北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议 的通知，并于 2024 年 2 月 26 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。经公司半数以上监事共同推举，会议由监事刘惠斌先生主持。 公司监事会经过表决，通过如下监事会决议： 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举刘惠斌先生为公司第九届监事会主席。简历详见附件。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：相关人员简历 刘惠斌：男，1975 年 3 月出生，硕士，律师资格、企业法律顾问资格。历 任法院助理审判员、律师事务所合伙人律师、北京首都创业集 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京首 创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团 的要求，指派本所邢飞、李秋实律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法 性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会实施细则 第七条 战略及可持续发展委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员 辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且 在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 1 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略和可持续发展需要，提升企业核心竞争力和可 持续发展能力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略及可持 续发展委员会，并制订本细则。 第二条 战略及可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、ESG 和可持续发展战略、重大投资 决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及可持续发展委员会委员由三名至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事、全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 作。主任委员 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于近期召开了职工代表大会，会议审议并选举赵 昕先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。 职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届 监事会，任期与股东大会选举产生的两名监事一致。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 2024 年 2 月 23 日 1 附：职工代表监事简历 赵昕：男，1972 年 5 月出生，硕士，教授级高级工程师。历任中国建筑技术 研究院人事处职员、展示中心工程师，中国电子商务协会建设分会秘书长，建设 综合勘察设计研究院数字城市工程技术研究中心副主任兼中国电子商务协会建 设分会秘书长，住房和城乡建设部信息中心编辑部主 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年二月 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 时间：2024 年 2 月 26 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-005 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 2 月 26 日 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王魏,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职) 问题的意见》的相关规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); ( ...

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营目标及总体发展计划，公司 2024 年拟向金融机构申请不超过人民币 500 亿元 的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、 并购资金借款、债券投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最 终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额 度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实 际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-004 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第八 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议 的通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长钟北辰主持。公司监事会经 过表决，通过如下监事会决议： 审议通过《关于公司股东提名第九届监事会监事候选人的议案》 同意公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘惠斌先生、王雪涛女士 为公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届 监事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－003 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年度第一次临时会议决 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人刘俊勇,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限 公司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ...