证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-068 中国民生银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十 三次会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于本行日常关联交易预计额度的 议案》，同意核定同方国信投资控股有限公司（以下简称"同方国信"）及其关 联企业、东方集团有限公司（以下简称"东方集团"）及其关联企业、巨人投资 有限公司（以下简称"巨人投资"）及其关联企业、新希望集团有限公司（以下 简称"新希望集团"）及其关联企业、福信集团有限公司（以下简称"福信集团"） 及其关联企业日常关联交易预计额度如下： 1. 同方国信及其关联企业集团关联交易额度人民币 189 亿元（以下金额如 无特指，其币种均为人民币），额度有效期 2 年（自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）。其中授信类关联交易额度 119 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-066 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算"）《股 权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1220-1 号），北京金融法院对泛海集团持 有本行的 1,799,582,618 股 A 股无限售流通股以及 2020 年、2021 年、2022 年现金 1 中国民生银行股份有限公司 关于股东所持股份被轮候冻结的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被轮候冻结的股份为中国泛海控股集团有限公司（以下简称"泛海集 团"或"被执行人"）持有的中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"） 1,803,182,618 股 A 股无限售流通股，占本行总股本比例为 4.12%。本次轮候冻结不 会导致本行第一大股东及其一致行动人发生变更。该事项不会对本行的日常经营、 公司治理产生重大影响。 截至本公告日，泛海集团及其一致行动人持有本行 2,219,553,255 股无限售 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-064 中国民生银行股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书辞职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到 白丹女士的辞职函。因年满 60 岁，白丹女士申请辞去本行财务总监、董事会秘书及 公司秘书等职务。白丹女士已确认与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需 要通知本行股东及债权人。 本行第八届董事会第五次临时会议已聘任李彬女士为本行董事会秘书，任期与 第八届董事会任期一致。在李彬女士取得相关任职资格前，白丹女士将继续履行董 事会秘书职责。 本行董事会对白丹女士在完善现代公司治理体系、服务董事会高效运作、提升 信息披露质效、强化公司价值管理和投资者关系维护、加强财务监督与管理等方面 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

中国民生银行股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中 华人民共和国商业银行法》（简称《商业银行法》）、《银行保 险机构公司治理准则》（简称《公司治理准则》）、《上市公司 独立董事管理办法》及《中国民生银行股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）等有关规定，我们作为中国民生银行股份有限 公司（简称"公司"）第八届董事会独立董事，基于客观、公正、 独立判断，就聘任李彬女士为公司董事会秘书发表独立意见如下： 一、本次关于聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合 《公司法》《公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、经审核李彬女士简历，不存在《公司法》《商业银行法》 等规定不得担任董事会秘书的情形，未曾受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被中国证监会确定为证 券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，具有履职所需的相关知识、 经验及能力。 三、同意聘任李彬女士为公司董事会秘书。 解植春 彭雪峰 曲新久 温秋菊 宋焕政 杨志威 2023 年 12 月 5 日 ...

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-065 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 会议审议通过了如下决议： 1. 关于聘任李彬女士为本行董事会秘书的决议 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第五次临时会 议于 2023 年 12 月 5 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，现场出席董事 6 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、曲新久、 宋焕政、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 12 名，副董事长张宏伟、 卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、 温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 13 份， 收回 13 份。应列席本次会议的监事 8 名，实际列席 8 名。会议 ...

中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范中国民生银行股份有限公司（简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护本公司、 保护投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《商 业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（简称《香港上市规则》）、香港《证 券及期货条例》《银行保险机构公司治理准则》《商业银行信息披露办 法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《中国民生银行股份有 限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露包括以下情况： （一）所有对本公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息，本公司按规定及时报告有关证券监管部门或公司证券上市 地交易所（简称"交易所"），并按规定方式通过交易所网站及指定媒 体向社会公众公告。 （二）根据银行业监督管理机构相关规定对本公司有关重要信息 进行披露。 第三条 本制度适用人员和机构：公司、董事和董事会、监事和 监事 ...

中国民生银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度 （2021年版） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国民生银行股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、香港《证券 及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"香港《上市规则》"）等有关法律、法规的规定及《中国民生 银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司信息披露 事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会 秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书的职责。 第三条 公司董事会办公室协助董事会秘书、证券事务代表 具体负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关 工作。 第四条 董事会办公室是公司根据证券监管部门和上市地交 易所上市规则进行信息披露的唯一机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-063 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十二次会 议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 11 月 30 日。会议通知、会议文件 于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。向有表决权的董事发出表决票 13 份， 收回 13 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章 程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于制定《中国民生银行巴塞尔协议Ⅲ实施管理制度》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于修订《中国民生银行呆账核销管理办法》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 关于修订《中国民生银行信息科技外包管理办法》的决议 议案表决 ...

中国民生银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《商业银行 监事会工作指引》等法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）相关规定，中国民生银行股份有限公司（以下简称"中国民生 银行""本行"）拟启动第九届监事会监事候选人的征集工作。现将第九届监事 会规模和成员构成、监事候选人的提名程序、股东监事和外部监事候选人的提名 时间和材料要求等事项公告如下： 一、第九届监事会规模和构成 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-062 关于征集第九届监事会监事候选人的公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （3）提名人应当在提名股东监事候选人之前征得被提名人的同意，充分了 解被提名人资质和相关情况，并向本行监事会提供被提名候选人的简历等书面材 料，被提名的股东监事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的 候选人资料真实、完整并保证当选后能够履行监事职责和义务。 2. 外部监事候选人 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-061 中国民生银行股份有限公司 关于征集第九届董事会董事候选人的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国民生银行 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合中国民生银行股份 有限公司（以下简称"中国民生银行""本行"）实际情况，本行拟启动第九届董 事会董事候选人的征集工作。现将第九届董事会规模和成员构成、董事候选人的提 名程序、董事候选人的提名时间和材料要求等事项公告如下： 一、第九届董事会规模和构成 1. 规模。第九届董事会由 18 名董事组成。 2. 成员构成。第九届董事会由非执行董事（含独立董事）和执行董事组成，其 中独立董事的人数不少于董事会成员总数三分之一即 6 名。 根据相关规定，结合提名情况及本行实际进行统筹。 二、董事候选人的提名 1. 独立 ...