证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-021 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.601 元 A 股每股现金股息（扣税后）：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得 税，每股派发现金红利人民币 0.601 元，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额； 合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）股东为人民币 0.5409 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"） 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-019 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 一、 监事会会议召开情况 监事会认为：公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件，拟在中国证 监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元） 的公司债券，符合公司业务发展对资金的实际需求，符合公司整体利益和全体股 东利益。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于本公司申请注册公开发行公司债券的议案》，决 议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午在合肥市望江西路 520 号公司会议室以现场 会议和视频会议相结合的方式召开了本公司第十届监事会第二次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 总经理工作条例 （2024 年 6 月 28 日经公司第十届董事会第二会议审议通过） 第一章 总则 第一条 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖 通公司"或"公司"）按照现代企业制度的要求，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），制定本条例。 第二条 制定本条例的目的在于明确公司总经理的职责、 权力与义务，规范总经理经营管理行为，确保总经理正常、 顺利、有效地行使其职权。 第三条 本条例适用范围：安徽皖通高速公路股份有限 公司。公司的全资及控股子公司应参照执行，其他投资企业 可参照执行。 第二章 总经理的职权和义务 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负 责。总经理在董事会授权范围内主持公司的日常经营和管理 工作，执行董事会决议。 第五条 总经理每届任期三年，经董事会考核合格后， 可连聘连任。 第六条 公司根据工作需要可设副总经理若干名，由总 经理提名，经董事会批准聘任。副总经理是总经理工作的助 手，由总经理领导，对总经理负责。 （二）由总经理自主独立行使的职权： 1 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-020 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于申请注册公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为进一步拓 宽融资渠道、降低融资成本、满足公司发展资金需求、优化债务结构，拟在中国 证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿 元）的公司债券，该事项经公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第二次 会议和第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议，现将发行预 案公告如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开发 行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券 的资格。 二、本次发行概况 （一）本次公司债券的发行规模 本次公司债券的发行规模为不超过人民 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-018 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午在合肥市望江西路 520 号公司会议室以现场 会议和视频会议相结合的方式召开了第十届董事会第二次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 6 月 18 日和 2024 年 6 月 21 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： （一）审议通过关于修订本公司《总经理工作条例 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 2、监事会2023年度工作报告；（普通决议案） 3、2023年度经审计财务报告；（普通决议案） 4、2023年度利润分配预案；（普通决议案） 5、2024年度全面预算的议案；（普通决议案） 6、关于预计2024年度日常关联交易的议案；（普通决议案） 7、关于续聘本公司2024年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案； （普通决议案） 8、关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一 般性授权；（特别决议案） 9、关于修订《公司章程》的议案；（特别决议案） 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；（特别决议案） 11、关于修订《董事会工作条例》的议案；（特别决议案） 12、关于修订《监事会工作条例》的议案；（特别决议案） 13、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案；（普通决议案） 14、审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于本公司拟投资参股设立安 徽交控金石新兴产业股权投资基金的议案》，同意本公司以自有资金出资人民币 2 亿元投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定名）。具体内容详见本公司披露的《第九届董事会第三十九次会议决议公 告》（公告编号：2023-049）和《关于投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投 资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-051）。 本公司于 2024 年 5 月 9 日收到通知，安徽交控金石新兴产业股权投资基金 （有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文 件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《证 券公司私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 备案编码：SAJ ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-012 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理凌浪先生的书面辞职报告。凌浪先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理 职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，凌浪先生将不再担任公司任 何职务。凌浪先生的辞任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。 凌浪先生已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会 注意。 公司董事会谨此对凌浪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-013 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 2024 年 5 月 6 日 ...

