国寿资产 时间 2023年12月 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－066 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞职报告。因连续担任公司独立董 事满 6 年，孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生申请辞去公司第八届董事会独立董 事及专门委员会相关职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。 因孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董 事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规 定，同时为保证公司董事会的正常运作，孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孟焰先生、 车丕照先生、刘俏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独 立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 32,500.00 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本 次担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对南阳首创 的担保余额为人民币 32,500.00 万元。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-065 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南阳首创环境科技有限公司（以下简称"南阳首创"）； 北京首创投资全资子公司南阳首创因经营发展需要向中国邮政储蓄银行股 份有限公司南阳分行（以下简称"邮储银行"）申请借款合计不超过人民币 32,500.00 万元用于置换存续北京银行借款，借款期限 15 年，由北京首创投资 提供连带责任保证担保。近日，北京首创投资与邮储银行签署《保证合同》。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：南阳首创环境科技有限公司 法定代表人：杜维种 ...