(一) 股东大会类型和届次 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-070 中国民生银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行""中国民生银行"） 2024年第一次临时股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召集人：本行董事会 (三) 投票方式：本次股东大会 ...

2024年第一次临时股东大会 会议文件 目录 会议议程 会议须知 会议议案 中国民生银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 1．中国民生银行 年度中期利润分配方案 1 2024 | | --- | | 2．关于解聘中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所的议案 2 | | 3．关于聘任中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所及其报酬的议案 3 | | 4．关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案 4 | | 5．关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 132 | | 6．关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 160 | | 7．关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 172 | 会 议 议 程 一、会议开幕致词 四、审议议案 中国民生银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 五、股东审议发言 二、宣读股东大会注意事项 三、宣读投票表决程序 1.中国民生银行2024年度中期利润分配方案 2.关于解聘中国民生银行2024年度审计会计师事务所的议案 3.关于聘任中国民生银行2024年度审计会计师事务所及其报 ...

（一）机构信息 1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-068 中国民生银行股份有限公司 关于聘任审计会计师事务所的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）基本信息 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和 毕马威会计师事务所 根据中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）章程、会计师事务所 选聘相关规定，结合本行审计服务需求，经 ...

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-067 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、 会议文件分别于 2024 年 9 月 13 日和 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议 由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 8 名，董事长高迎 欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场 出席会议；电话/视频连线出席董事 6 名，副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、 宋春风、曲新久、杨志威通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 6 名， 实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司 章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-069 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 关于聘任中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所及其报酬的决议 监事会同意将《关于聘任中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所及其报 酬的议案》提交股东大会审议。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司第九届监事会第一次临时会议于 2024 年 9 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件 方式发出。会议由监事会副主席杨毓召集并主持。会议应到监事 6 名，全体监事 参加会议，现场出席监事 2 名，电话/视频连线出席监事 4 名。监事会副主席杨 毓、监事龙平现场出席会议，监事会副主席翁振杰、监事吴迪、鲁钟男、李宇通 过电话/视频 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-066 1 优先股代码：360037 优先股简称：民生优 1 每股优先股派发现金股息人民币 4.38 元（含税） 最后交易日：2024 年 10 月 16 日 股权登记日：2024 年 10 月 17 日 除息日：2024 年 10 月 17 日 股息发放日：2024 年 10 月 18 日 360037；优先股简称：民生优 1）股息分配方案已经本行 2024 年 8 月 29 日召开 的第九届董事会第三次会议审议通过，董事会决议公告已刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网 站（www.cmbc.com.cn）。 二、境内优先股（民生优 1）股息派发方案 1. 计息期间：2023 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日 中国民生银行股份有限公司 境内优先股股息派发实施公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024- 065 中国民生银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司产生影响：本次公告涉及的诉讼是本行为维护自身合 法权益所采取的措施，不会对本行正常经营活动产生重大不利影响。 一、诉讼基本情况 2023年1月19日，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）北京分 行（以下简称"北京分行"）以金融借款合同纠纷为由，对武汉中心大厦开发投 资有限公司、武汉中央公司、泛海控股股份有限公司及卢志强先生提起诉讼。具 体内容详见《中国民生银行股份有限公司关于诉讼事项的公告》（编号：2023- 007）。 2023年10月7日，本行收到北京金融法院送达的(2023)京74民初125号《民事 判决书》。对于本行北京分行诉讼武汉中央公司一案判决结果详见《关于诉讼事 1 案件所处的诉讼阶段：执行受理 上市公司所处的当事人地位：中国民生银行股份有限公司北京分行为原 ...

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第四次会议以 书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 9 月 20 日。会议通知、会议文件于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 12 份，会议符合《中华 人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决 议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-063 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 《关于修订<中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》将提交股 东大会审议。 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3. 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的决议 《关于修订<中国民生银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》将提交股 东大会审议。 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃 ...

中国民生银行股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 9 月 20 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业 银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"） 及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会按 照本行章程设立的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供 专业意见或经董事会授权就专业事项进行决策。 第三条 委员会成员由董事组成，应当具备与委员会职责相适应的 专业知识或工作经验，人数不得少于三人，且独立董事占多数，并由独 立董事担任主席。委员会成员组成和变更经董事长提名，由董事会决 定。 第四条 委员会成员任期与董事任期一致，任期届满，可以连选 连任。任职期间如有成员不再担任本行董事职务，自动失去委员会成 员资格。如因缺额导致成员人数少于三人，董事会应当尽快根据本细 则第三条补足成员人数。 第五条 委员会下设秘书机构并设委员会秘书一名，委员会秘书 及秘书机构协助委员会履职及 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-064 中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 中国民生银行股份有限公司第九届监事会第四次会议以书面传签方式召开， 表决截止日期为 2024 年 9 月 20 日。会议通知、会议文件于 2024 年 9 月 10 日以 电子邮件方式发出。向监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华人民共 和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的决议 《关于修订<中国民生银行股份有限公司章程>的议案》将提交股东大会审 议。 特此公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 2. 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的决议 《关于修订<中国民生银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》将提交 股东大会审议。 议案表决情 ...