证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-064 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：玉田首创环保能源有限公司（以下简称"玉田焚烧"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 24,300.00 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本 次担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对玉田焚烧 的担保余额为人民币 23,000.00 万元。 本次是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计金额：无； 特别风险提示：本次被担保人玉田焚烧的资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 24 日召开公司第八届董事会 2023 年度第二次临时会议 和 2023 年第一次临时股东大会， ...

第八届董事会 2023 年度第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十六次临时会议于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出召开董事会 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通 过如下决议： 审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》 因到龄退休，曹国宪先生不再担任公司副董事长、董事及所任专门委员会的 相关职务。故拟调整公司第八届董事会战略委员会成员，调整前后的具体成员组 成如下： 调整前： 主任委员：刘永政；委员：曹国宪、邓文斌、刘俏、张萌； 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－063 北京首创生态环保集团股份有限公司 调整后： 主任委员：刘永政；委员：邓文斌 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关 法律"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北京首 创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北 京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）作为北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"首创环保集团"或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团 的要求，指派本所杜国平、邢飞律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法 性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否 合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述 的事实或数据的真实性、准确性、合 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-062 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,456,525,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0878 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会 召集，鉴于公司董 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$\exists{\vec{\Psi}}\exists\exists{\vec{\Psi}}\exists{\vec{\Psi}}\exists{\vec{\Psi}}$$ 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 时间：2023 年 12 月 26 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京首创生态环保集团股份有限公司董事 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－056 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十五次临时会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出召开董事会会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如 下决议： 一、审议通过《关于投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建工程项目的 议案》 1. 同意驻马店首创水务有限公司投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建 工程项目，项目规模 7.5 万吨/日，项目总投资额为人民币 22,137 万元； 2. 同意公司与驻马店市产业投资集团有限公司同比例增资，增资金额为人 民币 6,640 万 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-060 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－059 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为"大华"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为"致同"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于致同已连 续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司 业务发展需求，公司拟聘任大华为公司 2023 年度审计机构。公司已就本次变更 会计师事务所与致同进行了充分沟通，致同已知悉本事项且未提出异议。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-057 重要内容提示： 投资标的名称：驻马店市第四污水处理厂二期改扩建工程项目（以下简 称"本项目"）。 投资金额：本项目以 BOT 模式实施，项目总投资额为人民币 22,137 万 元（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币元）。 特别风险提示：水费回收风险。 一、项目概述 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建工程 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。 1 二、投资标的基本情况 本项目是以 BOT 模式实施的市政污水项目，项目总投资额为 22,137 万元（项 目完工验收后，根据政府方财评或审计决算结果进行项目总投资确认）。主要建 设内容为新建设计规模 7.5 万吨/日污水处理设施 1 套，并对现状一期工程采取必 要的改造或修缮，改扩建工程完成后，该厂总规模运营达到 15 万吨/日，同时配 套建设 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-11 ✓特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✓现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天风证券、安信证券、个人投资者代表 时间 2023年11月 ...