中国民生银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和原中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)，民生银行编制了本专项说明所附 的民生银行 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总 表")。 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-015 中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方 案 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"或"本行"）根据 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，并积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，本行制定了 《中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"《2025 年估值提升计划暨行动方案》"）。《2025 年估值 提升计划暨行动方案》已经本行第九届董事会第十一次会议审议通过。 本行《2025 年估值提升计划暨行动方案》围绕经营业绩、资产质量、 分红政策、公司治理、投资者关系管理、信息披露、投资者利益保护以及鼓励 主要股东长期投资和自愿增持等方面，切实推动本行投资价值提升。 《2025 年估值提升计划暨行动方案 ...

中国民生银行股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中国民生银行股份 有限公司（以下简称"本行"）董事会对 2024 年在任的独立董事曲新久先生、 温秋菊女士、宋焕政先生、杨志威先生、程凤朝先生和刘寒星先生,以及离任的 独立董事解植春先生和彭雪峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职情况及关于任职资格条件和独立性情况的自查 报告等相关文件，经客观审慎判断，本行董事会认为上述六位在任独立董事均符 合法律法规、部门规章、规范性文件及本行《公司章程》关于独立董事独立性的 要求，不存在影响独立董事独立性的情形；离任的两位独立董事在任期间亦符合 法律法规、部门规章、规范性文件及本行《公司章程》关于独立董事独立性的要 求，不存在影响独立董事独立性的情形。 中国民生银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

中国民生银行股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告 中国民生银行股份有限公司 2024 年度 环境、社会及管治（ESG）报告 1 | 目 | 录 | | --- | --- | | 环境篇 | 8 | | 社会篇 | 23 | | 治理篇 | 66 | 中国民生银行股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告 一、关于本报告 报告简介 本报告旨在披露中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"或"本行"）在环境、 社会及管治（"ESG"）方面的管理及表现，以促进各利益相关方与本行进行充分的沟通。 本报告应与《中国民生银行股份有限公司 2024 年年度报告》"企业治理"章节、《中国民 生银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告》《中国民生银行股份有限公司 2024 半年度 可持续发展（ESG）专题报告》以及载于公司网站的环境、社会及管治部分一并阅读，以帮 助读者更全面地了解本行在环境、社会及管治领域的实践和成效。 涵盖期间 如无特别注明，本报告涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的 可比性和完整性，部分内容向前后适度延伸 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-011 中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"中国民生银行""公司"）第九届监事 会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由监事会副主席翁振杰召集并主持。 会议应到监事 6 名，全体监事参加会议，现场出席监事 4 名，电话/视频连线出席监 事 2 名。监事鲁钟男、李宇、龙平、毛斌现场出席会议，监事会副主席翁振杰、监 事吴迪通过电话/视频连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国 民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于《中国民生银行 2024 年年度报告（正文及摘要）》的决议 根据相关规定，会议对 2024 年年度报告（正文及摘要）提出如下审核 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-010 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第十一次会议 于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、 会议文件分别于 2025 年 3 月 14 日和 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。会议 由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 11 名，董事长高 迎欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、梁鑫杰、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、 程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 3 名，副董事长刘 永好，董事史玉柱、宋春风通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表 决票 13 份，收回 13 份。监事会成员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 《中国民生银行股份有限公司章程》的规定， ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025- 012 中国民生银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所审计，截至2024年12月31日，本行报表中期末未 分配利润为人民币2,696.62亿元。2024年度，本行实现净利润人民币308.30亿元， 已支付永续债利息和境内优先股股息合计人民币43.16亿元，可供普通股股东分 配的当年利润为人民币265.14亿元；按照本行2024年净利润的10%提取法定盈余 公积人民币30.83亿元；按照本行2024年末风险资产的1.5%差额提取一般准备人 民币37.19亿元。经董事会决议，本行2024年度拟以实施分红派息股权登记日登记 1 的本行普通股总股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 根据《中国民生银行股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，综合考虑 监管机构对资本充足率的 ...

Core Viewpoint - China Minsheng Bank will hold a performance communication meeting on April 1, 2025, to discuss its 2024 annual performance and operational status with investors [1][2]. Group 1: Meeting Details - The performance communication meeting is scheduled for April 1, 2025, from 15:00 to 16:30 [4][5]. - The meeting will be conducted via online live streaming [5]. - Investors can submit questions via email to cmbc@cmbc.com.cn by April 1, 2025, at 12:00 [2][6]. Group 2: Participants - The meeting will feature key personnel including Chairman Gao Yingxin, Vice Chairman and President Wang Xiaoyong, senior management members, and independent director representatives [3]. Group 3: Additional Information - After the meeting, investors can access the meeting's details and main content through the "Investor Relations" section on the bank's website [6].

本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-009 中国民生银行股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩交流会的公告 民生播客厅：https://hzbpc.yundzh.com/#/msyh/livePcRoom/30967 会畅通讯直播平台：https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/l88p6nal 或扫描以下二维码观看直播： 投资者可于 2025 年 4 月 1 日 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送 至中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）电子邮箱：cmbc@cmbc.com.cn。 本行将于 2024 年度业绩交流会（以下简称"业绩交流会"）上对投资者普遍关注的 民生播客厅微信端 民生播客厅手机银行 APP 端 会畅通讯微信端 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00 - 16:30 会议召开方式：网络 ...

中国民生银行股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银 行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国民生银行股份 有限公司章程》（以下简称"本行章程"）及其他有关法律、行政法规、规章、 规范性文件，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照本 行章程设立的专门工作机构,对董事会负责，为董事会决策提供专业意见或经董 事会授权就专业事项进行决策。 第三条 委员会成员由董事组成，应当具备与委员会职责相适应的专业知识或 工作经验，人数不得少于三人，且独立董事占多数。设委员会主席一名，由独立董 事担任。委员会成员组成和变更经董事长提名，由董事会决定。 第四条 委员会成员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任职期间如有成员不再担任本行董事职务，自动失去委员会成员资格。如因缺额 导致成员人数少于三人，董事会应当尽快根据本细则第三条补足成员人数。 第五条 委员会下设秘书机构并设委员会秘书一名，委员会秘书及秘书机构 协助委员会履职及运行。 第二章 职责权限 第六条 委员会的 ...