Financial Performance - The net profit for the year 2023, according to Chinese accounting standards, is RMB 1,624,943 thousand, while the profit under Hong Kong accounting standards is RMB 1,614,144 thousand[4]. - The distributable profit for shareholders for 2023 is RMB 1,614,144 thousand, with a proposed cash dividend of RMB 6.01 per 10 shares, totaling RMB 996,824.61 thousand[4]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 6,631,337,271.78, representing a 27.37% increase compared to CNY 5,206,366,427.90 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,659,928,716.34, up 14.87% from CNY 1,445,017,073.40 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 36.94% to CNY 2,653,472,269.21 in 2023, compared to CNY 1,937,699,977.46 in 2022[19]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were CNY 21,738,743,118.83, a 2.04% increase from CNY 21,303,368,819.17 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.14% to CNY 12,656,911,593.98 at the end of 2023, compared to CNY 11,924,812,353.80 at the end of 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.0008, reflecting a 14.87% increase from CNY 0.8712 in 2022[21]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 14.12%, an increase of 1.82 percentage points from 12.30% in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 1,735,620,350.12, a 21.82% increase from CNY 1,424,748,352.88 in 2022[19]. Dividend Policy - The company has maintained a stable dividend policy, distributing a total of approximately RMB 8.415 billion in cash dividends since its listing, with a proposed cash dividend of RMB 0.601 per share for the current year, resulting in a payout ratio of 60.05%[129]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 996,824,610, which represents 60.05% of the net profit attributable to shareholders of the parent company[183]. - The company has committed to distributing no less than 60% of the net profit attributable to shareholders in cash dividends over the next three years (2021-2023) to enhance shareholder returns[181]. Risk Management and Compliance - The company has implemented a comprehensive risk monitoring system to strengthen internal controls and legal compliance[39]. - The company has conducted special audits and ongoing internal control evaluations to ensure the effectiveness of its internal control systems, with a focus on risk management and response strategies[130]. - The company has not engaged in any related party fund occupation during the reporting period, ensuring compliance with necessary legal approval procedures and risk control measures[128]. - The company has updated its internal control manual in 2023 to meet regulatory requirements and improve risk management practices[130]. - The company has implemented a comprehensive risk management framework, further enhancing its governance structure[185]. Strategic Development - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[1]. - Future guidance indicates a focus on increasing revenue and profitability through strategic initiatives and potential acquisitions[1]. - The company is focused on capital operations to expand its main business scale and optimize its industrial structure, aiming to become a leading capital operation platform in the domestic market[101]. - The company is actively participating in the "Yangtze River Delta Integration" strategy, enhancing its main highway business and increasing asset scale through ongoing PPP projects[83]. - The company is advancing the construction of smart highways and has completed the safety control enhancement project for the He-Ning smart highway, which is now operational[103]. Governance and Management - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, enhancing decision-making efficiency[122]. - The board of directors comprises 7 members, including 2 executive directors, 2 non-executive directors, and 3 independent directors, ensuring diverse expertise in various fields[124]. - The company has implemented a new governance structure to enhance accountability and transparency in its operations[146]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and ethical practices[145]. - The company has a structured approach to determining remuneration based on market levels and company performance[156]. Operational Efficiency - The company has established a smart highway operation command center, enhancing the efficiency of operational services[37]. - The company is focused on optimizing its management system and improving economic efficiency through robust internal control measures[130]. - The company has seen a significant increase in management personnel, with several key appointments in various subsidiaries and affiliated companies[155]. - The company is actively managing its assets and investments to optimize returns and support future growth initiatives[94]. Market Position and Competition - The company is positioned to benefit from the national "Yangtze River Delta Integration" strategy and the "Yangtze Economic Belt" development strategy, enhancing the economic benefits of its road network[45]. - The company anticipates that competition from other transportation modes, such as high-speed rail, will not significantly impact highway transportation revenues[95]. - The toll road industry faces challenges such as limited revenue growth due to economic slowdown and rising construction and operational costs, impacting investment returns[80]. Employee Welfare - The employee welfare expenses for the reporting period amounted to RMB 386.675 million[174]. - The company paid a total of RMB 59.01 million for social insurance and RMB 29.83 million for housing provident fund in 2023[177]. - The company established an enterprise annuity plan, contributing RMB 19.90 million in 2023[177]. - The company conducted various training programs, including a specialized lecture on "Smart Transportation" to enhance employee engagement and knowledge[178].